重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
一、公司簡介
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二、主要財務數據和股東變化
（一）主要財務數據
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（二）前10名股東持股情況表
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（三）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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三、管理層討論與分析
（一）報告期內公司經營情況回顧
1、公司總體經營情況
2013年公司全年實現營業收入3,902,626,865.51元，同比增長31.02%；基本每股收益1.04元，加權平均淨資產收益率為25.36%。公司渠道市場仍然保持著高速的增長，全國市場的輻射能力加強；與多家國內知名地產客戶的戰略合作關係進一步提升；本土業務以及施工業務均取得較大進展，公司在保證做大、做強現有產品的同時，全力推行產品及領域的創新。
2、近三年主要財務指標
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報告期內公司實現營業收入3,902,626,865.51元，較上年同期增長31.02%，實現歸屬上市公司股東淨利潤363,706,631.32元，較上年同期增長92.78%；主要是由於報告期公司各項業務拓展順利，主要產品銷量和毛利率同比增長，導致收入的增長和利潤的增加。
3、報告期內公司主營業務及其經營狀況
（1）公司經營範圍
公司的主營業務為新型建築防水材料的研發、生產、銷售及防水工程施工業務。公司的產品主要包括防水卷材和防水塗料兩大類近百個品種。
公司的營業收入構成如下表：
單位:人民幣萬元
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公司的主營業務收入佔營業收入的比重達99.25%，主營業務十分突出；其他業務收入主要為公司的原材料銷售收入。
公司按規定籤訂銷售合同，合理安排生產，及時交貨，在合同有效期內凡是接收到客戶的有效訂單均得到有效執行；公司主營業務收入較去年增長31.51%，主要是由於報告期公司各項業務拓展順利，主要產品銷量和毛利率同比增長所致。
（2）主營業務構成情況：
單位：元
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（二）公司未來發展的展望
1、公司所處行業基本情況
（1）行業簡介
建築防水材料是建築功能材料的組成部分。建築防水材料經過施工，在建築物表面形成整體防水層，以達到防水的目的或增強抗滲漏的能力，所以其質量和施工效果對增強建築工程的結構安全和延長建築工程的使用壽命起著十分重要的作用。
建築防水材料的應用領域十分廣泛，目前主要應用領域包括房屋建築的屋面、地下、外牆和室內；高速公路和高速鐵路的橋梁、隧道；城市道路橋梁和地下空間等市政工程；地下鐵道等交通工程；引水渠、水庫、壩體、水利發電站及水處理等水利工程等等。隨著社會的進步和建築技術的發展，建築防水材料的應用還會向更多領域延伸。
（2）上遊行業的基本情況
建築防水材料行業的上遊行業為石油化工行業，建築防水材料的主要原材料瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液等均來自於石油化工行業，受國際原油市場的影響較大。該行業的產品供求變化和相關產品價格波動將對建築防水材料行業所需原材料價格波動產生一定影響。石油價格的高位運行，將導致石油化工產品的價格上升，壓縮建築防水材料行業的利潤空間。
（3）下遊行業的基本情況
建築防水材料主要用於房屋建築、高速公路和城市道橋、地鐵以及城市軌道、高速鐵路、機場和水利設施等領域。因此，建築防水材料行業的下遊為建築業，建築業的發展狀況會對本行業產生影響。
近年來，伴隨著我國經濟的快速發展，固定資產投資的不斷加大，建築施工工程，水利及核電工程，鐵路、機場、公路等交通工程，橋梁、港口等其他基礎設施建設行業都實現了較快較好的發展，對建築防水材料的需求缺口越來越大。受宏觀經濟運行情況、國內房地產及水利建設等行業發展的影響，未來受大量基礎設施建設和急速城市化發展的推動，我國建築防水材料的需求量和產量將大幅提升。
同時，建築防水材料有利於環境保護、節約資源，符合構建資源節約型、環境友好型社會的國家戰略，有利於促進國民經濟的健康發展，並帶動下遊產業的持續發展，因此建築防水材料行業與下遊產業關係密切。
2、行業發展現狀及趨勢
（1）行業發展現狀
進入20世紀90年代以來，隨著國民經濟的發展和建築業的持續增長，我國建築防水材料行業得到了迅速發展，建築防水材料的品種進一步擴大，新工藝不斷增加，生產能力顯著提高，部分骨幹企業的產品質量已接近或達到國際同類產品先進水平。到目前為止，我國建築防水材料的產品已形成了七大門類，即：SBS/APP改性防水卷材、高分子防水卷材、防水塗料、自粘防水卷材、瀝青複合胎柔性防水卷材、玻纖瀝青和石油瀝青紙胎油氈。
（2）行業發展趨勢
A、市場進一步規範，落後產品及產能逐步淘汰，行業集中度不斷提高
根據我國建築防水材料行業集中度較低，市場競爭不夠規範的現狀，國家相關部門通過發布產業政策進行優化調整，進一步加強市場規範力度、扶優汰劣，促進了優勢企業做大做強。
國家近年來推出了多項產業政策，提高行業準入門檻。2013年，工信部出臺《防水卷材行業準入條件》，同時國家質檢總局也每年更新《建築防水卷材產品生產許可證實施細則》，不斷對落後產能進行淘汰；《建築防水行業「十二五」規劃》中指出，預計「十二五」末期，行業中應出現年銷售收入超過50億元的企業，年銷售收入超過10億元的企業達到10家以上；行業前50位的企業，主要產品的市場佔有率達到50%。未來，行業進一步整合的趨勢明顯，龍頭企業繼續擴大生產規模可以繼續預期。
B、新型建築防水材料的應用領域進一步拓寬
隨著防水新材料、新工藝的不斷增加，以及建築防水材料應用技術的不斷提高，建築防水材料應用領域已由房屋建築領域為主逐步擴大到高速鐵路、高速公路和城市道橋、地鐵及城市軌道、機場和水利設施等基礎設施工程；建築防水部位也從傳統的屋面和地下為主逐步延伸到室內、外牆等部位。應用領域的擴大進一步增強了新型建築防水材料的市場需求，促進了行業近年來的穩定和快速發展。
C、產品標準逐步完善，行業技術水平不斷提升
防水行業標準和規範將進一步修訂和實施，對未來中國建築防水行業發展、產業結構調整和技術水平的提高具有著重要的意義。
（3)公司發展展望
近年來，在防水行業主管部門的政策支持和龍頭企業表率示範作用下，整個建築防水材料行業向良性競爭的方向發展，防水行業進一步規範，很多大型企業為落實產業政策、適應市場需求，加大投資力度，通過改造升級裝備、引進先進生產設備，淘汰落後生產能力，擴大產品品種數量，實現多樣化經營；行業內少數龍頭企業憑藉長期積累的競爭優勢，藉助資本市場獲得高速發展，進一步提高市場佔有率，逐步完成了從區域性企業向全國性知名企業的跨越，一些規模小、生產技術水平低的企業因為成本、環保等方面的原因退出市場，行業集中度逐步提高。
公司經過十餘年的發展，目前公司在研發實力、產品質量、企業品牌、管理水平和市場網絡建設等方面均居於國內同行業前列，已經發展成為國內建築防水材料行業中最具競爭力和成長性的龍頭企業。公司目前已初步完成「滲透全國」的戰略目標，未來幾年公司將進入高速成長階段，公司將充分利用已有的品牌優勢、多層次營銷網絡優勢，以及不斷加強的技術與產品質量優勢，通過實施公司發展戰略，實現公司業務的快速發展。公司將適時擴充產能，繼續提高產品和服務的輻射能力，擴大市場覆蓋範圍，鞏固公司在行業中的龍頭地位；通過實施股權激勵等措施，將經營管理者利益與公司、股東利益緊密結合起來，調動一切積極的、優質因素，為公司、股東創造更大的效益。
3、2014年的經營計劃
（1）繼續推進市場工作，強化企業影響力
2014年，公司要把市場工作作為各公司、事業部的重要工作內容，樹立全員市場觀，並嚴格按市場中心和各公司各單位共同制定的市場工作計劃有條不紊的全力推進。
A、加強與防水協會和專家的溝通聯繫，通過參加工程研討會、技術交流會、品牌發布會等工作宣傳東方雨虹產品和應用技術理念，強化企業影響力；
B、推廣運用微信、微博等新媒體工具，提升品牌凝聚力，加強內容策劃，提高傳播力。充分利用傳統媒體、社交媒體、網絡媒體、線下論壇、活動，持續發出東方雨虹的正能量聲音，保持東方雨虹品牌在當地市場的熱度，並善於利用網絡和自媒體擴大影響力。
（2）抓好員工培訓，加強人才培養
2014年，公司要繼續抓好員工培訓工作，堅持培養與引進相結合，以培養為主的原則；總結、完善並在全集團推行雨虹學院的「學分制」，並依據不同崗位設置不同的培訓課程，切實提升員工崗位專業技能和履職水平。
（3）全面加強信息化管理，提升企業管理水平
2014年，公司要全面推進公司的信息化建設，信息化工作的推進由信息化管理中心牽頭負責，主要從以下幾個方面入手：
A、實施數位化營銷平臺的建設，實現營銷資料的全面數位化和銷售行為的標準化管理；
B、利用現代物流信息技術和二維碼技術，實施「物流集成一體化系統」，提升物流管理水平。
C、進一步深化、優化現有系統的應用，加強數據的清理，提升現有系統的應用質量。
（4）改革風險管控辦法，降低公司財務風險
2014年，公司將進一步加強風險管控工作系統化和標準化，制定《風險管理工作手冊》，明確合同管理、應收帳款管控、債權憑證、收款、訴訟等工作的要求、標準流程；加強對風險控制關鍵點的管理，嚴格合同審核管理、到期應收款催收工作管理、債權憑證取得工作的管理，並完善相應的考核制度。
（5）積極推進資本市場融資工作
2014年，公司要在董事會的統一戰略部署下，認真研究資本市場的發展動態和融資政策，積極規劃、推進公司在資本市場的融資工作，為公司的業務發展提供資金支持。
（6）強化營銷能力，加快發展速度
2014年，繼續加強各區域公司的市場拓展，著重培養公司的市場感知能力和客戶聯繫能力，要繼續深挖市場潛力，充分利用市場地圖，分區管理，精耕細作，提升業務人員拿訂單的能力，強化重大項目，創新業務拓展模式，加強工程渠道和民用建材領域市場的開發。
（7）繼續開拓民用建材市場，強化產品的推廣力度
2014年，民建建材領域針對價值鏈各環節展開全面的品牌推廣活動。針對終端業主用戶，持續第五年開展「服務百姓·拒絕滲漏」公益科普活動，提升終端對房屋滲漏危害的認識；通過「虹哥匯」微信平臺新媒體，加強和工長的溝通聯繫，快速、精準的推送產品信息和施工標準化知識；啟動「千城萬店」終端建設計劃，承載產品銷售網點的需求；通過央視廣告、核心城市電臺廣告等媒體，擴大品牌知名度和美譽度，拉動市場需求。
4、可能面臨的風險
（1）應收帳款增長引致的財務風險
公司系建築防水材料及建築防水工程服務供應商，而建築施工行業的工程款結算周期相對較長，對供應商的資金實力存在一定要求。隨著公司全國布局戰略的實施，市場覆蓋範圍的不斷擴大以及客戶數量持續增加，公司業務收入規模逐年上升，相應的報告期內各期末應收帳款餘額呈現持續上升趨勢。儘管公司成立了專門的風險監管部評估客戶履約能力，並對合同評審、工程籤證和回款情況等過程進行全程監控，儘量防範應收帳款風險，但是未來仍存在因應收帳款發生壞帳影響公司經營業績的可能。
（2）原材料價格上漲，成本加大的風險
本公司生產所需的原材料主要包括瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液、擴鏈劑、聚醚等，其中石油化工產品佔較大比重，受國際原油價格變化以及石油化工產品供給和需求的影響也較大。儘管公司通過多種措施規避原材料價格上漲帶來的負面影響，但也無法完全避免價格波動帶來的影響；同時目前人力資源成本也面臨持續上漲的壓力。因此，如果上述生產要素成本進一步上漲的話，公司的成本壓力仍然難以消除。
（3）國家對房地產市場進行調控的市場風險
公司所經營的業務屬於建築材料行業，產品主要應用於基礎設施建設、房地產等領域。下遊市場受到國家宏觀經濟政策的影響，尤其是自2010年4月份以來，國家相繼出臺了一系列政策調控房地產市場，尤其是對高價位商品房和投資性需求進行了限制，並加大政府在保障性住房方面的投入。雖然目前公司依靠自身的品牌和產品質量優勢，產品一直處於供不應求的狀態，並未受到下遊房地產市場的調控政策的影響，但是未來仍存在因房地產市場宏觀調控，公司經營受到不利影響的可能。
四、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
本期新納入合併範圍的有5家公司，分別為唐山東方雨虹投資有限責任公司、江蘇東方雨虹投資有限公司、鹹陽東方雨虹建築材料有限公司、香港東方雨虹投資有限公司、崑山花橋東方雨虹投資有限公司。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
法定代表人：李衛國
2014年3月17日
證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2014-014
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
關於舉行2013年度報告
網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）《2013年年度報告》及其摘要已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，《2013年年度報告摘要》刊登在2014年3月18日《證券時報》、《中國證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn) 上，《2013年年度報告》正文刊登於公司指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，敬請全體股東和投資者查詢閱讀。
根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司規範運作指引》的有關規定，公司將於2014年3月25日下午15：00—17:00通過網絡遠程方式舉行2013年年度報告說明會。屆時，公司董事長、總經理、財務總監、董事會秘書和獨立董事，以及保薦代表人將通過網際網路就公司發展戰略、生產經營和財務狀況等方面的情況與投資者進行交流、溝通。現將有關事項公告如下：
一、會議時間：2014年3月25日下午15：00—17:00；
二、會議選定網站名稱及網址：投資者關係互動平臺（http://irm.p5w.net）；
三、出席2013年年度報告說明會人員
公司董事長李衛國先生、總經理劉斌先生、財務總監張穎女士、獨立董事蘇金其先生、董事會秘書張洪濤先生及保薦代表人劉禹先生。
四、會務聯絡
1、聯繫地址：北京市朝陽區高碑店北路康家園小區4號樓；
2、聯繫電話：010-85762629；
3、聯繫人：張洪濤。
特此公告
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
董事會
2014年3月18日
股票代碼：002271 股票簡稱：東方雨虹 公告編號：2014-012
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
2013年度募集資金存放與
使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》有關規定，現將本公司2013年度募集資金存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1816 號《關於核准北京東方雨虹防水技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商平安證券有限責任公司採用非公開發行股票的方式發行人民幣普通股（A 股）13,480,000股（每股面值1元），發行價格為每股35.00元，共募集資金人民幣471,800,000.00元。扣除承銷費和保薦費16,000,000.00元後的募集資金為人民幣455,800,000.00元，由主承銷商平安證券有限責任公司於2010年12月29日匯入本公司在北京銀行股份有限公司沙灘支行開設的 01090325200120109070344 帳戶內。扣除環保核查費、律師費、會計師費、信息披露費、股份登記費、認購驗資費和材料製作費等其它發行費用4,389,500.00元後，本次募集資金淨額451,410,500.00 元。
上述募集資金業經京都天華會計師事務所有限公司驗證，並由其出具京都天華驗字（2010）第242號《驗資報告》。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額。
1、以前年度已使用金額
截至2012年12月31日，本公司募集資金直接累計投入18,629.25萬元，用募集資金置換前期投入的自有資金7,986.56萬元，補充流動資金11,000.00萬元，尚未使用的金額為7,525.24萬元。募集資金專戶存儲7,764.88萬元（其中募集資金7,525.24萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費239.64萬元）。
2、本年度使用金額及當前餘額
2013年度，本公司募集資金使用情況為：
以募集資金直接投入募投項目17,948.79萬元（其中募集資金投入17,789.34萬元，專戶利息投入159.45萬元）；
截至2013年12月31日，本公司募集資金直接累計投入36,578.04萬元（其中募集資金投入36,418.59萬元，專戶利息收入投入159.45萬元），用募集資金置換前期投入的自有資金7,986.56萬元，尚未使用的金額為735.90萬元。募集資金專戶存儲848.64萬元（其中募集資金735.90萬元，專戶存儲累計利息扣除手續費112.74萬元）。
二、募集資金的管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《中小板上市公司規範運作指引》等的規定，結合本公司實際情況，制定了《北京東方雨虹防水技術股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。該《管理制度》於2008年12月13日經本公司董事會第三屆第十五次會議審議通過，並於2013年9月26日經本公司2013年第三次臨時股東大會審議修訂。
根據《管理制度》並結合經營需要，本公司從2008年9月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構籤訂了《募集資金監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2013年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金監管協議》的規定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2013年12月31日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
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上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入115.29萬元（其中2013年度利息收入33.70萬元），已扣除手續費2.55萬元（其中2013年度手續費1.15萬元），2013年度將募集資金產生的利息收入159.45萬元用於募集資金投資項目投入。
三、本年度募集資金的實際使用情況
1、詳見附表1：募集資金使用情況對照表。
2、募集資金投資項目的實施主體、實施地點變更情況。
2011年3月15日，本公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。具體變更情況如下：
（1）本公司將「錦州經濟技術開發區年產2,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」中的「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」 實施地點改為雲南省昆明市安寧市工業園區，涉及變更募集資金8,000萬元，佔募集資金淨額的17.72%，由昆明風行防水材料有限公司實施。
（2）本公司將「惠州大亞灣經濟技術開發區年產2,000萬平方米改性瀝青卷材及年產2萬噸防水塗料項目」 中的「一條年產1,000萬平方米改性瀝青卷材生產線」實施地點改為湖南省嶽陽市雲溪區工業園，涉及變更募集資金5,000萬元，佔募集資金淨額的11.08%，由嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司實施。
此次部分募集資金投資項目變更，已經本公司2011年第二次臨時股東大會審議通過。
2012年9月11日，本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。具體變更情況如下：
鑑於昆明市政府「退二進三」工作尚未取得實質進展，昆明募投項目建設土地不能按時交付使用，為了加快募集資金投資項目建設，提高募集資金使用效率，公司擬將昆明「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為徐州市臥牛山，實施主體變更為徐州臥牛山新型防水材料有限公司（以下簡稱「徐州臥牛山」），涉及變更募集資金8,000萬元，佔此次非公開發行募集資金淨額的17.72%。原昆明項目待土地交付後以自有資金實施。
2011年9月27日, 公司2011年第四次臨時股東大會審議通過了《關於徐州臥牛山公司建設防水材料生產研發基地項目的議案》,並於2012年7月24日公告了同新沂市人民政府籤訂的《徐州臥牛山防水生產研發基地項目投資協議書》。本次變更後的「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」將作為臥牛山防水材料生產研發基地「改性瀝青防水卷材3000萬平方米」項目中的一部分。
此次部分募集資金投資項目變更，已經本公司2012年第四次臨時股東大會審議通過。
3、募集資金到位前本公司利用自籌資金對募集資金投資項目累計已投入7,986.56萬元（截至2011年1月14日），其中：錦州市開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目累計投入4,954.65萬元；惠州市大亞灣工業開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目累計投入3,031.91萬元。上述事項業已經京都天華會計師事務所有限公司鑑證，並出具了京都天華專字（2011）第0005號《關於北京東方雨虹防水技術股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》。本公司已將上述資金由募集資金專戶轉入本公司其他銀行帳戶。
4、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
本公司臨時使用閒置募集資金如下：
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5、結餘募集資金用於其他募投項目情況
2013 年 12 月 30 日，公司第五屆董事會第十一次會議審議通過了《關於部分募投項目節餘資金用於其它募投項目的議案》。
為合理配置資源，節約項目投資及相關費用支出，進一步提升募集資金使用效率，公司將惠州市大亞灣工業開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目」和嶽陽「年產1,000萬平方米防水卷材項目」投資完成後節餘的募集資金（含利息收入）557.98萬元全部用於錦州市開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」建設。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
經本公司2011年第二次臨時股東大會及本公司2012年第四次臨時股東大會決議，變更募集資金投資項目。變更募集資金投資項目情況詳見附表2。
五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況。
六、募集資金使用及披露中存在的問題
2013年度，本公司已按《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和本公司《管理制度》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
附件：
1、募集資金使用情況對照表
2、變更募集資金投資項目情況表
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
董事會
2014年3月17日
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券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2014-013
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
前次募集資金使用情況報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》（證監會令第30號）和《關於前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）的規定，北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱「本公司」）現將截至2013年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金的數額、資金到帳時間及資金在專項帳戶的存放情況
本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1816號《關於核准北京東方雨虹防水技術股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，於2010年12月29日在深圳證券交易所非公開發行股票1,348萬股，發行價為每股35.00元，扣除發行費用後，募集資金淨額為45,141.05萬元。
截至2010年12月29日，募集資金45,141.05萬元已全部存入本公司在北京銀行股份有限公司沙灘支行開立的帳號01090325200120109070344人民幣帳戶。上述資金到位情況業經京都天華會計師事務所出具京都天華驗字（2010）第242號驗資報告予以驗證。
截至2013年12月31日，本公司已使用募集資金44,564.60萬元（其中使用募集資金44,405.15萬元，使用專戶利息159.45萬元），尚餘848.64萬元（包括募集資金735.90萬元，專戶利息收入扣除手續費112.74萬元），其中0萬元用於補充流動資金，剩餘848.64萬元，募集資金專戶存儲情況列示如下：
金額單位：元
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說明：1．根據本公司2011年3月15日召開的第四屆董事會第十一次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》，募集資金投資項目實施主體及地點進行了第一次變更，由於本次變更，由平安銀行羅湖支行0102100387091戶轉入招商銀行北京西三環支行731903861610201戶募集資金5,000.00萬元；由招商銀行北京西三環支行110906450710803戶轉入光大銀行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356戶募集資金5,000.00萬元；由北京銀行建國支行01090329400120109089343戶轉入光大銀行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356戶募集資金3,000.00萬元，變更後各帳戶初始存儲金額如上表實施主體及地點第一次變更。
2．根據本公司2012年9月11日召開的第四屆董事會第二十六次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》，募集資金投資項目實施主體及地點進行了第二次變更，由於本次變更，由光大銀行股份有限公司昆明高新支行39710188000003356戶轉入招商銀行北京西三環支行110908667010901戶募集資金8,000.00萬元，變更後各帳戶初始存儲金額如上表實施主體及地點第二次變更。
3．根據本公司2013年12月30日召開的第五屆董事會第十一次會議審議通過《關於部分募投項目節餘資金用於其它募投項目的議案》，將惠州市大亞灣工業開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目」和嶽陽「年產1,000萬平方米防水卷材項目」投資完成後節餘的募集資金（含利息收入）557.98萬元用於錦州市開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」建設，由平安銀行羅湖支行0102100387091戶及招商銀行北京西三環支行731903861610201戶轉入北京銀行建國支行01090329400120109089343戶。
二、前次募集資金的實際使用情況
1．見附件一。
2．前次募集資金項目的實際投資總額與承諾存在差異的說明
（1）截至2013年12月31日，錦州市開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」募集後承諾投資金額17,394.29萬元，實際投資總額17,154.44萬元，差異239.85萬元，系部分設備購置款、部分項目建設尾款及部分建設項目質保金未到期支付所致。
（2）截至2013年12月31日，惠州市大亞灣工業開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目」募集後承諾投資金額14,746.76萬元，實際投資總額14,892.37萬元，差異-145.61萬元，系因募集資金所產生的利息用於項目投資所致。
（3）截至2013年12月31日，嶽陽年產1,000萬平方米防水卷材項目募集後承諾投資金額5,000.00萬元，實際投資總額4,503.95萬元，差異496.05萬元，系公司綜合利用資源、優化工藝設計、加強費用控制、監督和管理，節約了部分工程開支所致。
（4）截至2013年12月31日，徐州年產1,000萬平方米防水卷材項目募集後承諾投資金額8,000.00萬元，實際投資總額8,013.84萬元，差異-13.84萬元，系因募集資金所產生的利息用於項目投資所致。
三、前次募集資金實際投資項目變更情況
1、募集資金投資項目實施地點及實施主體的第一次變更情況
2011年3月15日，本公司第四屆董事會第十一次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》。具體變更情況如下：
（1）本公司將錦州經濟技術開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」中的「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為雲南省昆明市安寧市工業園區，實施主體變更為昆明風行防水材料有限公司（以下簡稱「昆明公司」）。涉及變更募集資金8,000萬元，佔募集資金淨額的17.72%。
（2）本公司將惠州大亞灣經濟技術開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及年產2萬噸防水塗料項目」中的「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為湖南省嶽陽市雲溪區工業園，實施主體變更為嶽陽東方雨虹防水技術有限責任公司（以下簡稱「嶽陽公司」）。涉及變更募集資金5,000萬元，佔募集資金淨額的11.08%。
2011年4月1日，本公司2011年第二次臨時股東大會審議通過了此次募集資金投資項目部分變更的相關事宜。
2、募集資金投資項目實施地點及實施主體的第二次變更情況
2012年9月11日，本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體及地點的議案》，本公司將昆明「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為江蘇省徐州市新沂經濟開發區，實施主體變更為徐州臥牛山新型防水材料有限公司（以下簡稱「徐州公司」），涉及變更募集資金8,000萬元，佔此次非公開發行募集資金淨額的17.72%。原昆明項目以自有資金實施。
2012年9月27日，本公司2012年第四次臨時股東大會審議通過了此次募集資金投資項目部分變更的相關事宜。
3、募集資金投資項目兩次變更後的最終情況
通過上述兩次募集資金投資項目實施地點與實施主體的變更，本公司前次募集資金投資項目最終情況如下：
金額單位：萬元
■
注1：為了優化產能布局，提高募集資金使用效率，本公司將錦州市開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」的一部分項目實施地點改為昆明市安寧市工業園區，實施主體變更為昆明公司。其後鑑於昆明募投項目建設土地不能按時交付使用，為了加快募集資金投資項目建設，提高募集資金使用效率，本公司將昆明「一條年產1,000萬平方米防水卷材生產線」實施地點改為江蘇省徐州市新沂經濟開發區，實施主體變更為徐州公司。
注2：為了優化產能布局，提高募集資金使用效率，本公司將惠州市大亞灣工業開發區「年產2,000萬平方米防水卷材及2萬噸防水塗料項目」的一部分項目實施地點變更為湖南省嶽陽市雲溪區工業園，實施主體變更為嶽陽公司。
四、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況
本公司不存在前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換的情況。
五、臨時閒置募集資金情況
本公司臨時使用閒置募集資金如下：
金額單位：萬元
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六、尚未使用募集資金情況
截至2013年12月31日，本公司前次募集資金總額45,141.05萬元，實際使用募集資金44,405.15萬元，尚未使用募集資金735.90萬元，尚未使用募集資金佔前次募集資金總額的1.63%，尚未使用的原因如下：
截至2013年12月31日，錦州市開發區「年產1,000萬平方米防水卷材及4萬噸防水塗料項目」剩餘239.85萬元尚未使用，系部分設備購置款、部分項目建設尾款及部分建設項目質保金未到期支付所致。
截至2013年12月31日，嶽陽年產1,000萬平方米防水卷材項目剩餘496.05萬元尚未使用，系公司綜合利用資源、優化工藝設計、加強費用控制、監督和管理，節約了部分工程開支所致。
剩餘資金的使用計劃和安排：
金額單位：萬元
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七、前次募集資金投資項目實現效益情況
見附件二。
八、前次募集資金中以資產認購股份的，該資產運行情況
本公司未發生前次募集資金中以資產認購股份的情況。
九、前次募集資金實際使用情況與定期報告和其他信息披露的有關內容對照
金額單位：萬元
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本公司前次募集資金實際使用情況與本公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致。
北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會
2014年3月17日
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證券代碼：002271 證券簡稱：東方雨虹 公告編號：2014-008
北京東方雨虹防水技術股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下稱「公司」）第五屆董事會第十二次會議通知於2014年3月7日以專人、郵件或傳真等書面方式發出，會議於2014年3月17日上午9：00在公司三層會議室召開。本次會議應到董事9名，實到9名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京東方雨虹防水技術股份有限公司章程》的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長李衛國先生召集和主持。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以舉手表決的方式，通過了如下決議：
1、審議通過了《2013年董事會工作報告》；
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
公司獨立董事蘇金其、李陵申、羨永彪向董事會提交了《獨立董事2013年年度述職報告》，並將在2013年年度股東大會上做述職,述職報告詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
2、審議通過了《2013年總經理工作報告》；
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《2013年年度報告》及其摘要；
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
《2013年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)；摘要部分詳見公司於2014年3月18日刊登在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年年度報告摘要》的公告（公告編號：2014-011）。
4、審議通過了《2013年財務決算報告》；
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
報告期，公司實現營業收入3,902,626,865.51元，同比增長31.02%，歸屬於上市公司股東的淨利潤363,706,631.32元，同比增長92.78%。
5、審議通過了《2014年財務預算報告》；
經表決，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交公司2013年年度股東大會審議。
本預算報告是公司本著求實穩健原則，結合市場和業務拓展計劃，在充分考慮公司五年規劃，在市場、國家政策等因素無重大變化的假設前提下，依據 2013 年預計的合同收入和公司經營目標編制的。
2014年主要財務預算指標如下
1、營業收入480,000萬元；
(下轉B91版)