建行邢臺分行開展「斷卡」行動維護金融秩序

2020-12-19 東方財富網

原標題：開展「斷卡」行動維護金融秩序

　　近期，建行邢臺分行貫徹落實全國「斷卡」行動部署會精神，主動發現和管控可疑帳戶，嚴把帳戶開立準入關，配合公安、人行嚴厲打擊買賣、轉租轉借銀行卡和對公帳戶違法犯罪活動，積極開展「斷卡」宣傳，切實保障金融消費者的合法權益，增強金融消費者的風險防範意識，維護穩定的金融秩序。

　　召開防範電信網絡詐騙典型案例警示教育大會，邀請市公安局反電詐中心負責人對「斷卡」行動、當前電信詐騙的高發形勢，電信網絡詐騙的特點、類型、作案手段和防範對策進行了講解培訓，提升櫃面業務管理人員履職能力，使參會人員全面了解了當前買賣銀行卡、對公帳戶案件情況和最新典型作案形式，判別方法和處理方式，為及時阻斷案件提供強有力支持保障。

　　加強櫃面開戶審核、做實開戶前盡職調查，嚴把開戶準入關。對開卡、開戶符合異常特徵指引的申請堅決予以拒絕。對存疑的帳戶採取審慎開通非櫃面渠道和核定交易限額措施進行預控。通過源頭控制，全力守護百姓「錢袋子」。

　　做實帳戶存續期的風險管理，加強存量帳戶風險排查和管控，組織營業網點全面排查存量個人借記卡、信用卡和對公帳戶風險隱患，做好帳戶動態覆核、對存在風險的帳戶，立即清理處置並全面排查關聯帳戶。對疑點線索、涉案帳戶立刻進行核實、核查與處置，對問題帳戶嚴格落實相關管控措施。建立一套貫穿風險監測、核查、處置全流程的存量帳戶排查工作長效機制。

　　在網點醒目位置懸掛「買賣出租出借身份證、銀行卡、對公帳戶涉嫌違法犯罪」條幅，印製帳戶安全風險提示單10萬張。在櫃面客戶正常辦理業務時，廣泛進行金融「斷卡」行動的宣傳，普及安全用卡常識，並針對客戶所辦理的業務進行風險提示，「請充分了解並清楚知曉出租、出借、出售、購買帳戶，假冒他人身份或者虛構代理關係開戶等行為的相關法律責任和懲戒措施，切斷冒名帳戶供給源，切實提高社會公眾反詐反賭和依法使用帳戶的法律意識」，建行邢臺分行提醒。

（文章來源：河北日報）

(責任編輯：DF318)

相關焦點

  • 金融安全知識暨「斷卡」行動宣傳 交通銀行廣西區分行在行動
    近日，為普及居民金融安全知識，提高廣大群眾識別和防範金融風險的能力，交通銀行南寧友愛中心支行深入南寧鐵路局北社區、運德集團社區等，開展金融知識進社區暨「斷卡」行動宣傳活動。活動中，該行工作人員通過與社區居民面對面交流，耐心地為社區居民普及了相關金融安全知識，受到社區居民們的普遍好評。
  • 建行邢臺分行多措並舉推進普惠金融再上新臺階
    建行邢臺分行多措並舉推進普惠金融再上新臺階截至8月末，該行普惠金融貸款較年初新增1.8億元，餘額達13.3億元這是建行邢臺分行信貸支持的河北恆馳自行車零件集團有限公司生產車間。徐少輝攝河北新聞網訊（劉向燔、張衛民）建行邢臺分行發揮自身優勢，拓展金融服務廣度和深度，針對傳統模式下較難惠及的客戶，多舉措推進普惠金融高質量落實落地。截至8月末，該行普惠金融貸款較年初新增1.8億元，餘額達13.3億元。
  • 青海省強化警銀合作 有力開展「斷卡」行動維護金融安全
    本網訊 記者楊佔忠 通訊員孫小麗報導 2020年10月10日「斷卡」行動開展以來，人行西寧中支認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，人總行工作部署和公安部「斷卡」行動工作電視電話會議要求，依託工作機制，主動排查、重拳出擊，充分履行銀行卡業務管理職責，維護金融安全。
  • 闊步新時代 建行再出發——建行陝西省分行「十三五」特色金融發展...
    「大服務」打造「大品牌」 普惠金融進萬家服務民生，重在行動。五年來，建行陝西省分行累計為近4.5萬戶小微企業提供超過500億元貸款支持。截至2020年10月底，建行銀保監會「兩增兩控」口徑普惠貸款餘額220多億元，新增額80多億元。打造「小微快貸」特色品牌。
  • > 工行南部支行營業室積極開展「斷卡」行動宣傳活動
    四川新聞網消息(向瀅鑫) 為切實保障金融消費者的合法權益，進一步提高金融消費者的風險防範意識，根據監管部門及工行南充市分行的要求，工行南部支行營業室積極開展「斷卡」行動宣傳活動。
  • 雞澤農商銀行積極開展「斷卡」行動宣傳
    為嚴厲打擊買賣銀行卡違法犯罪、非法開辦販賣手機卡行為，切實保障金融消費者的合法權益，加強公眾對買賣手機卡、銀行卡違法犯罪活動的認識，進一步提高金融消費者的風險防範意識，雞澤農商銀行於12月初制定了《河北雞澤農村商業銀行股份有限公司「斷卡」行動管理辦法》,召開了「斷卡」行動宣傳啟動會，並積極組織全轄開展了「斷卡」行動宣傳。
  • 【助力高質量發展 工行在行動】工行合肥分行迅速部署開展「斷卡...
    為了貫徹落實人民銀行、監管部門和上級行「斷卡」行動方案要求，進一步加強防範電信網絡新型違法犯罪工作，12月10日上午，中國工商銀行合肥分行在前期工作部署安排落實的基礎上，再次召開專題會議，督導各相關專業部門嚴格按照方案要求認真履職，有效開展工作。各相關業務部門負責人和安全保衛部相關人員參加了會議。
  • 建行延安分行積極規範金融消費者權益保護工作
    今年以來，建行延安分行積極組織開展金融消費者權益保護大家談系列活動。全行員工結合日常工作實踐和典型案例，暢談對金融消費者權益保護工作的實踐體會，分析典型案例，促進全行金融消費者權益保護工作邁上新臺階。
  • 建行上饒市分行開展「3.15金融消費者權益日」徵信知識宣傳 助力...
    中國江西網/上饒頭條客戶端訊 通訊員周園芳報導：建行上饒市分行開展「3.15金融消費者權益日」徵信知識宣傳普及,助力疫情期間金融消費者保護合法權益。　　2、建行率先在全國推出網銀查詢企業信用報告服務，疫情期間建議您通過企業網銀渠道足不出戶查詢，減少出門交叉感染風險。查詢網址為https://www.ccb. com。　　四、我不打算申請貸款和信用卡還需要查詢信用報告嗎　　這是許多金融消費者對徵信報告查詢的誤解。
  • 建行濟南興華支行積極組織開展反洗錢宣傳活動
    為有效預防洗錢活動，維護金融秩序，建行濟南興華支行積極響應省分行號召，思想上高度重視，行動中務求實效，組織開展了一系列反洗錢宣傳活動。
  • 建行江蘇省分行:踐行綠色金融 護航長江經濟帶高質量發展
    作為紮根江蘇、服務長三角的金融主力軍，建行江蘇省分行堅決貫徹落實新發展理念，把綠色金融納入全行發展戰略地位，積極探索綠色金融服務機制,創新綠色金融產品和融資模式,精準支持重點領域、重大項目，以金融活水滋潤江蘇綠色產業發展，助力美麗江蘇建設。
  • 建行河南省分行開展萬名學子暑期下鄉實踐活動
    「新形式、新生態、新實踐」、「出彩中原，學子有我」、「脫貧攻堅路、你我同助力」……建行河南省分行「金智惠民—鄉村振興」萬名學子暑期下鄉實踐活動雲啟動儀式上，學子們的一條條彈幕，是青春的宣言，更是活力與激情的迸發。
  • 建行徐州分行開展「微公益」活動 傳遞愛心捐書助學
    中國江蘇網訊 12月9日，一場「微公益」捐書助學活動在邳州竹園小學舉行，校長陳浩從建設銀行江蘇省分行團委書記胡淵、徐州分行工會副主席劉琛手中接過本次捐助的書籍和學習用品，連連道謝。「積分圓夢微公益」項目是落實黨中央「精準扶貧」有關部署的創新形式，並得到了團中央和金融團工委的高度重視，已納入團中央「中國青年志願者圓夢行動」和中央金融團工委「金融青年志願公益圓夢行動」的重要內容。
  • 健康金融迎來新機遇 微醫與建行上海市分行達成戰略合作
    11月18日,微醫與中國建設銀行上海市分行達成戰略合作,雙方將整合各自優勢,積極調動資源,共同開展長三角健康金融一體化業務合作,為長三角地區的醫生和患者提供一站式「健康+金融」服務。此次合作雙方將聚焦在長三角區域的個人金融、電子支付與結算等業務領域,深層次挖掘用戶需求,共同開發創新產品,推動創新項目落地,實現在線「問診、開方、就醫、購藥」一條龍醫療服務。
  • 在「惠民」與「裕農」的路上築夢青春 建行河南省分行開展萬名學子...
    據悉，為深入貫徹落實國家鄉村振興戰略，助力新金融人才產教融合和鄉村金融業務發展，建行組織開展了2020年度「金智惠民—鄉村振興」萬名學子暑期下鄉實踐活動。實踐中，建行河南省分行高度重視紅色基因的傳承，將實踐活動與黨的初心相結合，與紅旗渠精神相結合，與基層黨建相結合，為實踐學子贈送《初心》、《英雄張富清是咱建行人》等圖書，積極引導學子與當地政府有關部門、青年學子村官、駐村幹部對接，在紅旗渠兩岸，開展張富清先進事跡宣講，將黨的初心使命與責任傳播到廣大鄉村。
  • 建行武夷山支行到武夷學院開展金融知識宣傳
    東南網訊 近日，建行武夷山支行青年黨員志願者走入武夷學院「建行杯」迎新晚會現場，開展金融知識宣傳活動。該行黨員志願者提前準備了印有建行行徽以及帳戶使用安全提示的節目單，在晚會開始前，分發到每個座位上，確保人人了解帳戶使用安全知識。該行黨員志願者還在舞臺前懸掛橫幅，向已入場等待的學生發放宣傳折頁，詳細介紹金融安全知識。
  • 嘉應學院撐起「建行藍」！建行梅州市分行助力學子開啟新徵程
    建行梅州市分行以向張富清同志學習為契機，積極加強高校營銷，組織部分網點組建金融服務隊和黨員突擊隊走進嘉應學院開展金融服務和宣傳活動。為了讓學生和家長體驗到建行梅州市分行優質高效的服務，該行針對本次宣傳營銷活動制定了詳細的活動方案，劃分了江南校區和江北校區兩大組並明確職責和分工。
  • 建行重慶市分行 發揮綠色金融新優勢 巴渝大地湧現新風景
    萬州區種糧戶老周口中的「他」，指的就是8月最後一天，建行重慶市分行正式上線的「裕農快貸」，老周作為首批「嘗鮮者」，親身體驗了綠色金融和鄉村振興新實踐帶來的便捷，讓他對未來充滿了憧憬。作為建設銀行3個總行級綠色金融試點行之一，建行重慶萬州分行當天率先實現了首筆「裕農快貸」的發放，通過金融創新，積極開拓業務新藍海，為重慶高質量發展注入了清新的綠色發展新動力。
  • 建行浙江省分行招分布式開發、數據研發等金融科技人才
    為滿足戰略發展及業務需要，中國建設銀行浙江省分行現面向社會公開開展招聘。負責分布式微服務應用架構的運行維護和技術支持服務；4.參與研究金融科技領域新技術、新工具，開展技術與應用創新，實施創新類信息化建設項目等，持續發展我行數位化專業能。
  • 郵儲銀行常寧市支行積極開展「斷卡」行動
    紅網時刻衡陽12月25日訊（通訊員 李文）為切實保障金融消費者的合法權益，進一步提高金融消費者的風險防範意識，根據各監管部門要求，郵儲銀行常寧市支行積極組織開展斷卡行動相關宣傳活動，有效提升了廣大客戶對「斷卡」行動的認知度，更加自覺的保護好個人「兩卡」，並積極參與到打擊電信網絡詐騙違法犯罪行動中