1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
一、概述
由於受宏觀經濟形勢和紡織原料等因素的影響，2013年紡織行業景氣度較低，公司圍繞年度經營目標，在公司董事會的領導和全體員工的共同努力下，經營業績保持相對穩定。
二、報告期工作回顧
報告期內，公司實現營業收入41260.11萬元，同比下降2.13%；淨利潤4829.05萬元，同比下降6.54%，歸屬於上市公司股東的淨利潤為4827.94萬元，同比下降6.56%。
2013年是公司全面、深入推行卓越績效管理體系的一年，公司上下在逐步加深對卓越績效管理體系理解的基礎上，將卓越績效管理體系的要求和公司工作實際有機結合，大膽實踐、不斷改進，摸索出了具有公司特色的卓越績效推行模式，公司在研發、營銷、生產等各個方面的工作都在按照這一模式穩步改進。
2013年公司以上市為契機，不斷完善法人治理結構，加強內部控制。公司嚴格按照國家相關法律法規的要求，規範股東大會、董事會、監事會和經營管理層的權責，充分發揮獨立董事和監事會的監督制衡作用，以及董事會各下屬專業委員會的功能和作用。公司建立健全了三會議事規則等一系列公司治理制度，為公司未來的規範運作和、持續發展奠定了良好的基礎。
三、公司未來發展的展望
1、行業發展趨勢
紡織行業是民生產業，紡織梳理器材是紡織行業不可或缺的關鍵消耗器材，未來紡織梳理器材行業將呈現以下幾個方面的發展趨勢：
（1）國內人均紡織纖維消耗量與發達國家相比仍有較大差距，城鄉人口的紡織品消費量也存在較大差距，因此未來國內紡織行業的內需增長空間較大，紡織梳理器材行業也將隨之穩定增長。
（2）隨著紡織機械的逐步高速高產化，對紡織梳理器材提出了更高的要求。因此高性能紡織梳理器材的市場需求必然會呈快速增長的趨勢，高端產品的市場佔比會逐步上升，市場空間較大。
（3）無紡布、織物起毛等傳統紡織領域以外的新興應用領域發展速度較高，為之配套開發的梳理器材增長較快。
（4）傳統中低端產品有同質化的趨勢。隨著相關技術的逐步成熟，中低端紡織梳理器材的同質化是必然的趨勢，中低端產品的市場競爭也將進一步加劇，競爭將會是品牌價值、配套服務能力、綜合性價比等方面的全方位競爭。
（5）隨著國內紡織梳理器材行業水平的整體提升，將會有越來越多的產品走出國門，參與國際市場的競爭。
（6）隨著市場競爭的進一步加劇，行業內可能會出現收購、兼併等整合行為，市場集中度會逐步提高。
2、公司發展戰略
公司未來將圍繞主業做強做大，加快提升紡織梳理器材產品水平，鞏固全國最大紡織梳理器材生產企業的市場地位，並積極開拓國際市場，努力成為全球領先的梳理器材供應商。
3、公司2014年度經營計劃
2014年公司將圍繞戰略目標重點做好以下幾個方面的工作：
（1）穩步投資，擴大產能，努力提升市場佔有率。
（2）繼續優化產品結構，提高高端產品的佔比。
（3）提高管理效率，加強成本控制，提高中低端產品的性價比。
（4）加大國際市場開拓力度，提高產品出口佔比。
（5）創造條件、尋找機會，積極推進行業整合。
（6）繼續深入推行卓越績效管理體系，進一步提高管理的系統性和有效性。
4、風險分析
（1）產品價格下滑的風險
隨著市場競爭的進一步加劇，產品價格，特別是中低端產品的價格有下滑的風險，可能會導致公司贏利能力下降。
（2）原材料價格波動的風險
線材和特種鋼絲是公司的主要原材料，公司製造成本對鋼材價格的變動較為敏感。如果未來鋼材價格上升，將會導致產品成本上升，影響公司的贏利能力。
（3）產能利用率下降導致經營業績下滑的風險
目前公司產能利用率較低，如公司在加大投入的同時未能順利同步優化產品結構、擴大市場佔有率，導致產能利用率進一步下降，公司經營業績將會面臨進一步下滑的風險。
（4）高新技術企業資格期滿再次認定未獲通過導致企業所得稅稅率提高的風險
公司高新技術企業資格於2014年期滿，根據相關規定需再次認定，如2014年再次認定未獲通過，將會導致企業所得稅稅率由15%提高至25%，進而可能會影響公司的經營業績。
（5）公司2014年一季度首次公開發行相關費用對經營業績影響的風險
公司2014年一季度首次公開發行相關費用對公司2014年經營業績有一定的影響，預計發生的路演等相關費用為400萬元至500萬元，可能會導致2014年一季度淨利潤同比下滑50％左右，對全年的經營業績也會有一定程度的影響。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
無
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
與上期相比本期新增合併單位1家，原因為：2013年9月與自然人股東共同投資新設子公司南通惠通針布有限公司，其中金輪科創股份有限公司投資總額為270萬元，持股比例90%。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
無
（5）對2014年1-3月經營業績的預計
2014年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤為正，同比下降50％以上
淨利潤為正，同比下降50％以上
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證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2014-018
金輪科創股份有限公司
第二屆董事會2014年第六次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金輪科創股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會2014年第六次會議於2014年3月6日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議於2014年3月16日上午10時在公司會議室召開。會議採用現場和通訊表決相結合的方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名，其中董事林健華、施雪松、茆訓誠以通訊表決方式出席會議。會議由董事長陸挺先生主持，本公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪科創股份有限公司章程》、《金輪科創股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議《2013年度董事會工作報告》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
《2013年度董事會工作報告》詳見與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金輪科創股份有限公司2013年度報告》之第四節《董事會報告》。
公司獨立董事張長青、茆訓誠、施雪松向董事會遞交了《2013 年度獨立董事述職報告》，並將在公司 2013 年年度股東大會上進行述職，述職報告與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）審議《2013年度總經理工作報告》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
（三）審議《2013年年度報告及其摘要》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
《2013年年度報告摘要》詳見與本決議於同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2013年年度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）審議《2013年度財務決算報告》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
《2013年度財務決算報告》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（五）審議《2013年度財務報表》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（六）審議《2014年度財務預算報告》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
《2014年度財務預算報告》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（七）審議《2014年經營計劃》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
《2014年經營計劃》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（八）審議《2014年高管薪酬及考核方案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
（九）審議《2013年度利潤分配預案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
2013年度，經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具信會師報字[2014]第110259號標準無保留意見的審計報告，根據《公司章程》規定，以母公司2013年度實現淨利潤41,845,274.85元為基數，計提10%儲備基金4,184,527.49元，計提1%職工獎勵及福利基金418,452.75元，當期未分配利潤37,242,294.61元，期末未分配利潤累計為153,912,179.63元。
鑑於目前公司實際經營情況按照《公司章程》的要求，在保證公司健康持續發展的情況下，公司 2013 年度利潤分配預案為：
以2014年01月28日的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），共計派發現金股利人民幣10,728,000.00 元（含稅）。分配後結餘未分配利潤26,514,294.61元（母公司）。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（十）審議《2013年度內部控制自我評價報告》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
《2013年度內部控制自我評價報告》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十一）審議《關於提議續聘立信會計師事務所為公司2014年審計機構的議案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（十二）審議《年報信息披露重大差錯責任追究制度》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
《年報信息披露重大差錯責任追究制度》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十三）審議《關於第二屆董事會換屆的議案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
公司第二屆董事會已於2013年12月17日任期屆滿，根據2013年第一次臨時股東大會審議，第二屆董事會已延期換屆。現根據《公司法》、《公司章程》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關規定，公司董事會進行換屆選舉，組成公司第三屆董事會。根據公司《章程》的有關規定，公司第三屆董事會由9名董事組成，其中包括3名獨立董事。根據董事會提名委員會建議，董事會審議，同意推選陸挺先生、白勇斌先生、周建平先生、邵文海先生、成勇先生、邱九輝先生、陸健先生、錢錫麟先生、賀小勇先生九人為第三屆董事會董事候選人，其中：陸健先生、錢錫麟先生、賀小勇先生三人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
本公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事候選人數不超過公司董事獲選人總數的二分之一。
獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審批。
獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深交所投資者熱線電話、郵箱等方式向深圳證券交易所反饋意見。
本項議案須提交公司股東大會審議，根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，股東大會將採用累積投票方式對公司第三屆董事會董事候選人進行逐項表決。
第三屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。
（十四）審議《關於第三屆董事會董事津貼的議案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
（十五）《關於提請召開2013年年度股東大會的議案》
表決結果：贊成9票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
內容詳見與本決議於同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告的《關於召開2013年年度股東大會通知》。
三、備查文件
本公司第二屆董事會2014年第六次董事會決議。
特此公告。
金輪科創股份有限公司董事會
2014年3月18日
附件：第三屆董事候選人的個人簡歷
陸挺先生：男，1962年出生，高中學歷。1979年8月～1983年2月在海門縣國強電子儀器廠工作，1983年3月～1987年4月在海門縣木工機械廠工作，1987年5月～1988年12月在海門縣紡織機械配件二廠歷任供銷員、任供銷科長、總調度；1989年1月～1993年11月在南通市金屬針布廠任副廠長；1993年12月～2000年3月在南通金輪企業集團公司歷任總經理、董事長；2000年4月～2004年11月在南通金帶針布有限公司任總經理、董事長；1999年12月至今在南通金輪企業投資公司任董事長；2007年8月至今在金輪有限和金輪股份任董事長、總裁；2008年2月至今在金輪研發任董事長；2011年7月至2013年8月任白銀金輪執行董事。
白勇斌先生：男，1949年出生，大專學歷。1974年～2007年曆任海門縣國強中學教師，國強電子儀器廠無線電技術員，南通金屬針布廠技術員、副廠長，南通金輪企業集團公司副總經理和副董事長，南通金輪針布有限公司副董事長和副總經理，2007年～2008年任本公司董事、副總經理，2008年至今任本公司董事。
周建平先生：男，1959年出生，本科學歷，工程師職稱，2006年度海門市科技興市功臣，2007年度南通市科技興市功臣。1982年～2005年曆任南通紡織器材廠機械車間技術員、技術設備科科長，南通市金屬針布廠生產部經理、南通金輪企業集團公司研究所所長、南通金輪針布有限公司總經理助理和總工程師，2005年～2007年任金輪有限董事長、總經理，2006～2007年任白銀金輪董事長，2007年至今任本公司董事、副總裁，2008年至今任金輪研發董事兼總經理。
邵文海先生：男，1971年出生，經濟學碩士，上海社會科學院經濟研究所特聘研究員。曾先後就職於廣州廣船國際股份有限公司、廣東太陽神集團有限公司、君安證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、深圳一體醫療科技股份有限公司、上海金安投資管理有限公司和方圓投資管理（香港）有限公司，曾任武漢銀泰科技電源股份有限公司董事、天壕節能科技股份有限公司董事。現任深圳華房方圓股權投資企業(有限合夥)執行事務合伙人，兼任江西方圓創業投資有限公司（原深圳松海創業投資有限公司）董事、深圳民聲科技有限公司董事，2007年至今任本公司董事。
成勇先生：男，1959年出生，大專學歷。1976年-1985年任江蘇省海門市國強中學教師，1985年-1988年任中共海門市國強鄉黨校常務副校長，1988年-1992年任海門縣木工機械廠黨支部副書記，1992年-1999年任海門不鏽鋼管廠黨支部副書記，1999年-2006年任上海外服公司汽車服務公司總經理助理兼辦公室主任，2006年至今任金輪科創股份有限公司黨委書記、工會主席。
邱九輝先生：男，1969年出生，工商管理碩士。1991年～2004年曆任南通合成纖維廠技術員、生產技術部主任和分廠廠長，江蘇銀鳳化纖股份有限公司（原南通合成纖維廠）生產副總經理、經營副總經理，2004年～2007年任金輪有限副總經理，2007年～2010年任本公司董事，歷任董事會秘書兼行政副總裁、董事會秘書兼總裁辦主任，2010年至今任本公司董事、董事會秘書。
賀小勇先生：男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，教授。歷任華東政法大學國際法學院副院長、國際法研究中心副主任、國際法學碩士研究生導師組組長、WTO 研究中心副主任。現任華東政法大學圖書館副館長、珠海格力電器股份有限公司獨立董事、藍盾信息安全技術股份有限公司獨立董事、通達動力股份有限公司獨立董事。
陸健先生：男，1963年出生，註冊會計師。1980年～1987年曆任國營合興油廠會計、財務科員，1987年～1994年曆任國營三廠油廠財務科員、財務主管。1994年～2007年曆任海門立信會計師事務所審計、主任會計師。現任南通玎佳會計師事務所有限公司主任會計師。
錢錫麟先生：男，1952年出生，大專學歷，高級經濟師職稱。1970年～1980年1980年任湖南邵陽二紡機廠工人，1980年～1988年任紡織部物資局器材處幹部，1988年～1998年任中國紡織器材公司部門經理，1998年～2000年任中恆投資控股有限公司總經理助理，2000年～2013年任中國紡織機械協會副秘書長，2013年至今任中國紡織機械協會高級顧問。
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金輪科創股份有限公司
關於召開2013年年度股東大會通知
經金輪科創股份有限公司（以下簡稱「公司」）2014年3月16日召開的第二屆董事會2014年第六次會議決定，公司將於2014年4月10日（星期四）召開公司2013年度股東大會，現將股東大會有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議召開日期和時間：
1、現場會議召開時間：2014年4月10日（星期四）上午10：00
（二）股權登記日：2014年4月3日（星期四）
（三）現場會議召開地點：江蘇南通經濟技術開發區濱水路6號公司會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）會議方式：本次股東大會採取現場投票表決的方式。
（六）參加股東大會的方式：現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）。
二、會議審議事項
（一）本次會議審議的議案經公司2014年3月16日第二屆董事會2014年第六次會議、第二屆監事會2014年第二次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備；
（二）本次會議審議的議案為：
1、 《2013年度董事會工作報告》
2、 《2013年度監事會工作報告》
3、 《2013年年度報告及其摘要》
4、 《2013年度財務決算報告》
5、 《2013年度財務報表》
6、 《2014年度財務預算報告》
7、 《2013年度利潤分配預案》
8、 《關於續聘立信會計師事務所為公司2014年審計機構的議案》
9、 《關於第二屆董事會換屆的議案》
10、《關於第二屆監事會換屆的議案》
11、《關於第三屆董事會董事津貼的議案》
12、《關於第三屆監事會監事津貼的議案》
議案有關內容請參見2014年3月18日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（三）本公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。
三、會議出席對象
1、截至2014年4月3日下午15：00交易結束後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東均有權出席本次股東大會，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
四、現場股東大會會議登記方法
1、現場登記時間：2014年4月8日（星期二）上午9：30—11：30,下午13:00—15：00；
2、登記地點：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號金輪科創股份有限公司董事會辦公室，信函請註明「股東大會」字樣。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡或持股憑證辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授
權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持
股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記，登記時間以信函或傳真抵達本公司的時間為準。
參加本次會議的股東，請在規定的登記時間進行登記。
五、其他事項
會議聯繫方式：
聯繫人：董事會秘書 邱九輝
證券事務代表 潘黎明
電 話：0513-8077 6888
傳 真：0513-8077 6886
郵 編：226009
電子郵箱：stock@geron-china.com
聯繫地址：江蘇省南通經濟技術開發區濱水路6號
特此公告。
附件：授權委託書 、參會回執
金輪科創股份有限公司
董事會
2014年3月18日
附件： 授 權 委 託 書
致：金輪科創股份有限公司
茲委託 先生（女士）代表本人/本公司出席金輪科創股份有限公司2013年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
委託期限：自籤署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會第1-12項議案的表決意見：
■
說明：
1、上述第9項、第10項實行累積投票制，股東在投票時，每一股份擁有與應選非獨立董事、獨立董事或監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。但需注意：股東所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數。
2、股東請在其它議案的表決意見選項中打√，每項均為單選，多選無效。
3、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為「棄權」。
4、授權委託書用剪報或複印件均有效。
委託人姓名或名稱(籤字或蓋章)：
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東帳號：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
代理人籤名：
代理人身份證號：
委託日期： 年 月 日
參會回執
致：金輪科創股份有限公司
本人（本公司）擬親自/委託代理人出席公司於 2014 年 4 月 10 日上午 10：00 舉行的 2013年年度股東大會。
股東姓名或名稱(籤字或蓋章)：
身份證號碼或營業執照號碼：
持股數： 股
股東帳號：
聯繫電話：
籤署日期： 年 月 日
註：
1、 請附上本人身份證複印件（法人營業執照複印件）。
2、 委託他人出席的須填寫《授權委託書》及提供委託人身份證複印件。
證券代碼：002722 證券簡稱：金輪股份 公告編碼：2014-020
金輪科創股份有限公司
第二屆監事會2014年第二次會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
金輪科創股份有限公司（以下簡稱「公司」或「發行人」）第二屆監事會2014年第二次會議，2014年3月6日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案，會議於2014年3月16日上午11時30分在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事李福和、葛晶平、朱玉飛共3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《金輪科創股份有限公司章程》、《金輪科創股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議《2013年度監事會工作報告》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
《2013年度監事會工作報告》與本決議於同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）審議《2013年年度報告及其摘要》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
與會監事一致認為：
董事會編制和審核金輪科創股份有限公司2013年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
（三）審議《2013年度財務決算報告》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（四）審議《2013年度財務報表》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（五）審議《2014年度財務預算報告》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（六）審議《2013年度內部控制自我評價報告》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
（七）審議《2013年度利潤分配預案》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（八）審議《關於提議續聘立信會計師事務所為公司2014年審計機構的議案》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（九）審議《關於公司第二屆監事會換屆的議案》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
公司第二屆監事會已於2013年12月17日任期屆滿，根據2013年第一次臨時股東大會審議，第二屆董事會已延期換屆。現根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，同意將李福和先生、葛晶平先生作為第三屆監事會非職工代表監事候選人提交股東大會審議，上述非職工代表監事候選人最近兩年內均未擔任過公司董事或者高級管理人員職務，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
本項議案須提交公司股東大會審議，根據中國證監會的相關法規和《公司章程》的規定，股東大會將採用累積投票方式對公司第三屆監事會非職工代表監事候選人進行逐項表決。
第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷詳見附件
（十）審議《關於第三屆監事會監事津貼的議案》
表決結果：贊成3票；反對0 票；棄權 0票。表決結果：通過
該議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
三、備查文件
本公司第二屆監事會2014年第二次會議決議。
特此公告。
金輪科創股份有限公司監事會
2014年3月18日
附件：第三屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
李福和先生：男，中國國籍，無境外居留權，1968年出生，研究生學歷，工程師職稱。1992年～2002年曆任中國船舶工業第九設計研究院工程師，上海東立實業公司總經理助理，新華信管理諮詢上海公司區域總經理，北京南洋林德投資顧問公司合伙人，2002年至今任上海攀成德企業管理顧問有限公司總經理，2007年至今任本公司監事。
葛晶平先生：男，中國國籍，無境外居留權，1969年出生，本科學歷。2002年～2007年任香港銀輝企業集團有限公司投資發展部總經理，2007年至今任上海聚慧投資發展有限公司執行董事，2007年至今任本公司監事。