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湖南查處一起特大騙取出口退稅案 騙取退稅 1.73億元
金額14.7億元,虛假出口2271次,騙取出口退稅1.73億元……今天,湖南省張家界市中級人民法院對「6.26」特大出口騙稅案件作出一審判決,徹底摧毀2個騙稅團夥,2條陸路運輸出口騙稅「產業鏈」。鑑於案情重大,2018年6月成立「6.26」聯合專案組,依法偵辦仁成公司等三家關聯公司涉嫌騙取出口退稅案件。張家界市公安局黨委委員、副局長谷劍英介紹:「專案組歷時1年多,奔赴11個省市,行程數萬公裡,調取數萬份證據,在現有稅務工作平臺、公安工作平臺上,自主搭建分析、研判工作模型,充分運用大數據運行成果,實現精準制導、精準打擊,層層剝開『創匯大戶』通過農產品出口騙稅的『畫皮』。」
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騙取退稅 1.73億元!張家界查處一起特大騙取出口退稅案
11月9日,國家稅務總局湖南省稅務局、張家界市人民政府在長沙召開新聞發布會,通報「6.26」特大出口騙稅案件查處情況。專案組歷時1年多,奔赴11個省市,行程數萬公裡,調取數萬份證據,依法對「創匯大戶」通過收購農產品加工後出口騙稅的情況進行了調查,抓獲並依法移送起訴犯罪嫌疑人15名,凍結涉案資金1300餘萬元,查封不動產7處。2020年9月,桑植縣人民法院、市中級人民法院對三家公司、涉案人員開庭審理,兩級法院合議庭認為案件事實清楚、證據充分、定性準確,將於近期依法宣判。
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雲南查處並通報7起欺詐騙取醫療保障基金案
冒用信息、欺詐騙保、套取醫保基金、重複報銷……日前,雲南省文山州依法查處並對外通報了2020年7起欺詐騙取醫療保障基金典型案例。)騙取醫保報銷費用3487.51元。處罰: 李某某和陸某某虛構事實共同欺詐騙取醫療保險基金行為違反《中華人民共和國社會保險法》第八十八條規定,醫保部門根據《中華人民共和國社會保險法》第八十八條及《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》第一百零四條規定,責令李某某和陸某某退回欺詐騙取的醫療保險基金3487.51元、並處以騙取醫療保險基金二倍的罰款,共6975.02元的行政處罰。
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騙取醫保六千元以上可達詐騙罪刑事立案標準
現場,劉剛介紹了公安機關對騙取醫保基金案件的偵辦程序。劉剛介紹,公安機關應當自接受案件之日起三日以內進行審查,認為有詐騙犯罪事實,需要追究刑事責任,依法決定立案的;認為沒有詐騙犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任,依法不予立案的,應當說明理由。
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騙取醫保六千元以上可達詐騙罪刑事立案標準
現場,劉剛介紹了公安機關對騙取醫保基金案件的偵辦程序。劉剛介紹,公安機關應當自接受案件之日起三日以內進行審查,認為有詐騙犯罪事實,需要追究刑事責任,依法決定立案的;認為沒有詐騙犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任,依法不予立案的,應當說明理由。
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涉案1.73億元!張家界查處一起特大騙取出口退稅案
11月9日,國家稅務總局湖南省稅務局、張家界市人民政府在長沙召開新聞發布會,通報「6.26」特大出口騙稅案件查處情況。2018年6月26日,張家界市人民政府成立專案指揮部,由市稅務局、市公安局成立「6.26」聯合專案組。
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寧夏隆德首例醫保基金詐騙案 三男子騙取醫保10餘萬元獲刑
近日,隆德縣人民法院公開開庭審理並當庭宣判了隆德縣首例醫保基金詐騙案,被告人馬某甲、馬某乙、馬某丙犯詐騙罪,分別被判處有期徒刑3年,宣告緩刑4年,並處罰金1萬元,騙取的醫保基金106791.32元被依法追繳。
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深圳查處一「套現」醫保基金作案團夥,涉案金額達230萬元
近日,深圳市醫療保障局(以下簡稱「市醫保局」)聯合深圳市公安局福田分局成功查處一個利用社保卡作案「套現」醫保基金的團夥,涉嫌套取醫保基金高達230萬餘元,公安機關已依法刑拘犯罪嫌疑人13人。初現端倪:社保卡1個月刷42次 市醫保局巡查發現「貓膩」2020年6月9日,市醫保局在日常巡查中發現,參保人彭某的社保卡在短短一個月時間裡,刷了42次,購買的都是些治療高血壓、高血脂一類的處方藥。什麼病需要這麼瘋狂地買藥?察覺到不對勁,市醫保局相關工作人員即刻聯繫公安部門,進行聯合調查。
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去年公安立案查處涉稅案件近1.3萬起 涉案1500多億
記者1月3日從公安部獲悉,2020年,公安機關共立案查處涉稅案件12900多起,初步查證涉案金額1500多億元。2020年以來,公安部高度重視打擊涉稅犯罪工作,在百餘重點城市全面推進打擊涉稅犯罪「百城會戰」專項行動,組織全國公安機關重點對惡意利用國家創新政策、稅收優惠政策特別是惡意利用疫情期間減免稅政策實施的涉稅犯罪行為,以及騙取出口退稅的涉稅犯罪行為進行重點打擊。
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冒用信息、串換藥品…… 雲南查處並通報4起騙取醫保基金典型案例
冒用建檔立卡貧困人口身份信息、串換藥品診療項目、將醫保目錄範圍外項目納入醫保報銷……近日,雲南省醫療保障局依法查處並對外通報了4起欺詐騙取醫療保障基金典型案例。一、文山州廣南縣趙某某涉嫌冒用建檔立卡貧困人口身份信息住院騙取醫保基金案經查,趙某某在2018年至2019年期間,涉嫌冒用建檔立卡貧困人口身份信息住院報銷10次,共計發生醫療費用62965.62元,其中,醫保基金支付24296.54元。依據《中華人民共和國社會保險法》等相關規定,廣南縣醫療保障局已將此案件移交廣南縣公安部門處理。
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浙江整治「保健」市場:立案查處731件 罰沒款953萬多元
截至目前,全省市場監管部門共出動執法人員5.4萬人次,檢查社區、公園、廣場等人員密集場所6147個,檢查賓館、酒店等重點場所7607個,檢查「保健」類店鋪17042個,檢查旅遊景區、農村場鎮、農村集市、城鄉結合部等重點區域5330個,開展行政指導、行政約談1415次,開展宣傳活動1751次,開展協作執法614次,為消費者挽回經濟損失266萬餘元,清理網絡虛假信息273條,整改網站、
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漢中一男子疫情期間發布虛假銷售口罩信息詐騙25人1.8萬餘元
漢中一男子在沒有任何口罩貨源的情況下,發布虛假消息,騙取他人錢財。10月19日,漢中市漢臺區人民法院開庭審理並當庭宣判了該起疫情期間利用口罩詐騙的案件,被告人肖某,因犯詐騙罪判處有期徒刑11個月,並處罰金人民幣1萬元。
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辦理名校畢業證,一男子被騙1萬5
近日,廣州花都公安就偵破一起以辦理學歷為名的詐騙案,抓獲違法男子一名。8月30日,花都警方接一群眾報警稱,其在2019年5月8日被一名男子以辦理學歷為名詐騙15380元,其另一名朋友亦被騙1萬多元,隨後該男子失聯。花都刑警大隊立即對該案展開偵查。經數日視頻追蹤及信息研判,對相關證據進行固定,並掌握嫌疑人的活動情況。
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虛構投資工程、購買設備等事實騙取他人125萬餘元 海口一男子因涉嫌詐騙罪被公訴
新海南客戶端、南海網、南國都市報10月11日消息(記者 王天宇)10月11日,記者從12309中國檢察網獲悉,海口一男子虛構投資工程、購買設備等事實騙取他人125萬餘元後逃匿,2019年10月底被警方抓獲後,近期該男子因涉嫌
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又查處1宗!佛山上半年收繳非法出版物4萬餘冊(份)
日前,我市立案查處1宗印刷存儲盜版圖書案件,繳獲涉嫌侵權出版物3000餘本,查扣涉案車輛1輛、印刷裝訂機械19臺。根據線索,市文廣旅體局南海綜合執法支隊與市公安局南海分局治安大隊立即開始制定案件查處方案。
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廣安通報8起欺詐騙取醫保基金典型案例,武勝某醫院串換診療項目收費被查處
廣安觀察 鄧林靈 四川在線記者 何浩源12月7日,記者從廣安市醫療保險管理局獲悉,自2020年重點行業領域突出問題醫保系統治理和醫保基金專項治理行動以來,該局依法依規查處了一批欺詐騙保案件,現通報8起案例。
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虛開發票1億餘元!國稅總局最新通報,大批械企被查
涉案金額高達1億,虛開發票一查到底無獨有偶最高罰款1.6億元,多部門聯合打擊事實上,自2020年開年以來,國家稅務總局以及公安部等多個部門都在積極部署推進打擊虛開發票、騙取退稅違法犯罪工作。2月末,國家稅務總局重大稅收違法案件信息顯示,有33家醫療器械企業被通報。
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賭徒答應幫忙"撈人" 騙取他人3萬餘元用於賭博
正義網南寧8月21日電(通訊員何家銀)一男子假裝承諾可以幫助他人辦理取保候審,騙取「找關係」經費3萬餘元。近日,由廣西壯族自治區橫縣檢察院提起公訴,法院一審以犯詐騙罪判處被告人梁某有期徒刑四年零三個月,並處罰金三萬元;責令被告人梁某退賠被害人農某印經濟損失三萬元;退賠被害人農某杆經濟損失二千元。
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全椒「亞元虛擬貨幣」特大傳銷案宣判 安慶男子發展1萬餘人
鷹鑑在該判決書上看到,安慶市男子吳某加入「亞元」交易平臺後,通過虛假宣傳、投資虛擬貨幣回報高等為誘餌,引誘1萬餘人投資加入,騙取財務。經審理查明,2015年5月至2018年2月,蘭新民夥同歐陽鴻等人成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司,建立「亞元」虛擬資產的網上交易平臺。
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一男子非法出售公民個人信息共獲利1萬餘元,已被抓獲
一男子非法出售公民個人信息共獲利1萬餘元,已被抓獲 在深入開展「淨網2020」專項行動中,雲南省麗江市華坪縣公安局在市公安局的指導協助下,成功破獲一起侵犯公民個人信息案,抓獲犯罪嫌疑人1名。 近期,華坪縣公安局接到線索:轄區內有一名叫劉某某的男子通過非法手段獲取並出售公民個人信息。