一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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二、主要財務數據和股東變化
1、主要財務數據
單位：元
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2、前10名股東持股情況表
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3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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三、管理層討論與分析
（一）報告期內的總體經營情況
本公司主營業務為貨櫃和散雜貨的港口裝卸、倉儲、運輸及其它配套服務，主要經營深圳赤灣港區13個貨櫃及散雜貨泊位、媽灣港區3個貨櫃泊位和東莞麻湧港區5個散雜貨泊位，並參資山東萊州港區。
2014年全球經濟非均衡緩慢復甦，經濟增長格局分化顯著，國際貿易進入低速增長通道，國際大宗商品價格持續走低。中國經濟發展開始步入增速換擋期，全年GDP增速放緩至7.4%，經濟增長從投資驅動向消費驅動轉變，市場制度化改革進一步深化，國家實施「一帶一路」的發展戰略，並推動自貿區擴容升級。
1、貨櫃業務
全球海運需求呈溫和增長，貨櫃運力增速處於階段性低谷，受益於船舶利用率提高及燃油成本大幅下跌的影響，行業整體盈利水平較2013年有所改善。班輪公司聯盟化運營繼續擴大，航運業四大聯盟（CKYHE、G6、2M、O3）佔市場約80%的份額，全球航線重新布局調整。船舶大型化持續升級，對航道、泊位、設備、操作及通關效率等港口軟硬體資源提出更高要求。
2014年深圳港完成貨櫃吞吐量2,403萬標準箱，繼續蟬聯世界港口排名第三位。本公司完成貨櫃吞吐量495.8萬TEU，同比減少7.3%，佔深圳港21%的市場份額，較2013年略有下降。由於公司貨櫃業務以國際中轉箱為主，全球經濟貿易的持續低迷為公司業務發展帶來較大壓力。同時，公司貨櫃業務客戶較為集中，客戶航線戰略調整加劇了公司業務波動。2014年，公司完成了泊位升級改造，為應對船舶大型化提供保障；研發上線「慧港通」大力發展駁船業務，拓展終端客戶業務增加本地貨源，順勢優化調整業務結構，充分發揮碼頭泊位資源效益，以保持貨櫃業務的相對穩定。
2、散雜貨業務
由於全球大宗商品需求不振且整體價格下跌，國際幹散貨運輸市場表現低迷，2014年BDI指數全年下跌約30%。國內大宗商品進口總體呈現「量升價跌」的態勢，由於糧食國內外價格倒掛，刺激進口量大幅增長，同時糧食進口結構發生重大變化：小麥、稻米、玉米三大主糧進口總量減少，高粱、大麥等玉米替代品進口量大幅增加；全國化肥進口總量保持增長，其中進口鉀肥大幅增長，進口複合肥有所下降。公司散雜貨業務以外貿糧飼和進口化肥業務為主，糧食和化肥進口量的增長及結構變化直接帶來公司業務增量和結構調整。
報告期內，公司完成散雜貨吞吐量1,513.9萬噸，同比增長13.7%。2014年公司密切關注行業政策變化，敏銳捕捉市場機遇，積極拓展外貿糧飼業務，業務結構進一步優化，並實現了費率的有效提升。得益於麻湧港區二期碼頭的按期投產及專業化糧倉效率的充分發揮，全年糧飼業務實現大幅增長；化肥業務順利從赤灣港區向麻湧港區轉移，並保持了業務的總體穩定。赤灣港區實現業務結構戰略調整，根據業務需求主動騰退港外堆場，降低運營成本，全年完成貨物吞吐量550.2萬噸，同比減少23.8%，但佔深圳港散雜貨業務吞吐量23%，較2013年同比提升3個百分點；麻湧二期675米碼頭岸線投產試運營，港區資源優勢逐步顯現，業務拓展成績顯著，全年完成貨物吞吐量963.7萬噸，同比大幅增長58.3%。
近三年主要業務量指標完成情況如下表：
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報告期內，公司強化內部管理，整體管理水平得到有效提升。公司精簡組織架構，實現扁平化管理；關注金融政策變化，優化債務結構，降低資金成本；加強審計內控建設，改進完善內控缺陷；梳理工藝流程，強化行業內對標，提高生產作業效率；注重運用信息化管理工具，全面提升管理效率。創新技改工作成果顯著，公司堅持探索商務模式創新，為客戶提供更多增值服務，並推動與核心客戶更高層面的戰略合作；注重並鼓勵工藝技術創新及應用，多項技改成果運用到生產經營中，並產生較好的經濟效益。
（二）公司未來發展的展望
1、公司所處行業發展趨勢與競爭格局
2015年全球經濟繼續保持緩慢復甦態勢，整體形勢較2014年有望改善，但歐元區經濟脆弱復甦、新興經濟體增速放緩、局部地緣政治等影響經濟下行的風險因素依然存在。中國經濟仍將處於向「新常態」過渡階段，預計呈現穩中緩降態勢，GDP增速保持在7%左右，內外需求難有明顯改善，增速回升幅度有限。國際航運業有望延續復甦態勢，集運市場運力過剩矛盾或將有所緩和，船舶大型化和班輪市場聯盟化運營趨向常態化。2015年中國仍然是全球貨櫃運輸市場的中心，需求預計保持增長態勢，但仍存在諸多不確定因素，可能出現一定的波動性。
受行業復甦影響，珠三角地區貨櫃吞吐量預計實現平穩增長，由於珠三角地區產業轉移速度加快且波動較大，貨櫃業務增速趨緩，且行業復甦期港口間競爭將進一步加劇。長期來看，公司作為珠三角地區貨櫃樞紐港的地位不會改變，貨櫃吞吐量規模將保持相對穩定，且隨著市場拓展力度加大和業務結構優化，未來吞吐量仍具有一定的增長空間；散雜貨業務方面，隨著麻湧後方配套倉儲設施的逐步投產，公司整體市場競爭力將大幅提升，實現傳統優勢貨種規模化、專業化、高效化運營，且新貨種市場拓展亦有空間，公司的散雜貨業務將保持穩定增長態勢。
2、2015年度經營計劃
公司將密切關注宏觀經濟走勢及社會變革，積極研判「一帶一路」國家戰略和廣東自貿區政策帶來的行業市場形勢變化，結合公司實際確定2015年經營目標和實施措施，力爭實現企業經營效益最大化。
貨櫃業務方面，積極應對班輪聯盟擴大化趨勢，優化業務結構，充分發揮泊位資源效益；配合政府積極推動銅鼓航道二期拓寬，以適應船舶大型化需求；持續提升操作效率及服務水平，保持核心客戶和主力航線穩定，主動捕捉市場機遇，積極拓展業務市場。
散雜貨業務方面，重點推進麻湧港區後方倉儲設施建設和赤灣港區資源升級改造，實現兩港資源優化配置，協調發展；著力業務拓展，加快市場培育，保持公司散雜貨業務的持續穩定增長。
公司將持續為客戶提升專業、優質、高效的港口綜合服務，保持整體業務規模的穩定增長，積極探索業務拓展與服務創新；注重區域行業協同，保持良性競爭；深入推進研發創新和精細化管理，實現降本增效，提升企業運營效益和管理水平；持續推進位度建設、安全生產、節能減排等各項重點工作。
3、2015年度資金需求及使用計劃
為實現未來的發展戰略和經營目標，公司2015年計劃完成資本性支出31,039.17萬元。其中，碼頭倉庫類投資21,916.26萬元，設備船舶類投資5,613.30萬元，IT類投資1,639.18萬元，行政辦公類投資1,870.43萬元。以上資本性支出所需資金主要來源於公司經營取得的現金流入及銀行借款。
（三）報告期內，公司主營業務結構和利潤的構成無重大變化，營業收入與上年同期基本持平。主要財務指標情況如下：
單位：元
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營業利潤下降11.51%，主要原因：①由於人工成本上升，以及麻湧項目在建工程轉固導致固定資產折舊增加，使得營業成本上升8.10%；②平均貸款利率走高利息支出增加、麻湧項目工程基本建成完工利息資本化減少以及人民幣貶值匯兌損失增加，使得財務費用大幅上升89.54%；③合營及聯營公司受宏觀市場環境影響，利潤同比下降，相應投資收益同比下降9.41%。
歸屬於母公司股東的淨利潤下降16.96%，主要原因：①貨櫃業務箱量下降導致利潤減少；②營業成本、財務費用增加同時投資收益減少導致利潤減少。
四、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
本公司於2014年7月1日開始採用財政部於2014年新頒布的《企業會計準則第39號—?公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》和經修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》?，同時在2014年度財務報表中開始採用財政部於2014年修訂的《企業會計準則第37號—金融工具列報》。
1、長期股權投資
執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》(修訂)之前，本公司對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資，作為長期股權投資並採用成本法進行核算。
執行《企業會計準則第2號-長期股權投資》(修訂)後，本公司將對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權投資作為可供出售金融資產核算。本公司採用追溯調整法對上述會計政策變更進行會計處理，該會計政策變更對財務報表的影響參見後附列表。
2、財務報表列報
《企業會計準則第30號-財務報表列報》(修訂)將其他綜合收益劃分為兩類：(1)以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目；(2)以後會計期間在滿足特定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目，同時根據列報要求將遞延收益單獨列示。2014年度財務報表已按該準則的規定進行列報，並對可比年度財務報表的列報進行了相應調整。
對於上述涉及會計政策變更的事項，業已採用追溯調整法調整了2014年度財務報表的期初數或上年對比數，並重述了可比年度的財務報表。上述會計政策變更對本公司2013年1月1日及2013年12月31日的資產、負債和股東權益的影響列示如下：
單位：元
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單位：元
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上述會計政策變更未對本公司2013年度淨利潤及綜合收益產生影響。其他新頒布或修訂的企業會計準則對本公司無影響。
上述會計政策變更對母公司2013年1月1日及2013年12月31日的資產、負債和股東權益的影響列示如下：
單位：元
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單位：元
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上述會計政策變更未對母公司2013年度淨利潤及綜合收益產生影響。其他新頒布或修訂的企業會計準則對母公司無影響。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
不適用。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
本年度合併財務報表範圍的變化主要為本公司吸收合併子公司導致合併範圍減少，詳細情況參見同日披露在巨潮諮詢網（www.cninfo.com.cn）的本公司2014年年度報告第四節.十三。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用。
深圳赤灣港航股份有限公司
董事會
二〇一五年三月二十七日
證券代碼：000022/200022 證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B 公告編號：2015-017
深圳赤灣港航股份有限公司
第八屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1. 董事會會議通知的時間和方式
深圳赤灣港航股份有限公司於2015年3月13日以E-mail和專人送達的方式發出第八屆董事會第三次會議的書面會議通知。
2. 董事會會議的時間、地點和方式
會議於2015年3月25日下午2:00在深圳市赤灣海運大廈11樓第一會議室召開。
3. 董事會會議出席情況、主持人及列席人員
會議應出席董事七名，現場出席董事七名。會議由公司鄭少平董事長主持。公司監事會成員和高級管理人員列席會議。
4. 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《深圳赤灣港航股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。
二、董事會會議審議情況
1.《2014年度董事會工作報告》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《2014年度董事會工作報告》，並授權鄭少平董事長代表董事會將此報告提交公司2014年度股東大會審議。
2.《2014年年度報告及摘要》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2014年年度報告及摘要》，董事會保證公司2014年年度報告全文及摘要內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並同意將此報告提交公司2014年度股東大會審議。（詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年年度報告全文及摘要）。
3.《2014年度財務決算報告》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2014年度財務決算報告》，並同意將此報告提交公司2014年度股東大會審議。
4.《2015年度財務預算報告》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2015年度財務預算報告》。
5.《2014年度利潤分配及分紅派息預案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2014年度利潤分配及分紅派息預案》，並同意將此預案提交公司2014年度股東大會審議。公司獨立董事均表示同意該項預案，認為符合公司實際情況。
預案情況如下：
本公司2014年度經德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）審計之本年度母公司淨利潤為268,153,919.27元，累計可供分配利潤為648,306,530.85元。
1) 根據《中華人民共和國公司法》（「《公司法》」）和《公司章程》規定，法定盈餘公積累計額已達註冊資本的50%時可以不再提取，截止2014年母公司法定盈餘公積累計額520,074,434.56元，已達註冊資本的80.66%，今年擬不從未分配利潤中提取盈餘公積；
2) 擬按2014年末總股本644,763,730股為基數，每十股派發現金股利3.24元（含稅），共計208,903,448.52元。
經上述分配，母公司剩餘未分配利潤為439,403,082.33元。
6.《2015年度固定資產投資計劃》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2015年度固定資產投資計劃》，同意公司2015年固定資產計劃投資總額為31,039.17萬元。
7.《關於2015年度日常關聯交易的議案》
表決結果為同意3票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《關於2015年度日常關聯交易的議案》。該議案得到了公司獨立董事的事前認可。鄭少平董事長、王志賢副董事長、李玉彬董事、張建國董事為關聯董事，已迴避表決。公司獨立董事均表示同意該項議案，認為符合公司實際情況。詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度日常關聯交易預計公告》（公告編號 2015-020）。
8.《公司2014年度內部控制評價報告》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《公司2014年度內部控制評價報告》，同意由鄭少平董事長籤署，並在公司信息披露的指定網站公告該報告。公司獨立董事均表示同意該項議案，認為符合公司實際情況。（詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年度內部控制評價報告》）
根據證監會、深交所的有關規定，董事會對公司內部控制評價報告發表聲明如下：
按照企業內部控制規範體系的規定，建立健全和有效實施內部控制，評價其有效性，並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。經理層負責組織領導公司內部控制的日常運行。公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證公司內部控制評價報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現發展戰略。由於內部控制存在固有局限性，故僅能為實現上述目標提供合理保證。此外，由於情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效性具有一定的風險。
9.《關於〈中開財務有限公司2014年12月31日風險評估報告〉的議案》
表決結果為同意6票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於的議案》。該議案得到了公司獨立董事的事前認可。張建國董事為關聯董事，已迴避表決。公司獨立董事均表示同意該項議案，認為符合實際情況，公司將在信息披露的指定網站公告此報告。（詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《中開財務有限公司2014年12月31日風險評估報告》）。
10.《關於更換董事的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於更換董事的議案》，同意接受招商局國際有限公司的推薦，提名餘世新先生和麻勇先生作為第八屆董事會董事候選人，參加公司2014年度股東大會選舉。公司獨立董事均表示同意該項議案，認為候選人任職資格合法且提名程序合法。（公司董事候選人簡歷詳見附件）。
11.《關於會計政策變更的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於會計政策變更的議案》。公司本次會計政策變更是根據財政部2014年頒布或修訂的相關會計準則對公司相關會計政策進行的變更，不會對公司財務報表產生重大影響，同意公司根據財政部修訂的相關準則進行會計政策變更。詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關於會計政策變更的公告》（公告編號 2015-021）。
12.《關於修改〈公司總經理工作細則〉的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於修改〈公司總經理工作細則〉的議案》。（詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司總經理工作細則》）。
13.《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司在銀行出具銀行理財產品的保本相關說明或承諾後，使用不超過人民幣叄億元（含叄億元）自有閒置資金購買由四大國有銀行總行（中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行）以及招商銀行總行（如果屆時購買招商銀行總行發行的理財產品，將按照關聯交易履行相關審批程序）發行的、期限在三個月以內的保本浮動收益或保本保收益理財產品，在不超過前述額度內資金可滾動使用，期限一年，同時授權管理層具體實施購買銀行理財產品事宜。公司獨立董事均表示同意該項議案，認為符合公司實際情況。詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》（公告編號 2015-022）。
14.《關於聘請公司2015年度會計師事務所的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於聘請公司2015年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2015年度會計師事務所，並同意將此議案提交公司2014年度股東大會審議。該議案得到了公司獨立董事的事前認可。公司獨立董事均表示同意該項議案。
15.《關於聘請公司2015年度法律顧問的議案》
表決結果為同意7票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於聘請公司2015年度法律顧問的議案》，同意續聘北京市海問律師事務所擔任本公司2015年度法律顧問。
三、備查文件
經與會董事籤字的第八屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月二十七日
附件：公司董事候選人簡歷
附件：公司董事候選人簡歷
餘世新先生，出生於1962年6月，畢業於鄭州大學、對外經濟貿易大學和中歐工商管理學院，先後獲英語學學士學位、經濟學碩士學位和工商管理碩士。餘先生擁有交通行業逾二十年豐富的管理經驗，歷任中國交通進出口總公司副總經理及總經理、香港海通公司副總經理。2007年10月至今擔任招商局保稅物流有限公司總經理。2014年3月加入招商局國際有限公司，現任招商局國際有限公司副總經理，併兼任招商局保稅物流有限公司董事總經理。2014年4月至今擔任亞洲空運中心有限公司董事兼副主席，2014年7月至今擔任天津海天保稅物流有限公司副董事長。
除上述任職情況外，餘世新先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。
麻勇先生，出生於1965年11月，畢業於大連理工大學，獲工學學士、工商管理碩士和工學博士學位，麻先生為教授級高級工程師、註冊造價工程師和註冊監理工程師。麻先生擁有近三十年的港口工程規劃、設計、管理經驗，歷任大連理工大學土建勘察設計研究院工程師、錦州港股份有限公司技術總監、副總裁。2012年9月加入招商局國際有限公司，現任信息與工程技術部總經理。
除上述任職情況外，麻勇先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。
證券代碼：000022/200022 證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B 公告編號：2015-018
深圳赤灣港航股份有限公司
第八屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1. 監事會會議通知的時間和方式
深圳赤灣港航股份有限公司於2015年3月13日以E-mail和專人送達的方式發出第八屆監事會第三次會議的書面會議通知。
2. 監事會會議的時間、地點和方式
會議於2015年3月25日下午4:30在深圳市赤灣海運大廈11樓第一會議室召開。
3. 監事會會議出席情況
會議應出席監事四名，現場出席監事四名。會議由監事會代表主持。
4. 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《深圳赤灣港航股份有限公司章程》（「《公司章程》」）的規定。
二、監事會會議審議情況
1.《2014年度監事會工作報告》
表決結果為同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2014年度監事會工作報告》（詳見附件1），並授權監事會代表將此報告提交公司2014年度股東大會審議。
2.《2014年年度報告及摘要》
表決結果為同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過公司《2014年年度報告及摘要》（詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的公司2014年年度報告全文及摘要），監事會發表獨立書面審核意見如下：根據有關規定，我們對公司《2014年年度報告及摘要》進行了認真審核，經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3.《公司2014年度內部控制評價報告》
表決結果為同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過《公司2014年度內部控制評價報告》（詳見公司同日在巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司2014年度內部控制評價報告》），同意公司披露該報告，並對該報告發表書面評價意見如下：
以《企業內部控制基本規範》及配套指引為依據，公司對截止2014年12月31日公司內部控制的有效性進行評價，形成《公司2014年度內部控制評價報告》，並於2015年3月25日第八屆董事會第三次會議審議通過。公司監事會對公司內部控制評價報告發表意見如下：
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，監事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
綜上所述，我們認為《公司2014年度內部控制評價報告》全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況，同意披露在公司信息披露的指定網站。
4.《關於更換監事的議案》
表決結果為同意4票、反對0票、棄權0票，審議通過《關於更換監事的議案》，同意接受招商局國際有限公司的推薦，提名張日忠先生作為第八屆監事會監事候選人，參加公司2014年度股東大會選舉。（公司監事候選人簡歷詳見附件）
三、備查文件
經與會監事籤字的第八屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
監 事 會 二〇一五年三月二十七日
附件1：《2014年度監事會工作報告》
附件2：公司監事候選人簡歷
附件1：《2014年度監事會工作報告》
2014年度，公司監事會根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，嚴格履行監事會職責範圍內的各項檢查、監督的權限及職責，並委派代表列席董事會會議，參與公司重大問題的決策。
一、公司監事會2014年度共召開5次會議，詳情如下：
1. 本公司於2014年3月27日召開第七屆監事會第七次會議，會議審議通過了《2013年度監事會工作報告》、《2013年年度報告及摘要》、《公司2013年度內部控制評價報告》和《關於監事會換屆選舉的議案》，並對《公司2013年度內部控制評價報告》發表意見。
2. 本公司於2014年4月23日召開第七屆監事會2014年度第一次臨時會議，會議審議通過了《2014年第一季度報告》和《關於修改公司〈監事會議事規則〉的議案》。
3. 本公司於2014年5月22日召開第八屆監事會第一次會議，會議審議通過了《關於選舉第八屆監事會主席的議案》。
4. 本公司於2014年8月25日召開第八屆監事會第二次會議，會議審議通過了《2014年半年度報告全文及摘要》。
5. 本公司於2014年10月23日召開第八屆監事會2014年度第一次臨時會議，會議審議通過了《2014年第三季度報告》。
二、監事會對公司內部控制評價的意見
以《企業內部控制基本規範》及配套指引為依據，公司對截止2014年12月31日公司內部控制的有效性進行評價，形成《公司2014年度內部控制評價報告》，並於2015年3月25日第八屆董事會第三次會議審議通過。公司監事會對公司內部控制評價報告發表意見如下：
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，監事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。
自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
綜上所述，我們認為《公司2014年度內部控制評價報告》全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況，同意披露在公司信息披露的指定網站。
三、監事會對使用自有閒置資金購買銀行理財產品的意見
公司於2014年1月28日召開第七屆董事會2014年度第一次臨時會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》。公司監事會對使用自有閒置資金購買銀行理財產品發表意見如下：
該購買銀行理財產品事項有利於公司在控制風險的前提下提高自有閒置資金的使用效率，不存在損害公司股東利益的情況。我們同意公司使用不超過人民幣叄億元（含叄億元）自有閒置資金購買由四大國有銀行總行（中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行）以及招商銀行總行（如果屆時購買招商銀行總行發行的理財產品，將按照關聯交易履行相關審批程序）發行的、期限在三個月以內的保本浮動收益理財產品，在不超過前述額度內資金可滾動使用，期限一年。
附件2：公司監事候選人簡歷
張日忠先生，畢業於中國中央財經大學和英國威斯敏斯特大學，獲經濟學學士學位和工商管理碩士學位，英國特許會計師公會會員。從事財務會計工作已超過二十年，具有豐富的財務管理經驗。歷任招商局集團有限公司財務部副總經理，招商局控股（英國）有限公司財務總監。2005年加入招商局國際有限公司，2009年2月擔任招商局國際有限公司財務總監，2012年至今擔任招商局國際有限公司副總經理兼財務總監。2013年1月至2015年3月擔任深圳赤灣港航股份有限公司董事。
除上述任職情況外，張日忠先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律法規要求的任職條件。
證券代碼：000022/200022 證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B 公告編號：2015-020
深圳赤灣港航股份有限公司
2015年度日常關聯交易預計公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、預計2015年全年日常關聯交易的基本情況
本公司於2015年3月25日召開第八屆董事會第三次會議，對2015年度日常關聯交易進行審議，預計2015年度全年日常關聯交易情況如下：
單位：（人民幣）萬元
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二、關聯方介紹和關聯關係
1.中國南山開發（集團）股份有限公司
1）基本情況：中國南山開發（集團）股份有限公司（下稱「中國南山集團」）系成立於1982年的中外合資企業，住所為深圳市南山區赤灣，註冊資本為人民幣9億元，法人代表為餘利明先生，經營範圍包括土地開發，發展港口運輸，保稅場庫經營，相應發展工業、商業、房地產和旅遊業。
因公司日常業務經營的需要，本公司港務本部、全資子公司深圳赤灣港貨櫃有限公司（下稱「CHCC」）與控股子公司赤灣貨櫃碼頭有限公司（直接間接持有其55%股份，下稱「CCT」）每年向中國南山集團租用散雜貨和貨櫃的堆場土地。
2）與上市公司關係: 中國南山集團持有公司32.52%的股份，本公司張建國董事同時擔任中國南山集團的高級管理人員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》中關於關聯交易的有關規定，本項交易構成了日常關聯交易。
3）履約能力分析：以上所涉及的交易均不存在關聯方向本公司支付款項形成壞帳的可能性。
2.中開財務有限公司
1）基本情況：中開財務有限公司（下稱「中開財務」）成立於2013年7月18日，是經中國銀行業監督管理委員會批准成立的非銀行金融機構。法人代表為田俊彥先生，註冊資本為人民幣5億元，註冊地址為深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司），辦公場所為深圳市南山區蛇口赤灣石油大廈13樓，經營範圍包括對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借業務。
中開財務為公司參資經營企業，本公司持有其20%股份。中國南山集團出資人民幣2億元，佔公司註冊資本的40%；赤灣石油基地出資人民幣1億元，佔公司註冊資本的20%；雅致集成房屋（集團）股份有限公司出資人民幣1億元，佔公司註冊資本的20%。本公司在中開財務的存貸款及結算業務為公司之正常業務。
2）與上市公司關係：由於本公司張建國董事及趙強總經理同時擔任中開財務的董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》中關於關聯交易的有關規定，本項交易構成了關聯交易。
3）履約能力分析：以上所涉及的交易均不存在關聯方向本公司支付款項形成壞帳的可能性。
三、關聯交易定價原則和依據及關聯交易協議籤署情況
1.土地租賃
1）關聯交易定價原則和依據：交易雙方本著公平、公正、公開的原則，參照市場價格定價。
2）關聯交易協議籤署情況：根據業務的發展需要，本公司港務本部、CHCC和CCT與中國南山集團就所使用的土地籤署《土地租賃協議》或《土地使用協議》。交易價格為雙方協商之公允市價，租金按月支付，合同有效期按實際需要長短不一。
2.金融服務
1）關聯交易定價原則和依據：交易雙方本著公平、公正、公開的原則，參照市場價格定價。
2）關聯交易協議籤署情況：為加強本公司的資金管理，節約財務費用，提高資金使用效率，拓寬融資渠道，本公司與中開財務籤訂了《金融服務協議》。根據《金融服務協議》，本公司在中開財務的每日最高存款餘額不超過人民幣10億元，且在中開財務的存款餘額佔中開財務吸收的存款餘額的比例不超過30%；中開財務給予本公司的綜合授信額度為人民幣10億元。存款利率爭取同優於市場水平，且不低於中國人民銀行統一頒布的同期同類存款的存款利率，不低於同期國內主要商業銀行同類存款的存款利率；貸款利率爭取同優於市場水平，且不高於中國人民銀行統一頒布的同期同類貸款的貸款利率，不高於同期國內主要商業銀行同類貸款的貸款利率。除存款和貸款外的其他各項金融服務，收費標準爭取同優於市場水平，且不高於國內其他金融機構同等業務費用水平。
四、交易主要內容、目的及交易對上市公司的影響
1.土地租賃
本公司主營業務為貨櫃和散雜貨的港口裝卸、堆存、倉儲、運輸及其它配套服務。而受港區自然條件限制，公司所屬碼頭陸域縱深較小，堆場堆存能力小於碼頭裝卸能力。租用土地擴大堆場面積，可以充分發揮碼頭裝卸能力，提高公司經營業績。該項關聯交易為公司之正常業務，已在過去並將在今後持續發生。預計增加營業成本人民幣6,000萬元。
2.金融服務
本公司在中開財務有存款並且部分結算業務在中開財務辦理。該項關聯交易為公司之正常業務，已在過去並將在今後持續發生。另外，公司可能在中開財務發生借款。預計最高存款餘額人民幣9,000萬元，最高借款餘額人民幣9,000萬元，存款利息收入人民幣200萬元，借款利息支出人民幣500萬元，其他相關費用人民幣50萬元。
五、審議程序
鑑於《深圳證券交易所股票上市規則》（下稱「《上市規則》」）有關規定，上市公司與關聯法人發生的交易金額佔上市公司最近一期經審計淨資產的0.5％-5％（本公司適用人民幣2,058萬－20,576萬元）時需提請董事會審議並披露，且關聯董事應遵守迴避制度。獨立董事已就此事項進行事前認可，同意將此事項提交董事會審議。關聯董事（鄭少平董事長、王志賢副董事長、李玉彬董事、張建國董事）在此議案進行表決時已迴避表決。
1.土地租賃
為提高審議效率，提請董事會在2015年全年本公司與中國南山集團之間此項日常關聯交易的實際發生額在人民幣7,000萬元以內時，授權經營管理班子全權處理相關事宜。如實際發生額超過人民幣7,000萬元，則需根據《上市規則》報董事會另行審議。
2.金融服務
為提高審議效率，提請董事會在2015年全年本公司與中開財務之間此項日常關聯交易的存款餘額在人民幣9,000萬元以內，借款餘額在人民幣9,000萬元以內，利息收入在人民幣300萬元以內，利息支出在人民幣600萬元以內，其他費用在人民幣100萬元以內時，授權經營管理班子全權處理相關事宜。如實際發生額超過上述情況，則需根據《上市規則》報董事會另行審議。
六、獨立董事意見
本次審議的關聯交易已得到公司獨立董事的事前認可。公司獨立董事就此關聯交易發表獨立意見如下：
1.董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。
2.該等關聯交易根據公司實際經營狀況是必要的，交易是適宜合理的。
3.公司董事對本議案進行表決時，關聯董事作了迴避，符合有關法規的規定。
七、備查文件目錄
1.2015年3月25日召開的第八屆董事會第三次會議的決議；
2.經獨立董事籤字確認的《深圳赤灣港航股份有限公司獨立董事對相關事項的專項說明及意見》。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月二十七日
證券代碼：000022/200022 證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B 公告編號：2015-021
深圳赤灣港航股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳赤灣港航股份有限公司（簡稱「公司」）2015年3月25日召開了第八屆董事會第三次會議，對公司《關於會計政策變更的議案》進行審議並做出決議。會議應參加董事七人，共有七人參與現場表決。會議審議並全票通過了《關於會計政策變更的議案》，現將詳細情況公告如下：
一、本次會計政策變更概述
1. 變更的原因
中華人民共和國財政部（簡稱「財政部」）自 2014 年初相繼修訂並頒布了《企業會計準則——基本準則》、《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》、《企業會計準則第 9 號—職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》，頒布了《企業會計準則第 39 號—公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號—合營安排》、《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》。
2. 變更的時間
2014 年7月1日。
二、變更前後採用的會計政策介紹
1. 變更前採用的會計政策
執行財政部 2006 年 2 月 15 日發布的《企業會計準則》及《企業會計準則應用指南》。
2. 變更後採用的會計政策
執行財政部修訂及頒布的《企業會計準則——基本準則》及《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》、《企業會計準則第 9 號—職工薪酬》、《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》、《企業會計準則第 33 號—合併財務報表》、《企業會計準則第 37 號—金融工具列報》、《企業會計準則第 39 號—公允價值計量》、《企業會計準則第 40 號—合營安排》、《企業會計準則第 41 號—在其他主體中權益的披露》等具體會計準則。其餘未變更部分仍採用財政部在2006年2月15 日頒布的相關準則及有關規定。
三、本次會計政策變更對公司的影響
1. 長期股權投資準則修訂對財務報表的影響
根據修訂後的《企業會計準則第 2 號-長期股權投資》的要求，公司對持有的不具有控制、共同控制、重大影響，且其公允價值不能可靠計量的股權投資，作為按成本計量的可供出售金融資產進行核算，不作為長期股權投資核算，並對其採用追溯調整法進行調整。
具體調整事項如下：
合併報表： 單位：元
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母公司報表： 單位：元
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2. 財務報表列報準則修訂對財務報表的影響
根據《企業會計準則第 30 號-財務報表列報》的要求，公司修改了財務報表列報，包括利潤表中其他綜合收益項目分為「以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的項目」 和「以後會計期間不能重分類進損益的項目」兩類列報；將資產負債表中「外幣報表折算差額」項目金額以及原於「資本公積」項目下的公允價值變動金額轉入「其他綜合收益」項目列示；根據列報要求，將遞延收益單獨列示。該變更對公司經營成果、現金流量金額不會產生影響。
具體調整事項如下：
合併報表： 單位：元
■
母公司報表： 單位：元
■
上述會計政策變更未對本公司2013年度淨利潤及綜合收益產生影響。其他新頒布或修訂的企業會計準則對本公司無影響。
四、董事會關於本次會計政策變更合理性的說明
公司本次會計政策變更是根據財政部2014年頒布或修訂的相關會計準則對公司相關會計政策進行的變更，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，同意本次會計政策變更。
五、董事會審議本次會計政策變更的情況
公司於2015年3月25日召開了第八屆董事會第三次會議，對《關於會計政策變更的議案》進行審議並做出決議。會議應參加董事7人，共有7人參與現場表決。會議審議並全票通過了《關於會計政策變更的議案》。
六、 備查文件
公司第八屆董事會第三次會議決議。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月二十七日
證券代碼：000022/200022 證券簡稱：深赤灣A/深赤灣B 公告編號：2015-022
深圳赤灣港航股份有限公司
關於使用自有閒置資金購買銀行理財
產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳赤灣港航股份有限公司（簡稱「公司」）2015年3月25日召開了第八屆董事會第三次會議，對公司《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》進行審議並做出決議。會議應參加董事七人，共有七人參與現場表決。會議審議並全票通過了《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》，現將詳細情況公告如下：
一、 理財產品概述
1、投資目的：在不影響公司日常經營運作的前提下，提高閒置資金使用效率，降低資金成本，抵減利息支出。
2、投資金額：公司擬使用不超過人民幣叄億元（含叄億元）短期自有閒置資金購買銀行理財產品，在不超過前述額度內資金可滾動使用。
3、投資方式：購買的理財產品僅限於由四大國有銀行總行（中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行）以及招商銀行總行（如果屆時購買招商銀行總行發行的理財產品，將按照關聯交易履行相關審批程序）發行的、期限在三個月以內的保本浮動收益或保本保收益理財產品。
4、投資期限：該額度授權期限自董事會決議通過之日起一年內。
二、購買理財產品的資金來源
公司購買銀行理財產品的資金來源於大額款項（比如償還債務、分紅支出）支付前的短期自有閒置流動資金，資金來源合法合規。
三、需履行的審批程序
依據深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的規定，本次購買理財產品事項已經公司第八屆董事會第三次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
四、購買理財產品對公司的影響
公司購買保本浮動收益或保本保收益類銀行理財產品的資金僅限於自有閒置資金，風險可控，公司因重大項目投資或經營需要資金時，將終止購買銀行理財產品以保證資金需求。因此購買銀行理財產品不會影響公司的日常經營，並有利於提高公司自有閒置資金的使用效率和收益。
五、投資風險和風險控制措施
1、投資風險：公司購買的理財產品為保本浮動收益或保本保收益類理財產品，風險可控。
2、風險控制措施：公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規章制度的要求進行投資。為控制風險，公司購買的理財產品僅限於由銀行發行的保本浮動收益或保本保收益類理財產品。
六、公司董事會同意公司在銀行出具銀行理財產品的保本相關說明或承諾後，同時在上述決議事項範圍內，授權管理層具體實施購買銀行理財產品事宜。
七、獨立董事及監事會對公司使用自有閒置資金購買銀行理財產品的意見
（一）獨立董事發表意見如下：
1、董事會的表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。
2、該購買銀行理財產品事項有利於公司在控制風險的前提下提高自有閒置資金的使用效率，不存在損害公司股東利益的情況。
（二）監事會發表意見如下：
該購買銀行理財產品事項有利於公司在控制風險的前提下提高自有閒置資金的使用效率，不存在損害公司股東利益的情況。我們同意公司在銀行出具銀行理財產品的保本相關說明或承諾後，使用不超過人民幣叄億元（含叄億元）自有閒置資金購買由四大國有銀行總行（中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行）以及招商銀行總行（如果屆時購買招商銀行總行發行的理財產品，將按照關聯交易履行相關審批程序）發行的、期限在三個月以內的保本浮動收益或保本保收益理財產品，在不超過前述額度內資金可滾動使用，期限一年。
八、備查文件
1、公司第八屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、監事會意見。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一五年三月二十七日