1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介
股票簡稱好想你股票代碼002582
股票上市交易所深圳證券交易所
聯繫人和聯繫方式董事會秘書證券事務代表
姓名石聚領豆妍妍
電話0371-625899680371-62589968
傳真0371-625899680371-62589968
電子信箱haoxiangni@haoxiangni.cn haoxiangni2582@126.comhaoxiangni@haoxiangni.cn
2、主要財務數據及股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
本報告期上年同期本報告期比上年同期增減
營業收入（元）477,319,834.11399,234,499.3919.56%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）38,862,152.1742,988,766.73-9.60%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）36,169,827.8040,730,623.90-11.20%
經營活動產生的現金流量淨額（元）92,947,455.35143,430,587.51-35.20%
基本每股收益（元/股）0.260.29-10.34%
稀釋每股收益（元/股）0.260.29-10.34%
加權平均淨資產收益率2.82%3.32%-0.50%
本報告期末上年度末本報告期末比上年度末增減
總資產（元）2,041,225,569.781,538,611,186.7032.67%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）1,385,423,303.871,361,321,151.701.77%
（2）前10名普通股股東持股情況表
報告期末普通股股東總數19,018
前10名普通股股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股數量持有有限售條件的股份數量質押或凍結情況
股份狀態數量
石聚彬境內自然人40.66%60,009,35645,007,017
王新才境內自然人3.20%4,728,0240
常國傑境內自然人3.20%4,728,0243,546,018
石聚領境內自然人2.77%4,091,6004,000,000質押4,000,000
張五須境內自然人2.77%4,091,6003,068,700
孫明相境內自然人2.16%3,182,4420
盧國傑境內自然人1.23%1,818,4300
盧新傑境內自然人1.23%1,818,4300
張國俊境內自然人1.23%1,818,4300
石清貴境內自然人1.23%1,818,4300
湛明乾境內自然人1.23%1,818,4300
上述股東關聯關係或一致行動的說明上述股東中，石聚彬與石聚領是兄弟關係，常國傑是石聚彬、石聚領的姐夫，湛明乾是石聚彬的妻弟，盧國傑與盧新傑是兄弟關係。
（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（4）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
（1）好想你深化戰略轉型，營業收入穩步增長
從2013年至今，好想你立足「中國紅棗領導品牌」定位，在「商務禮品」市場基礎上，開拓「健康零食」新市場，開啟品牌新的成長。經過一年多的實踐探索，產品結構不斷升級，渠道結構更加合理，上海樣板市場初見成效，好想你的戰略推進步入關鍵階段。報告期內，公司按照2014年度經營計劃的要求，緊緊圍繞 「中國紅棗領導品牌」的市場定位，突出「健康零食」的產品定位，加強渠道拓展與升級，加快產品結構的調整，加大對市場的規範化管理，強化品牌宣傳，使公司營業收入實現穩步增長，報告期內公司實現營業收入47,731.98萬元，較去年同期增長19.56%。
（2)堅持「贏在渠道、贏在終端」，優化整合銷售渠道
1）店面優化升級與招商加盟「雙管齊下」
報告期內，按照公司「精耕細作專賣店渠道」的要求，連鎖專賣體系部制定並貫徹實施全面的招商、拓展、培訓、管理等一系列連鎖專賣標準打造及落地方案。公司建立並實施連鎖體系規範化標準；著力塑造中高端領導品牌形象；實施產品、渠道、價格、促銷的高效匹配；持續提升經營管理水平，不斷強化市場規範和管理，建立店面ABC標準，實施分類管理；強化K3終端應用，推進店面信息系統管理規範；實施單獨考核店面經營指標，促使銷售團隊重視學習、積澱店面運營的專業知識、經驗，增強執行力，真正建立起「好想你模式」；做好市場互動和消費者體驗，摸索「四位一體」（即產品展銷、客戶體驗、人性化服務、信息化為一體）店，創新單店盈利模式，通過門店與消費者的互動，增加門店的粘合力、傳播力和影響力。
報告期內，公司暫緩開新店速度，加大現有專賣店升級力度，著力凸顯領導品牌形象。新開店面要求少而精，重點開形象店、旗艦店。同時，在樣板市場探索繁華商超開店中店模式，重點推廣「全家都能吃的健康零食」。報告期內，公司完成升級優化及新開店面231家，並在淘汰、取締部分不合格店面的同時，進行「大招商、招大商、招好商」的招商加盟活動。報告期內，連鎖專賣渠道銷售收入為32,589.47萬元，比去年同期增加1.28%。
2）強力推進商超渠道,實施終端建設規範，提高單店產出
商超渠道自成立以來經過一年多的發展，成功將紅棗由傳統的特產概念引入到健康零食概念，引領大眾健康休閒消費的新浪潮。全國劃分四個銷售大區、30個銷售分部，重點打造上海樣板市場，著重發展北京、武漢、鄭州等重點市場。報告期內，商超部以「重點打造樣板市場，細化建設成熟市場，垂直管理核心系統，心智聚焦無核產品」的工作思路開展市場工作，上海樣板市場高密度的廣告投放，使得好想你即食棗風暴席捲上海灘；對於已經全面開發的成熟市場逐步施行直營操作模式；全國大型商超系統設置KA管理崗，進行垂直化運營管理；產品聚焦白袋即食無核棗，拓展大眾休閒消費；制定了《贏在渠道、致勝終端》培訓手冊，逐步推行終端標準化操作。
截至2014年6月30日，商超渠道進駐大潤發、歐尚、沃爾瑪、華潤萬家、天虹、蘇果等國際、國內大型連鎖KA系統243個，鋪貨門店1808家；上海、北京、武漢、鄭州四個樣板市場鋪貨率達到95%以上；江蘇、浙江、廣東等重點市場鋪貨率大幅提升，店中店、專櫃、形象堆等特殊陳列優勢凸顯。報告期內，實現銷售收入8,570.60萬元，比去年同期增長133.62%。
3）大力發展電商渠道，加強品牌維護，持續規範網絡市場秩序
電商渠道經過兩年的發展，在公司總部的全力支持下，堅持創新、不斷進步，隊伍建設、運營模式日趨完善。報告期內，電商團隊通過細分消費市場、加大需求分析、完善產品結構規劃、推廣品牌形象和品牌定位等，不斷提高團隊的戰鬥力，提升客服人員的服務質量，做好倉配和物流管理，加強會員管理。2014年2月電商根據受眾人群的地域、性別、年齡、消費能力、消費習慣等，結合公司產品定位，推出淘棗幫系列產品，該系列產品已於5月份上線。報告期內，電商渠道完成銷售收入1,689.11萬元，銷售同比增加88.24%。
電商渠道在自身高速發展的同時，也兼顧品牌維護和淨化網絡環境的職能。由於好想你是中國紅棗領導品牌，產品知名度較高，目前非授權網站銷售好想你的電商平臺眾多，所售假貨原料質量不經鑑定檢驗，安全沒有保障、沒有必備的冷藏儲運條件、滅菌防黴條件，生產環境惡劣，產品質量無法保障，這都極大危害了消費者的權益，對公司品牌造成很大負面影響，甚至擾亂了好想你的市場秩序。報告期內，電商渠道不斷加大對非官方授權網站的打擊力度，淨化網絡環境，持續維護網絡市場秩序，切實保障消費者權益，維護好想你品牌。
（3）品牌效應凸顯，「健康零食」定位深入人心，助力上海樣板市場的打造
自2013年年底，公司聚焦上海樣板市場，採用「空中+地面」的方式，啟動主流傳播，選擇電視、移動公交電視、分眾傳媒（樓宇液晶、樓宇框架、終端賣場等）、地鐵、網絡等媒介進行廣告投放。品牌效應凸顯，品牌知名度、美譽度、粘合度逐步提升，開創紅棗行業內「健康零食」先河，該系列產品「無添加」與垃圾食品嚴格區隔，領引全家都能吃的健康零食理念。同時，連鎖專賣店、商超、電商三大渠道協同作戰，加強連鎖專賣店形象提升和商超終端精細化管理，使得好想你品牌形象在終端大幅改善，領導地位得以夯實。報告期內，在廣告投放和各銷售渠道優化配合的共同推動下，上海樣板市場的銷售情況整體向好，並有效帶動華東、華中地區的市場開拓和銷售。
（4）加大市場管控，加強市場督查，堅決維護市場秩序
報告期內，公司通過加強市場調研活動，對現有市場體系和管理工作進行梳理，對存在的價格不統一等現象，進行全方位分析，並制定相關政策加大市場管控和督查力度。具體措施如下：1）在產品體系梳理的基礎上，對各渠道產品的包裝設計、重量規格、產品等級等方面形成差異，並要求相似產品在定價上保持相對一致；2）嚴格產品銷售渠道區隔；3）嚴格執行價格統一，公司的產品價格標準由市場中心統一發布；4）嚴厲打擊假貨行為，對其實行零容忍政策，嚴格執行防竄系統操作規程；5）嚴格規範信息化系統的使用，加強公司對市場的管控力度；6）加強市場督察工作，打假辦、市場督察部加大檢查力度，嚴格執法，不斷淨化市場環境。
（5）加快產品升級，聚焦即食無核棗，提高自動化水平
報告期內，公司加快產品升級，聚焦即食無核棗，引領「吃棗不吐核，環保又健康」的消費新風尚。即食無核棗堅持「優質化、休閒化、差異化、無核化、無添加」的原則，食用更加便捷，免去了吃棗吐核的麻煩，不含色素、添加劑，不僅吃起來更文雅，還美化了生活環境。同時，現代人生活節奏快，生活壓力大，即食無核棗既與人們的生活方式高度契合，又滿足現代人在重壓之下對生活品質和健康飲食的追求，該系列產品的推出，彰顯好想你用心做棗，用心呵護消費者，得到了市場的認可和消費者的青睞。報告期內，即食棗系列產品銷售收入達4,213.63萬元，同比增長242.07%。除此之外，公司還儲備了紅棗脆片、香心棗、熟化棗等新產品，全面突出「健康零食」的產品定位。
公司在行業內率先由傳統的生產模式向全自動化轉變，已完成了清洗、烘乾、滅菌、去核、篩選、溫控、包裝的全流程自動化，生產效率得到極大提升，節約了生產成本。品控部全程強化生產現場管控，建立專業、全面、有效的品質保證體系。公司已實現了產業鏈全程可追溯，保證好想你紅棗顆顆精選、粒粒健康，切實保障消費者「舌尖上的安全」。
（6）積極推動紅棗城項目建設，為公司戰略實現打好基礎
2014年6月9日，公司2014年第二次臨時股東大會審議通過《關於投資建設年產5萬噸紅棗及其製品深加工項目（一期）的議案》，「中國紅棗綜合產業園」項目的啟動，可促使公司豐富產品結構、擴大產能，解決公司未來發展過程中產能不足的瓶頸，滿足市場需求。項目建成後，將成為中國第一個紅棗產業集群，持續引領紅棗行業發展方向，公司將佔領行業制高點，引領行業向智慧化、科技化、信息化方向發展；在紅棗行業首創「透明車間」，將按照國家醫藥行業GMP標準建設，自動化生產流程，以保障產品質量為基石，切實踐行「良心工程、道德產業」，有利於提升公司中國紅棗領導品牌的地位和可持續發展能力。目前，該項目進展順利。
中國紅棗綜合產業園規劃建設的古棗樹保護區、中國紅棗種質資源園區、高效農業示範區，可有效保護新鄭古棗樹資源和獨具特色的古棗樹文化，保存、培育和傳播紅棗種質資源，形成休閒創意農業的標杆，促進「三化」協調發展。中國紅棗綜合產業園內現有100年以上古棗樹達到上萬株，項目建成後，每年將接納20-50萬人次的觀光旅遊，使消費者可以進行現場參觀和體驗，既帶動公司旅遊觀光項目的發展，又可以促進中國紅棗文化的傳播。
（7）藉助平衡計分卡，優化內部管理制度和流程，堅持人本管理，營造暖心企業
2014年公司管理層將績效考核作為公司人力資源管理戰略規劃的一項重要舉措，以平衡計分卡為考核依據，逐步完善和提高現有的績效考核方案，增加管理指標，優化績效提成。堅決貫徹「贏在渠道、贏在終端」的指導方針，實施銷售一線工作人員薪酬制度改革，提高終端銷售人員的工作熱情，切實體現「創造財富、獲得財富、分享財富」，營造暖心企業、幸福企業；圍繞員工的能力提升做培訓，培養和儲備專業人才，讓員工晉升有梯，提高員工的歸宿感、成就感、榮譽感和使命感。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
根據公司2014年第二次臨時股東大會，本公司將重慶好想你商貿有限公司全部股權以126.96萬元的價格轉讓給劉振西。本公司已於2014年6月23日收到該項股權轉讓款126.96萬元，並辦理了相應的財產權交接手續，固自2014年6月起不再將其納入合併財務報表範圍。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
好想你棗業股份有限公司
法定代表人：
二〇一四年八月十三日
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-044
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司關於新增
2014年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
好想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014年8月13日召開了第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案》，根據公司及全資子公司擬使用最高額不超過6億元的自有閒置資金購買銀行低風險理財產品的計劃，公司預計2014年度與關聯方河南新鄭農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「新鄭農商行」）因委託理財業務產生日常關聯交易總金額不超過4億元，公司因借款業務與關聯方新鄭農商行預計產生的日常關聯交易已經履行審批程序。
根據《公司章程》、《公司關聯交易管理制度》等有關規定，本議案經公司董事會審議通過後尚需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議，關聯股東石聚彬先生將迴避表決。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、新增2014年度日常關聯交易預計的基本情況
關聯方名稱關聯交易類別新增預計金額
新鄭農商行委託理財不超過4億元
合計不超過4億元
三、關聯方基本情況和關聯關係
（一）新鄭農商行基本情況
名稱：河南新鄭農村商業銀行股份有限公司
住所：新鄭市中華路南段196號
法定代表人：馬文明
公司類型：股份有限公司（非上市）
註冊資本：叄億叄仟柒佰玖拾玖萬陸仟肆佰叄拾陸圓整
經營範圍：吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算業務辦理票據承兌與貼現；代理其他銀行的金融業務；代理發行、代理兌付、承銷政府債券和政策性金融債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡（借記卡）業務；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構批准的其他業務。
目前，新鄭農商行股東共計843名，前十名股東情況如下：
股東名稱股份數（萬股）佔比（%）
北京和財鑫投資有限公司3316.509.81
河南小南國投資發展有限公司2408.127.12
河南富源制管有限公司2200.006.51
好想你棗業股份有限公司1621.314.80
雛鷹農牧集團股份有限公司1539.234.55
深圳市中原商金屬有限公司1384.244.10
河南天一通訊技術有限公司1210.003.58
河南裕鴻置業有限公司1100.003.25
中原華信商貿集團有限公司998.252.95
新鄭市寶恆皇宮大酒店有限公司998.252.95
（二）最近一年的財務數據
截至2013年12月31日，新鄭農商行總資產1,409,502萬元，淨資產108,013萬元。2013年度新鄭農商行實現營業收入63,646萬元，淨利潤32,470萬元。以上數據已經審計。
（三）與公司的關聯關係
新鄭農商行為本公司之參股公司，且公司董事長兼總經理石聚彬先生現任新鄭農商行董事會董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（三）項規定，新鄭農商行為公司的關聯人，本次交易構成了關聯交易。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
四、關聯交易定價政策和定價依據
本公司與關聯方新增的日常關聯交易是在自願、平等、公平的原則下進行，關聯交易的定價方法以市場化為原則，執行市場價格，並根據市場變化及時調整。
五、交易目的和對公司的影響
本次新增的日常關聯交易是根據公司及全資子公司擬使用最高額不超過6億元的自有閒置資金購買銀行低風險理財產品的計劃進行的預測，不一定實際發生；在理財產品收益率相同的情況下，公司將優先選擇購買其他銀行的理財產品，盡力避免此項關聯交易的發生；本次新增的日常關聯交易將由交易雙方在平等、自願的基礎上經協商一致達成，遵循平等、自願、等價有償的原則，關聯交易價格公允，不存在損害公司及其股東利益的情形。同時，上述日常關聯交易對公司獨立性沒有影響，公司業務不會因此類關聯交易的發生而對關聯人形成依賴或被其控制。
六、獨立董事的事前認可和獨立意見
本次新增的公司2014年度預計發生的日常關聯交易符合法律、法規、規範性文件、《公司章程》、《好想你棗業股份有限公司關聯交易管理制度》等有關規定，屬於正常的日常經營活動，關聯交易定價公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的獨立性，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。同意將本議案提交公司第二屆董事會第十八次會議審議。董事會審議該日常關聯交易事項時關聯董事石聚彬先生應當迴避表決。
在董事會表決過程中，關聯董事迴避了表決，其他董事經審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們對本事項無異議，並同意將本事項提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
七、監事會意見
經核查，監事會認為：本次新增的公司2014年度日常關聯交易是根據公司及全資子公司擬使用最高額不超過6億元的自有閒置資金購買銀行低風險理財產品的計劃進行的預測，關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，定價公允，不存在任何內幕交易，決策程序合法有效，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。在董事會表決過程中，關聯董事迴避表決，且沒有代理其他董事行使表決權，其他董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們對公司新增2014年度日常關聯交易預計事項無異議，同意將本議案提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
八、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十八次會議決議
（二）公司第二屆監事會第十三次會議決議
（三）獨立董事關於公司第二屆董事會第十八次會議審議相關事項的獨立意見
特此公告。
好想你棗業股份有限公司董事會
二〇一四年八月十五日
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-039
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
好想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）第二屆董事會第十八次會議通知於2014年8月8日通過電子郵件向各位董事發出，會議於2014年8月13日在鄭州鄭東新區農業南路與商鼎路交叉口往東100米路北東方陸港房產G棟16層公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。本次會議由公司董事長石聚彬先生召集和主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，其中獨立董事劉孟軍先生、谷秀娟女士、朱舫女士通訊表決，公司部分監事和全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《好想你棗業股份有限公司章程》、《好想你棗業股份有限公司董事會議事規則》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事充分審議，會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成並通過了如下決議：
（一）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於的議案》。
《2014年半年度報告》登載於2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度報告摘要》（公告編號：2014-041）登載於2014年8月15日《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司監事會、獨立董事分別發表了核查意見和獨立意見，內容詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於的議案》。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-042號《好想你棗業股份有限公司關於2014年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司監事會、獨立董事分別發表了核查意見和獨立意見，內容詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於修訂部分條款的議案》。本議案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
《好想你棗業股份有限公司章程》修訂對照表和修訂後《好想你棗業股份有限公司章程》詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於的議案》。
《好想你棗業股份有限公司委託理財管理制度》詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》。本議案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
根據公司對資金需求的季節性特點，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，同意公司及其全資子公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元自有閒置資金適時購買銀行低風險理財產品，在該額度內資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內。決議自股東大會通過之日起24個月內有效。同時，董事會提請股東大會授予總經理在投資額度範圍內行使投資決策權並籤署相關合同文件。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-043號《好想你棗業股份有限公司關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》。
公司監事會、獨立董事分別發表了核查意見和獨立意見，內容詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）在關聯董事石聚彬先生迴避表決的情況下，會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案》。本議案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
根據公司及全資子公司擬使用最高額不超過6億元的自有閒置資金購買銀行低風險理財產品的計劃，公司預計與關聯方河南新鄭農村商業銀行股份有限公司因委託理財業務產生日常關聯交易總金額不超過4億元。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-044號《好想你棗業股份有限公司關於新增2014年度日常關聯交易預計的公告》。
公司監事會、獨立董事分別發表了核查意見和獨立意見，內容詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於修訂的議案》。本議案需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
修訂後的《好想你棗業股份有限公司重大投資管理制度》詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於提請召開2014年第三次臨時股東大會的議案》。
董事會決議於2014年9月5日（星期五）以現場表決和網絡表決相結合的方式召開好想你棗業股份有限公司2014年第三次臨時股東大會。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-045號《好想你棗業股份有限公司關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十八次會議決議
特此公告。
好想你棗業股份有限公司董事會
二〇一四年八月十五日
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-040
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司
第二屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
好想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第十三次會議通知於2014年8月8日通過電子郵件向各位監事發出，會議於2014年8月13日在鄭州鄭東新區農業南路與商鼎路交叉口往東100米路北東方陸港房產G棟16層公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。本次會議由監事會主席張五須先生召集和主持，應出席監事5人，實際出席監事5人，監事石強先生通訊表決。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《好想你棗業股份有限公司章程》、《好想你棗業股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事充分審議，會議採用記名投票表決的方式逐項表決了本次會議的各項議案，形成並通過了如下決議：
（一）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於的議案》。
《2014年半年度報告》登載於2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度報告摘要》（公告編號：2014-041）登載於2014年8月15日《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
經核查，監事會認為：董事會編制和審核的《公司2014年半年度報告及摘要》程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
（二）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於的議案》。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-042號《好想你棗業股份有限公司關於2014年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經核查，監事會認為：報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等法律法規和規範性文件的要求以及《公司募集資金管理制度》的規定存放和使用募集資金，並及時、準確、完整地履行相關信息披露工作，不存在違規存放和使用募集資金的情形。
（三）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》。本議案尚需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-043號《好想你棗業股份有限公司關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》。
經核查，監事會認為：公司及其全資子公司使用自有閒置資金購買銀行低風險理財產品有利於提高公司資金的使用效率，增加自有資金收益，不會對公司及其全資子公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及其股東利益的情形，同意公司實施本事項，並同意將本議案提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
（四）會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案》。本議案尚需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-044號《好想你棗業股份有限公司關於新增2014年度日常關聯交易預計的公告》。
經核查，監事會認為：本次新增的公司2014年度日常關聯交易是根據公司及全資子公司擬使用最高額不超過6億元的自有閒置資金購買銀行低風險理財產品的計劃進行的預測，關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，定價公允，不存在任何內幕交易，決策程序合法有效，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的情形，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。在董事會表決過程中，關聯董事迴避表決，且沒有代理其他董事行使表決權，其他董事審議通過了該項議案，表決程序合法有效。我們對公司新增2014年度日常關聯交易預計事項無異議，同意將本議案提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
三、備查文件
（一）公司第二屆監事會第十三次會議決議
特此公告。
好想你棗業股份有限公司監事會
二〇一四年八月十五日
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-042
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司
關於2014年半年度募集資金存放與
使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕632號《關於核准好想你棗業股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商招商證券股份有限公司採用公開方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票1,860萬股，發行價為每股人民幣46.00元，共計募集資金85,560.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,181.00萬元後的募集資金為82,379.00萬元，已由主承銷商招商證券股份有限公司於2011年5月17日匯入本公司募集資金監管帳戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用901.00萬元後，公司本次募集資金淨額為81,478.00萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司驗證，並由其出具《驗資報告》(天健驗[2011]3-23號)。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金67,301.65萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,317.27萬元；2014年半年度實際使用募集資金12,759.78萬元，2014年半年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為11.12萬元；累計已使用募集資金80,061.43萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為1,328.38萬元。
截至2014年6月30日，募集資金餘額為人民幣2,744.95萬元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額)。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《好想你棗業股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並籤署募集資金三(四)方監管協議。
2011年6月7日，本公司並連同保薦機構招商證券股份有限公司（以下簡稱「招商證券」）分別與中國農業發展銀行新鄭市支行、上海浦東發展銀行鄭州百花路支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。
2012年7月29日，本公司、好想你棗業江蘇有限公司連同招商證券與中國工商銀行南京城南支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2011年8月1日，本公司、新疆好想你創新農業投資有限公司連同招商證券與中國農業銀行阿克蘇分行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2011年8月11日，本公司、新疆大棗樹農林有限公司連同招商證券與中國農業銀行巴音郭楞兵團支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2012年8月31日，本公司、好想你棗業湖北有限公司連同招商證券與中國工商銀行武漢水果湖支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2012年8月31日，本公司、好想你(湖南)商貿有限公司連同招商證券與中國農業銀行芙蓉區支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2012年10月15日，本公司、好想你棗業(北京)有限公司連同招商證券與交通銀行北京翠微路支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2012年12月4日，本公司、好想你(浙江)商貿有限公司連同招商證券與中國工商銀行杭州朝暉支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2013年4月7日，本公司、好想你廣東商貿有限公司連同招商證券與交通銀行深圳羅湖支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2013年4月10日，本公司、好想你棗業（福州）有限公司連同招商證券與交通銀行福州五一支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2013年4月15日，本公司、上海棗開心商貿有限公司連同招商證券與中國工商銀行上海市分行營業部籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2013年6月5日，本公司、重慶好想你商貿有限公司連同招商證券與中國工商銀行重慶市沙坪垻區支行籤訂了《募集資金四方監管協議》。
2013年8月16日，本公司、好想你廣東商貿有限公司連同保薦機構招商證券與平安銀行股份有限公司深圳分行籤訂了《募集資金四方監管協議》。同時，好想你廣東商貿有限公司原募集資金專戶交通銀行股份有限公司深圳羅湖支行已於2013年7月1日將原專戶餘額9,469,999.36元全部轉帳到平安銀行深圳桂圓支行帳戶，並將原專戶註銷。
三或四方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2014年6月30日，本公司募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
開戶銀行銀行帳號募集資金餘額備 注
中國農業發展銀行新鄭市支行203410184001000023092127,325,208.67新鄭加工基地年產4400噸紅棗系列產品深加工建設項目
中國農業銀行阿克蘇分行355201049999993111,488.93阿克蘇加工基地年產3600噸紅棗系列產品深加工項目
中國工商銀行武漢水果湖支行32021566090600123521,261.93湖北子公司
交通銀行北京翠微路支行110060836018150028112,414.86北京子公司
中國工商銀行杭州朝暉支行12020221199001430244,448.69浙江子公司
中國工商銀行上海市分行營業部10012443290721164974,690.87上海子公司
合 計 27,449,513.95
三、本半年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件。
2．本期超額募集資金的使用情況如下：
本期建設銷售網絡項目使用募集資金250.00萬元，使用阿克蘇募投項目節餘募集資金及超募資金永久性補充流動資金35.03萬元，使用子公司尚未使用完畢的超募資金永久補充流動資金2,944.71萬元。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 調整阿克蘇募投項目部分建設內容
經2013年9月29日公司第二屆董事會第十二次會議及2013年第二次臨時股東大會決議，同意公司終止阿克蘇募投項目中種質資源中心的建設。
(二) 將公司尚未投入子公司的募集資金永久補充流動資金
經2013年9月29日公司第二屆董事會第十二次會議及2013年第二次臨時股東大會決議，同意將公司尚未投入子公司的募集資金4,380.00萬元，用於永久補充流動資金。
（三）將轉讓重慶好想你商貿有限公司全部股權所得永久補充流動資金、將8家全資子公司尚未使用完畢的超募資金永久補充各全資子公司流動資金
經2014年5月19日公司第二屆董事會第十七次會議及2014年第二次臨時股東大會會議，同意轉讓使用超募資金設立的全資子公司重慶好想你商貿有限公司全部股權並將轉讓股權所得永久補充流動資金，將好想你（湖南）商貿有限公司、好想你棗業湖北有限公司、好想你棗業江蘇有限公司、好想你（浙江）商貿有限公司、好想你廣東商貿有限公司、上海棗開心商貿有限公司、好想你棗業（福州）有限公司、好想你棗業（北京）有限公司8家全資子公司尚未使用完畢的超募資金2,908.07萬元及其利息收入淨額（以實際轉出之日為準）永久補充到各全資子公司作為流動資金，全面支持各子公司業務發展。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：募集資金使用情況對照表
好想你棗業股份有限公司董事會
二〇一四年八月十五日
附件
募集資金使用情況對照表
2014年半年度
編制單位：好想你棗業股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額81,478.00本年度投入募集資金總額12,759.78
報告期內變更用途的募集資金總額2,924.24已累計投入募集資金總額80,061.43
累計變更用途的募集資金總額7,733.65
累計變更用途的募集資金總額比例9.49%
承諾投資項目和超募資金投向是否
已變更項目
募集資金承諾投資總額
投資總額(1)
本年度投入金額
累計投入金額(2)
投資進度(%)(3)＝(2)/(1)
項目達到預定可使用狀態日期
本年度實現的效益
是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化
承諾投資項目
1. 阿克蘇加工基地年產3600噸紅棗系列產品深加工建設項目是11,986.1810,922.910.0010,920.5899.98%2013年9月30日59.12是否
2. 新鄭加工基地年產4400噸紅棗系列產品深加工建設項目否16,663.7616,663.769,530.0414,455.7986.75%2014年12月31日240.23是否
承諾投資項目小計 28,649.9427,586.679,530.0425,376.37----299.35---
超募資金投向
1.投資設立全資子公司新疆大棗樹農林有限公司否3,000.003,000.000.003,009.56100.32%2014年9月30日-62.90不適用否
2.建設銷售網絡項目是10,000.002,695.76250.002,695.76100.00%2013年10月15日-708.04否是
3.歸還銀行貸款--19,000.0019,000.000.0019,000.00100.00%-------
4.補充流動資金--20,000.0029,195.572,979.7429,979.74102.69%------
超募資金投向小 計--52,000.0053,891.333,229.7454,685.06-----770.94---
合 計--80,649.9481,478.0012,759.7880,061.43-----471.59---
未達到計劃進度或預計收益的情況和原因(分具體項目)3、「投資設立新疆大棗樹農林有限公司」未達到預期收益的原因：棗樹的成熟期在每年的10月份左右，上半年無產出。
4、「建設銷售網絡項目」未達到預期收益的原因：(1)新開設的直營店還未形成穩定的客戶，裝修費、租賃費較大；(2)新設立的銷售子公司主要是為了加強公司對銷售網絡的控制力度、提高銷售網絡穩定性、提高公司市場佔有率、提升品牌知名度、提高直營專賣店的示範帶動作用。
項目可行性發生重大變化的情況說明2、對於尚未投入子公司的募集資金4,380萬元，用於永久補充流動資金。
但是，在實際執行過程中，大型商超均由本公司籤訂合同並直接支付費用，導致各子公司超募資金閒置。因此，又對子公司尚未使用完畢的超募資金永久補充流動資金。
超募資金的金額、用途及使用進展情況5、公司於2013年5月使用超募資金3,000萬元暫時補充流動資金，並於2013年9月歸還至募集資金專戶。
6、公司分別於2013年11月、2014年6月使用阿克蘇募投項目節餘募集資金及超募資金7,000.00萬元、35.03萬元永久性補充流動資金。
募集資金投資項目實施地點變更情況不適用
募集資金投資項目實施方式調整情況不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 為保障募投項目的順利進行，截止2011年5月26日，公司已實際使用自有資金共3,427.55萬元先期投入阿克蘇加工基地建設項目中。會計師對截至2011年5月26日募集資金投資項目預先已投入資金使用情況進行了專項審核，公司獨立董事、監事會、保薦機構對用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項均發表了同意意見，該事項已經公司第一屆董事會第二十二次會議審議通過，且已經置換完畢。
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況截至報告期末，公司不存在閒置募集資金暫時補充流動資金尚未歸還的情形。
項目實施出現募集資金結餘的金額及原因1、為最大程度的發揮貸款資金效益，該募投項目使用了部分自籌資金；
2、為避免資源浪費，更加合理、有效的使用募集資金，公司終止了種質資源中心的建設（原計劃投入金額429.41萬元）。
尚未使用的募集資金用途及去向尚未使用的募集資金存放於總公司及子公司開立的募集資金專戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-043
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司
關於使用自有閒置資金購買
銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014年8月13日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》，根據公司對資金需求的季節性特點，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，同意公司及其全資子公司使用最高額度不超過人民幣60,000萬元自有閒置資金適時購買銀行低風險理財產品，在該額度內資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內。決議自股東大會通過之日起24個月內有效。同時，董事會提請股東大會授予總經理在投資額度範圍內行使投資決策權並籤署相關合同文件。
根據《好想你棗業股份有限公司章程》的規定，本事項經董事會審議通過後尚需提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、投資概述
（一）投資主體
公司及其全資子公司。
（二）資金來源
公司及其全資子公司的自有閒置資金。
（三）理財產品品種
公司及其全資子公司擬投資的產品為銀行低風險理財產品，不包含《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》規定的風險投資範疇。
（四）投資額度
公司及其全資子公司擬使用最高額度不超過人民幣60,000萬元自有閒置資金適時購買銀行低風險理財產品，在該額度內資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內。
（五）決議有效期
自股東大會通過之日起24個月內有效。
（六）授權
董事會提請股東大會授予總經理在投資額度範圍內行使投資決策權並籤署相關合同文件。
（七）信息披露
公司將按照相關法律、法規和規範性文件的要求披露購買理財產品的進展情況，並在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
二、投資風險及風險控制
儘管銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，從而存在一定的收益風險。
公司將嚴格按照《好想你棗業股份有限公司委託理財管理制度》的規定，加強內部審核流程、內部報告程序、資金使用情況、責任部門及責任人等方面的監督，以防範投資風險。
三、對公司的影響
公司及其全資子公司使用自有閒置資金購買銀行低風險理財產品，是根據公司對資金需求的季節性特點，在保證公司正常經營和資金安全的前提下有計劃的購買，因此不會對公司及其全資子公司正常現金流產生影響。
四、前十二個月內公司使用自有閒置資金購買銀行理財產品的情況
截止董事會審議本議案之日，公司及其全資子公司在過去十二個月內未使用自有閒置資金購買銀行理財產品。
五、獨立董事的事前認可和獨立意見
公司目前經營情況正常，財務狀況較好，公司及其全資子公司使用自有閒置資金購買銀行低風險理財產品有利於提高公司資金的使用效率，增加自有資金收益，不會對公司及其全資子公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及其股東利益的情形，我們同意將本議案提交公司第二屆董事會第十八次會議審議。
本事項表決程序合法有效，公司制定了切實有效的措施和制度，資金安全能夠得到保障，我們對本事項無異議，並同意將本事項提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
六、監事會意見
經核查，監事會認為：公司及其全資子公司使用自有閒置資金購買銀行低風險理財產品有利於提高公司資金的使用效率，增加自有資金收益，不會對公司及其全資子公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及其股東利益的情形，同意公司實施本事項，並同意將本議案提交公司2014年第三次臨時股東大會審議。
七、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十八次會議決議
（二）公司第二屆監事會第十三次會議決議
（三）獨立董事關於公司第二屆董事會第十八次會議審議相關事項的獨立意見
特此公告。
好想你棗業股份有限公司董事會
二〇一四年八月十五日
證券代碼：002582 證券簡稱：好想你 公告編號：2014-045
債券代碼：112204 債券簡稱：14好想債
好想你棗業股份有限公司關於召開
2014年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
好想你棗業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014年8月13日召開了第二屆董事會第十八次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於提請召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，董事會決議於2014年9月5日（星期五）採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2014年第三次臨時股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規及《好想你棗業股份有限公司章程》等規定。
（四）召開時間
1、現場會議：2014年9月5日（星期五）下午14:30
2、網絡投票時間
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票，時間為2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通過網際網路投票系統進行網絡投票，時間為2014年9月4日下午15:00至2014年9月5日下午15:00期間的任意時間。
（五）股權登記日：2014年8月29日
（六）召開方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（七）出席對象
1、截至2014年8月29日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（八）現場會議召開地點：鄭州航空港區四港聯動大道西側智選假日酒店三樓會議室
二、會議審議事項
（一）關於修訂《公司章程》部分條款的議案
《好想你棗業股份有限公司章程》修訂對照表和修訂後《好想你棗業股份有限公司章程》詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
根據《中華人民共和國公司法》、《好想你棗業股份有限公司章程》等相關規定，該事項應當以特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
（二）關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-043號《好想你棗業股份有限公司關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項，須對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
（三）關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案
詳見2014年8月15日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的2014-044號《好想你棗業股份有限公司關於新增2014年度日常關聯交易預計的公告》。
本議案為影響中小投資者利益的重大事項，須對中小投資者的表決進行單獨計票（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《好想你棗業股份有限公司章程》等有關規定，關聯股東石聚彬先生需要迴避表決。
（四）關於修訂《好想你棗業股份有限公司重大投資管理制度》的議案
修訂後的《好想你棗業股份有限公司重大投資管理制度》詳見2014年8月15日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、會議登記方法
（一）登記時間：2014年9月3日（上午9:00-11:00，下午15:00-17:00）
（二）登記地點：鄭州鄭東新區農業南路與商鼎路交叉口往東100米路北東方陸港房產G棟16層好想你棗業股份有限公司董事會辦公室
（三）登記方式
1、自然人股東：自然人股東出席的，需持有股東帳戶卡和本人身份證原件及複印件進行登記；自然人股東委託代理人出席的，代理人需持有雙方身份證原件及複印件、授權委託書（見附件）和委託人證券帳戶卡進行登記。
2、法人股東：法人股東的法定代表人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照複印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明書和本人身份證原件及複印件進行登記；委託代理人出席的，需持有加蓋公司公章的營業執照複印件、委託人證券帳戶卡、授權委託書（見附件）和出席人身份證原件及複印件進行登記。
3、異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式進行登記，但出席現場會議時務必攜帶相關資料原件並提交給本公司。異地股東採用信函登記的以當地郵戳日期為準。本公司不接受採用電話方式進行登記。
（四）注意事項：請在規定的登記時間持相關證件進行登記
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票程序如下：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362582
2、投票簡稱：好想投票
3、投票時間：2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、在投票當日，「好想投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為所有議案表達相同意見。本次股東大會議案對應「委託價格」一覽表：
議案序號議案名稱委託價格
總議案所有議案100
議案1關於修訂《公司章程》部分條款的議案1.00
議案2關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案2.00
議案3關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案3.00
議案4關於修訂《好想你棗業股份有限公司重大投資管理制度》的議案4.00
（3）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應「委託數量」一覽表：
表決意見類型委託數量
同意1股
反對2股
棄權3股
（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、投票時間：開始時間為2014年9月4日下午15:00，結束時間為2014年9月5日下午15:00。
2、股東辦理身份認證的流程
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
（1）取得服務密碼
1）申請服務密碼
登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的「密碼服務專區」；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號」等資料，設置服務密碼。如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」 激活服務密碼。
買入股票買入價格買入股數
3699991.004位數字的激活校驗碼
該服務密碼需要通過交易系統激活後使用，如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。服務密碼激活後如遺失的，可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
（2）取得申請數字證書
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。諮詢電話：
申請數字證書諮詢電話：0755-83991880 / 25918485 / 25918486
申請數字證書諮詢電子郵件地址：xuningyan@p5w.net
網絡投票業務諮詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在「上市公司股東大會列表」選擇「好想你棗業股份有限公司2014年第三次臨時股東大會投票」；
（2）進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登錄」，輸入您的「證券帳號」和「服務密碼」；已申領數字證書的股東可選擇CA證書登錄；
（3）進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認並發送投票結果。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
（四）網絡投票結果查詢
如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
五、其他事項
（一）會議聯繫方式
聯繫人姓名：石聚領（董事會秘書）、豆妍妍（證券事務代表）
電話號碼：0371-62589968
傳真號碼：0371-62589968
電子郵箱：haoxiangni@haoxiangni.cn
聯繫地址：鄭州鄭東新區農業南路與商鼎路交叉口往東100米路北東方陸港房產G棟16層好想你棗業股份有限公司董事會辦公室
（二）會期半天，與會股東食宿及交通費用自理
六、備查文件
（一）公司第二屆董事會第十八次會議決議
（二）公司第二屆監事會第十三次會議決議
特此通知。
好想你棗業股份有限公司董事會
二〇一四年八月十五日
附件：
授權委託書
茲委託 先生/女士（以下簡稱「受託人」）代表本人（本單位）出席好想你棗業股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，並授權其依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為籤署該次股東大會需要籤署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃「√ 」）：
序號議案內容表決結果
同意反對棄權
1關於修訂《公司章程》部分條款的議案
2關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案
3關於新增2014年度日常關聯交易預計的議案
4關於修訂《好想你棗業股份有限公司重大投資管理制度》的議案
特別說明：委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按照自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人籤字（法人加蓋公章）： 受託人籤字：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人持股數量：
委託人證券帳戶號：
委託日期： 年 月 日