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信用卡套現套利被盯上了,6個案例揭露事實
套利，則是將套現交易獲得的巨額積分，按照發卡銀行的積分回饋計劃，兌換成航空裡程、酒店權益、實物商品等，再兜售獲利，或是直接將積分賣給「黃牛」獲利。持卡人參與銀行開展的優惠促銷活動，正常地「薅積分」，再將積分兌換成各種權益，這無可非議。但「職業羊毛黨」不一樣，他們往往通過虛假交易等行為獲取積分，並且數額巨大。
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「花唄」「白條」套現違法嗎?和信用卡非法套現同樣論罪
一般來講，信用卡套現如果不超出一定限度範圍，未給銀行造成大的經濟損失，在民事領域即可解決問題，如果動輒追究持卡人的刑事責任，會造成信用卡客戶的大量流失。與此同時，支付寶平臺及電商平臺應當承擔監管責任，嚴格註冊條件，嚴格授信額度提升程序，認真審查「花唄」註冊人的信用等級，及時篩查可能存在違規套現的商戶，避免虛擬信用卡套現。
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信用卡套現屬於違規 央行、銀監會聯合發文警示
央行、銀監會聯合發文警示信用卡風險 信用卡套現屬於違規 商報訊 （記者 和平） 昨天，中國人民銀行與中國銀行業監督管理委員會聯合發布了《關於防範信用卡業務風險有關問題的通知》。《通知》指出，最近套現行為開始公開化，「代辦信用卡並全額提現」、「POS刷卡消費提現」等廣告猖獗，嚴重擾亂了信用卡發卡和受理市場，加大了銀行經營風險，破壞了社會誠信環境。 央行相關負責人指出，最近一些不法分子打著「銀行中介代理公司」「貸款中介」等名義，為客戶代辦信用卡並利用信用卡的透支額度和免息期，通過虛構POS機刷卡消費騙取高額手續費和銀行資金。
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信用卡套現的行為也需要承擔刑事責任嗎?
一次偶然的機會，王某得知為信用卡持卡人辦理刷卡套現及現金墊還業務，從中收取手續費可以賺不少錢。於是，王某便開始以虛假交易偷偷為他人辦理套現業務。短短一年的時間，王某累計套現金額已經達到了350萬元，而從中賺取的手續費也有幾十萬元。請問，王某的行為需要承擔刑事責任嗎？如果需要將要承擔什麼責任呢？
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信用卡套現量刑過輕!檢察院要求改判
一、該判決適用2019年2月的「兩高」《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，認定被告人犯罪情節嚴重，系法律適用錯誤。2019年的司法解釋不影響2018年10月新修改《關於辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》中關於信用卡套現非法經營罪定罪量刑標準的適用。
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信用卡套現灰色產業鏈:用pos機刷卡發展下線拿分潤
2月14日，《工人日報》記者來到重慶渝中區兩路口一商戶門口，店老闆見記者在看小廣告，便問：「老師，要套現嗎？我給你搞。」信用卡套現，是指信用卡持卡人運用某種手段繞過銀行正常提款手續，以刷卡名義將消費款轉換為現金提出的過程。通過套現，持卡人可以不向銀行支付費用而從信用卡中提出現金。
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武漢破全國最大信用卡套現案 14臺POS機套現5.6億
楚天都市報訊 昨日，省公安廳召開全省經濟犯罪偵查工作會透露，去年全省公安經偵戰線集中組織打擊傳銷、打擊侵犯智慧財產權、打擊銀行卡犯罪、打擊假幣犯罪五大專項行動，共破案2351起，挽回經濟損失10.33億元，同比上年分別上升4.54%、83.81%。
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信用卡怎麼套現?
信用卡套現就是在違規的POS機等機具上通過虛假交易，將信用卡的信用額度套刷出來，移作它用，本身就是一種違法行為。 現實中，總有一些人不喜歡取現，他們喜歡通過套現的方式來獲取現金。我們知道，使用信用卡套現是違法行為，套現會損害銀行的利益，一旦被銀行發現，信用卡很可能會被降額或封卡。
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信用卡套現的量刑標準是什麼,你還在套現嗎?
信用卡可以套現嗎?說到這個，小窗想起來，前幾天中午吃飯收到同學微信，說「成功套現了10000，現在什麼事都沒有，銀行壓根沒發現，下個月還要套現。」小窗默默回了一個字「哦」。之前這位同學有諮詢過小窗，小窗是千叮嚀萬囑咐讓他不要套現，還把信用卡套現會造成的嚴重後果仔仔細細說了一遍，沒想到終究還是套了，白費口舌啊。信用卡可以套現嗎?信用卡如何合法套現?
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寶雞警方提醒:用假房產證辦大額信用卡套現
近期，國內幾家商業銀行到公安機關舉報信用卡詐騙案件多起，其中不乏有涉案金額高達數十萬元的案件，在對這些案件的審查過程中發現，犯罪嫌疑人通過與銀行工作人員勾結，或者銀行工作人員收受犯罪嫌疑人賄賂，幫助犯罪嫌疑人使用假房產證以達到辦理大額信用卡的目的，這類情況需引起關注。
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信用卡套現要三思,不僅暗藏高額手續費,還面臨另一風險
顯然，套現可以突破信用卡取現限額的限制，並且還可以免去支付給銀行的手續費和每天的取現利息。一邊有需求一邊想賺錢，因此也就衍生出了信用卡套現的操作模式。 很多人會混淆信用卡套現與信用卡取現的行為界限。
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信用卡套現何去何從
金融危機之下，怎樣花錢最划算成為熱門話題，其中如何最大化使用信用卡漸成為普通消費者的研究對象。據了解，目前信用卡套現已成為白領的一種理財方式。由於信用卡套現的存在，淘寶網每日交易量已達5.5億元。不少人開始妖魔化信用卡和電子商務模式，似乎如不加以治理，銀行將會因此出現巨額呆帳壞帳。事實真的如此嗎？這種套現操作是否違法？
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信用卡可以直接轉帳嗎,能夠套現嗎
信用卡的出現極大的滿足了大家提前消費的需求，一般大家使用信用卡就是直接網上支付，也有時候需要用到現金，那麼就需要取現信用卡裡邊的錢，有些人會把錢轉給別人，然後取現。那麼信用卡可以直接轉帳嗎，能夠套現嗎？
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準確適用法律精準打擊信用卡詐騙犯罪
來源：經濟日報-中國經濟網□ 趙子博近日，全國首例利用信用卡非法套現、採取虛假報案等方式騙取賠退款的複合型詐騙案成功告破。據悉，在該案中，犯罪團夥利用POS機進行信用卡虛假交易、非法套現9700餘萬元，同時通過虛假報案、否認交易等方式，騙取銀行、保險公司、第三方支付等金融機構賠退款300餘萬元，作案地橫跨多個省區市，總案值逾億元。
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通過信用卡套現借款給別人,借貸關係無效!
文/常遇春律師（山西嘉玉律師事務所）近年來接觸到很多關於民間借貸的諮詢，發現有不少諮詢者均是通過信用卡套現後再把錢轉借給相對方。關於此種方式借款和普通的借款關係有什麼區別以及是否受法律保護呢？本文將通過下面的案例予以詳細說明。案例1【基本案情】張X與王X系同事關係，王X以資金周轉為由向張X借款。
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信用卡套現 別套了自己
有的人辦信用卡就是為了套現，有的採用套現的方法來養卡提額；有的商家為了賺取手續費，配合持卡人套現，這中間可能還有很多中介人。這種行為不僅是違法的，而且無論對持卡人還是商家來說，都存在著很大的風險。日前，溫嶺市人民法院審理了一起不當得利糾紛案件，該案件就是信用卡套現引發的。
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明確「信用卡」含義 強化打擊銀行卡類犯罪
2004年 12月29日，第十屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議審議通過了《關於<刑法>有關信用卡規定的解釋》。該解釋明確了《刑法》中「信用卡」的含義，統一了司法機關對信用卡類犯罪的認定和懲處標準，加強了對銀行卡類犯罪的打擊力度。
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信用卡套現技巧: 信用卡合法套現方法
隨著網絡時代的發展越來越多的人申請到信用卡，但是在使用的過程中會發現很多問題，刷卡消費過後銀行客服會打來電話詢問你剛剛的消費情況或者是消費時間地點等問題，為什麼有的人會出現這樣的情況呢?那是因為銀行將你的信用卡在進行套現識別，懷疑你有套現的嫌疑。
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幫人信用卡套現被抓
幫人信用卡套現被抓 2017-01-04
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銀行嚴查信用卡交易,養卡套現何去何從?
以卡養卡已成為持卡人信用卡還款的常態，一旦銀行將這條通道掐斷，將有至少30%的人無法全額還款。 近日，福建省沙縣人民法院公布一則刑事判決，有人通過POS機虛假交易，非法經營信用卡刷卡套現及代他人養卡的業務，最終被法院判刑。