１、重要提示
（１）
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
（２）公司簡介
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２、主要財務數據及股東變化
（１）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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（２）前１０名股東持股情況表
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（３）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
３、管理層討論與分析
報告期內，受國內經濟增速放緩，市場整體需求不振，以及整個鋼鐵行業盈利能力持續下降的影響，公司鋼鐵產品的售價和毛利均較去年同期有一定幅度的下降。
面對以上種種不利情況，公司通過不斷強化落實預算目標，並以創新驅動促進結構優化和轉型升級，最大限度地發揮自身潛能，確保了生產經營健康平穩運行，使得公司產品的產銷量均有一定幅度的提高，在行業形勢極端嚴峻情況下，經濟效益在同行業中位居前列。
４、涉及財務報告的相關事項
（１）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
不適用。
（２）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
不適用。
（３）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
與上年度財務報告相比本期新增合併單位８家，其中一級子公司２家，二級子公司５家，三級子公司１家。
報告期內： １）本公司分立新設蕪湖新興冶金資源綜合利用技術有限公司和投資設立新興際華伊犁農牧科技發展有限公司；２）公司子公司新興際華伊犁農牧科技發展有限公司投資新設新興際華察布爾農牧科技發展有限公司和新興際華伊寧縣農牧科技發展有限公司。公司的子公司新興鑄管兆融新疆礦業有限公司增資重組新疆天聚鴻業礦業有限公司和投資新設新興鑄管兆豐新疆礦業有限公司。公司子公司新興鑄管（香港）有限公司投資新設新興鑄管（盧森堡）有限公司；３）新興鑄管（盧森堡）有限公司投資新設新興鑄管（加拿大）有限公司。
本公司２０１３年參與投資上海新德鑄商投資中心（有限合夥）和上海欣際投資中心（有限合夥），本公司為上述兩合夥企業的有限合伙人，兩合夥企業由合夥企業的普通合伙人進行經營管理，本公司與普通合伙人共同控制兩合夥企業，因此未將上述兩合夥企業納入合併範圍。
（４）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用。
股票簡稱:新興鑄管 股票代碼:000778 公告編號:2013-36
新興鑄管股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份有限公司（以下簡稱「公司」）於２０１３年８月１３日以電話及書面方式發出第六屆董事會第十四次會議通知。會議於２０１３年８月２４日，在新疆自治區伊寧市新發地國際酒店會議中心召開。會議由董事長劉明忠主持，除獨立董事祁懷錦因病請假書面委託獨立董事石洪衛出席並按其指定委託對議案表決投票外，其餘董事親自出席會議。公司監事會成員及部分其他高管人員列席了會議。會議按照會議通知所列議程進行，會議召集、出席會議董事人數、程序等符合有關法律法規和公司章程規定。會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：
一、審議通過了《２０１３年半年度報告》，同意對外披露該報告和按該報告所作的《２０１３年半年度報告摘要》。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
二、審議通過了《２０１３年半年度利潤分配預案》
公司半年度利潤不分配，資本公積金不轉增股本。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
三、審議通過了《新興發電進行４＃發電機組建設的議案》。
為進一步充分利用公司富餘高爐煤氣，提高公司節能降耗、能源綜合利用及環保水平，本公司控股子公司邯鄲新興發電有限公司（簡稱「新興發電」）擬進行４＃發電機組建設，新建一套３０ＭＷ發電機組，並配套建設循環水冷卻塔供４套機組共用，提高效率和節約用水。
該項目計劃總投資１．２６億元，資金由新興發電自籌。項目建成投產後，正常年新興發電可新增淨利潤７２９萬元。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
四、審議通過了《新疆資源增資重組安信物流的議案》，授權公司經理層辦理相關手續。
本公司控股子公司新興鑄管（新疆）資源發展有限公司（簡稱「新疆資源」）、新疆齊力國際貿易有限公司（簡稱「新疆齊力」）與新疆安信物流有限公司（簡稱「安信物流」）法人股東新疆天信企業（集團）有限公司（簡稱「新疆天信」）、烏魯木齊市宏信恆利商貿有限公司（簡稱「宏信恆利」）達成意向，擬增資重組安信物流，新疆資源控股該公司。
根據中和資產評估有限公司中和評報字（２０１３）第ＢＪＶ３００５號評估報告，安信物流的股東全部權益價值評估結果為５，２４０．１１萬元。
據此確定增資重組方案為：以安信物流的股東全部權益價值評估結果為５，２４０．１１萬元為基礎，新疆資源、新疆齊力分別以現金增資重組。新疆資源以現金５，５０８．４５８萬元增資控股安信物流，持有４１％股權；新疆齊力以現金２，６８７．０５２萬元增資安信物流，持有２０％股權；新疆天信以持有安信物流經評估後的股權權益出資，持有重組後安信物流３０％股權；宏信恆利以持有安信物流經評估後的股權權益出資，持有重組後安信物流９％股權。安信物流的註冊資本由１５００萬元增加到３８４６萬元，增資額超出註冊資本之外的出資計入該公司資本公積。新疆資源增資重組安信物流後，將致力於把安信物流打造為本公司在疆鋼鐵企業鋼鐵產品的主要物流平臺，承擔本公司在疆鋼鐵企業的銷售布局、統一物流管理、擴大市場份額的重任。
根據項目可研預測，項目年正常所得稅前利潤總額為７６５０萬元，年稅後利潤總額５７３８萬元。項目稅後內部收益率為２８．２９％，稅後全部投資回收期為６．２９年。
增資重組後，擬安排安信物流董事會成員共五名，其中：新疆資源推薦三名，新疆天信推薦一名，新疆齊力推薦一名；公司設董事長一名，由新疆資源推薦的董事中選任。
待具體增資重組協議籤署後本公司將進行詳細披露。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
五、審議通過了《新疆資源申請發行短期融資券的議案》，同意新疆資源自行申請發行短期融資券，並授權公司經理層辦理相關手續。
新興鑄管（新疆）資源發展有限公司（簡稱「新疆資源」）為保證正常的生產經營對流動資金的需要，拓寬融資渠道，擬通過興業銀行申請發行不超過５０，０００萬元一年期流動資金短期融資券。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
六、審議通過了《新疆資源申請發行公司債並提請公司為其提供擔保的議案》，同意該公司自行申請發行企業債券，並為其擬發行的企業債提供擔保，授權公司經理層辦理相關手續。
新興鑄管（新疆）資源發展有限公司（簡稱「新疆資源」）擬向國家發改委提出發行企業債的申請。新疆資源擬申請發行的企業債券規模為５億元，期限視發改委核准後實際實施時的利率情況而定。募集資金用於該公司持股５１％的控股子公司新興鑄管阜康能源有限公司（簡稱「阜康能源」）擬投資的建設年產２０萬噸球墨鑄鐵管生產線項目。阜康能源擬投資的建設２０萬噸球墨鑄鐵管生產線項目計劃總投資５０，１１５萬元。
新疆資源為提高其信用評級，提請本公司為其擬發行的企業債提供擔保。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
七、審議通過了《關於發起設立新興鑄管資源整合股權投資基金的議案》，同意公司發起設立新興鑄管資源整合股權投資基金，授權公司經理層辦理髮起設立新興鑄管資源整合股權投資基金的手續，籤署相關文件。
為進一步調整公司產業結構，實施資源整合，促進轉型升級，打造公司資源整合平臺。擬由本公司發起設立新興鑄管資源整合投資基金（簡稱「資源整合基金」），資源整合基金總體規模為８－２０億元，具體規模將根據擬投資項目的資金需求分期募集。
資源整合基金各合伙人出資比例為：本公司５－１０％、金融機構９５－９０％。實際比例在資金募集過程根據各方出資進行適當調整。
資源整合基金主要圍繞以公司礦產資源投資項目、鑄管產品ＢＴ、ＢＯＴ項目、新疆伊犁農牧項目、以及具有良好發展前景和收益的新型產業等項目的投資，本公司對各具體項目的投資決策將按照資源整合基金管理辦法及決策程序行使本公司權力，並按本公司相關投資決策審批程序辦理和公告。
公司將根據資源整合基金髮起設立進程及時披露相關信息。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
八、審議通過了《蕪湖新興進行５萬噸管件項目建設的議案》。
為進一步提高公司鑄管產品管件配套能力，提升管材綜合競爭優勢，本公司全資子公司蕪湖新興鑄管有限責任公司（簡稱「蕪湖新興」）擬進行５萬噸球鐵管件配套建設項目，利用蕪湖新興鐵水餘熱，在三山工業區建設ＤＮ１００～２６００ｍｍ各型規格管件生產線，年產量規模５萬噸。
該項目計劃總投資３２，１６２．５萬元，項目分三期建設，資金自籌。項目全部建成達產後，正常年蕪湖新興新增營業收入４５，９００萬元，新增利潤６，１５１萬元。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
九、審議通過了《＜公司章程＞修正案》，同意提交股東大會審議。
鑑於公司鋼管產品已逐步形成銷售，而公司經營範圍中的「新型複合管材」和「鋼鐵冶煉及壓延加工」可以涵蓋鋼管產品，但實際銷售過程中，有用戶對此提出了質疑，認為公司經營範圍未包括該類產品，造成了不必要的麻煩。為此，擬定《公司章程》修正案如下：
原第十三條：經公司登記機關核准，公司經營範圍是：離心球墨鑄鐵管、灰鐵排水管、新型複合管材及配套管件；鑄造及機械設備及相關產品、焦炭及其副產品粗苯、焦油、農用化肥硫銨等、氧氣製備及其副產品氬氣、氮氣的生產、銷售（安全生產許可證有效期至２０１１年１０月１１日）；鋼鐵冶煉及壓延加工；鋼鐵、鑄管生產過程的副產品及相關輔助材料的銷售；與上述業務相關的技術開發、技術服務、工程設計、工程建設承包（憑資質證書經營）；受託代收電費服務；貨物和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；與上述業務相關的原材料（鐵礦石、鐵精粉、燒結礦、球團礦、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、鋼材的銷售。
修改為：
第十三條 經公司登記機關核准，公司經營範圍是：離心球墨鑄鐵管、灰鐵排水管、新型複合管材及配套管件；油井管、油套管、接箍料、單（雙）金屬管線鋼（合金）管、不鏽鋼管、鍋爐用管、流體輸送用管、結構用管等無縫鋼管及配套管件生產和銷售；鑄造及機械設備及相關產品、焦炭及其副產品粗苯、焦油、農用化肥硫銨等、氧氣製備及其副產品氬氣、氮氣的生產、銷售（安全生產許可證有效期至２０１１年１０月１１日）；鋼鐵冶煉及壓延加工；鋼鐵、鑄管生產過程的副產品及相關輔助材料的銷售；與上述業務相關的技術開發、技術服務、工程設計、工程建設承包（憑資質證書經營）；受託代收電費服務；貨物和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；與上述業務相關的原材料（鐵礦石、鐵精粉、燒結礦、球團礦、焦炭、焦粉、焦粒）、合金料、鋼材的銷售。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：９票同意、０票棄權、０票反對。
十、討論決定了召開公司２０１３年第二次臨時股東大會的有關事宜，安排如下：
（一）、會議召開時間、地點
１、時間：２０１３年９月１３日（星期五）上午９：００開始。
２、地點：河北省武安市２６７２廠區小招二樓會議廳。
（二）、會議審議事項
１、審議《＜公司章程＞修正案》。
（三）股權登記日：２０１３年９月６日（星期五）
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○一三年八月二十七日
股票代碼:000778 股票簡稱:新興鑄管 公告編號:2013-37
新興鑄管股份有限公司
關於召開2013年第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司董事會定於２０１３年９月１３日（星期五）召開２０１３年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
１、會議召集人：公司董事會
２、會議召開的合法性、合規性情況：經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，決定召開２０１３年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、法規、部門規章、其他規範性文件及公司章程的規定。
３、會議召開日期和時間：２０１３年９月１３日（星期五）上午９：００
４．會議召開方式：本次股東大會採取現場投票的方式召開。
５．出席對象：
（１）截至股權登記日２０１３年９月６日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委託書請見附件。
（２）本公司董事、監事和高級管理人員。
（３）本公司聘請的律師。
６．會議地點：河北省武安市２６７２廠區小招二樓會議廳
二、會議審議事項
１、會議審議事項已經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過。
２、審議的議案
審議《＜公司章程＞修正案》；
以上議案內容請見公司當日發布的《第六屆董事會第十四次會議決議公告》。
３、公司以上公告已刊登在２０１３年８月２７日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、會議登記方法
１、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證和持股憑證；法人股東持單位證明、法人委託書和出席人身份證；股東代理人持委託人的授權委託書（格式見附件）、代理人身份證和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以傳真或信函方式登記。
２、登記時間：２０１３年９月６日～９月１３日（正常工作日），８：００～１２：００，１４：００～１８：００。
３、登記地點：河北省武安市２６７２廠區 本公司股證辦。
四、其它事項
１、會議聯繫方式
地址：河北省武安市上洛陽村北（２６７２廠區） 新興鑄管股份有限公司股證辦。
郵政編碼：０５６３００
聯繫電話：（０３１０）５７９２０１１、５７９３２４７
傳 真：（０３１０）５７９６９９９
會務常設聯繫人：趙月祥、王新偉
２、與會人員食宿及交通費自理。
五、備查文件
１、第六屆董事會第十四次會議決議；
２、其他文件。
特此公告
新興鑄管股份有限公司董事會
二○一三年八月二十七日
附件：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席新興鑄管股份有限公司２０１３年第二次臨時股東大會，並代表本人（本單位）依照委託指示對議案投票。如無指示，被委託人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票。
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注１：請在相應的表決意見項劃「√」；
注２：授權委託書可以按此樣自行複製。