文|閃電
編輯|向日葵
12月4日，微信公眾號「平安西湖」發布《杭州飛牛科技有限公司非法吸收公眾存款案通告》稱，對於「抓錢貓」涉嫌非吸一案，杭州市公安局西湖區分局於2018年7月18日立案偵查,一直積極開展控人追贓工作,並已依法聘請專業的第三方審計機構對該案資金流向進行了審計。
現將最新辦案情況通報如下：
1.到上海開展調查取證工作,核查融數集團相關資產,並提審相關涉案人員。2、上次通報至今已對100餘個相關涉案銀行帳戶開展查詢工作,逐步梳理資金去向。3.通過對犯罪嫌疑人及其家屬做工作,現已追回2億元人民幣,目前全部匯入公安機關涉案款專用帳戶。另外由於抓錢貓平臺與多個平臺在資金上有交集,涉案的銀行帳戶存在多家公安機關重複凍結的情況,專案組正在努力核查中。4、查封涉案房產多處。
12月4日，杭州市公安局蕭山區分局官方微博連發3家P2P平臺案情，包括「金大聖」、「有理樹金服」及「小金袋」。
通報顯示，蕭山區公安分局依法將17名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴，並追贓800餘萬元。
其中，關於「金大聖」平臺，2018年11月30日,蕭山區公安分局依法將杭州榮旭信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴。
警方通報「有理樹金服」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案最新情況稱，2018年12月3日,蕭山區公安分局依法將杭州中佰金融信息服務有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中陳某等8名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴。
此外，警方加大追贓挽損工作力度,追回金哥向錢跑、雪球等推廣公司運營費800餘萬元。其他涉案資產仍在進一步追查中,所有追回的資金、資產均由人民法院判決後統一財產處置。
對於「小金袋」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案情況，警方通報顯示，2018年11月30日,蕭山區公安分局依法將杭州懷瑜信息科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件中顧某某等4名涉案嫌疑人移送蕭山區人民檢察院審查起訴。
同一天，深圳市人民檢察院發布消息稱，犯罪嫌疑人劉春華、覃金麗等4人涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款案已於近日由深圳市公安局福田分局報送本院審查起訴。
根據深圳檢察院，深圳市公安局福田分局偵查認定：2013年1月，犯罪嫌疑人劉春華從他人處購買深圳市感融網際網路金融服務有限公司（以下簡稱感融公司，公司曾用名：深圳市摩尼大通投資管理有限公司），夥同覃金麗、胡思文、劉國斌，通過「錢貸網」平臺發布投資理財項目標的，向社會公眾募集資金，吸收公眾存款。
自2016年始，劉春華製作假合同標的，讓劉國斌通過「錢貸網」平臺發布，而後將所募集資金歸個人使用。經查，感融公司吸收的資金僅小部分用於投資項目。另查，劉春華於2015年9月設立深圳市共富盈投資企業（以下簡稱共富盈），通過共富盈對外非法吸收社會公眾投資，而後用於「錢貸網」平臺的投資項目。
新金融頭條注意到，日前，深圳市公安局福田分局發布《關於錢貸網平臺的案件情況通報》顯示，警方在偵查中發現錢貸網平臺涉嫌非法吸收公眾存款，並有自融行為，警方將全面收集犯罪證據，現抓獲犯罪嫌人5名。
深圳警方還表示，警方已將查明的20餘個涉案帳戶予以凍結,截至目前,共凍結110元,並調取了相關銀行交易記錄。為保護投資人合法利益,警方將對涉案資金追查到底。
據悉，深圳警方已經依法查封52輛涉案車輛產權(其中17輛予以扣押),扣押了嫌疑人使用的保時捷越野車1輛,查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產1套和嫌疑人購置的東莞市房產1套,其他涉案資產仍在進一步追查中。警方已經獲取平臺電子數據,並調取相關交易數據,聘請司法鑑定和司法審計機構開展數據核查工作。
深圳警方歡迎投資人在「福田警察」微信平臺提供犯罪線索以及諮詢案件相關情況,我分局有專人答覆;另各投資人也可向辦案民警提供有價值的犯罪線索。
資料顯示，錢貸網於2012年12月24日正式成立，註冊資本5000萬元，實繳資金5000萬元。2014年2月，錢貸網成功在前海股權交易中心正式掛牌上市（掛牌代碼：663273）。2015年12月，攜手上市公司控股企業北京康力優藍機器人科技有限公司達成戰略合作。2018年1月，錢貸網獲江海盈科集團戰略投資2000萬。