原標題:
睿信傳媒:第二屆董事會第六次會議決議公告
公告編號：2020-001
公告編號：2020-001
山西睿信智達傳媒科技股份有限公司
第二屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔
個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2020年1月15日
2.會議召開地點：公司辦公室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2020年1月7日以電話方式
通知
5.會議主持人：段晉偉
6.會議列席人員：公司監事，高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、
行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
公告編號：2020-001
公告編號：2020-001
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於公司購買樟樹市紫圓頂宣投資管理中心（有限
合夥）的財產份額》的議案
1.議案內容：
公司因戰略發展需要，擬購買張曉斌、王科、周堅剛、刁龍、高
超共5人持有的樟樹市紫圓頂宣投資管理中心（有限合夥）80%的財
產份額（張曉斌、王科、周堅剛、刁龍、高超分別持有的比例為25%、
24%、11%、10%、10%），對應出資額為人民幣800萬元，購買價格為
人民幣800萬元。公司支付全部股權轉讓款後，雙方辦理股權變更登
記手續。
本次交易完成後，公司持有樟樹市紫圓頂宣投資管理中心（有限
合夥）100%的財產份額。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需迴避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
公告編號：2020-001
公告編號：2020-001
公司擬出資設立全資子公司廣電驚喜匯（山西）網絡科技有限公
司，註冊地為山西綜改示範區太原學府園區南中環街401號思軟公司
眾創空間，註冊資本為人民幣1,000,000.00元，其中本公司出資人
民幣1,000,000.00元，佔註冊資本的100.00%。本次對外投資不構
成關聯交易。擬經營範圍：電子商務、網際網路零售、計算機技術、網
絡技術、通訊技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服
務，動漫畫的製作。設計、製作、代理各類廣告，計算機、軟體及輔
助設備、企業管理諮詢，市場營銷策劃，商務諮詢，從事貨物及技術
的進出口業務。第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限網際網路
信息服務），計算機系統集成（依法須經審批的項目，經相關部門審
批後方可開展經營活動）。擬設立全資子公司的名稱、註冊地址、經
營範圍等均以工商登記機關實際核准為準。需要行政許可的項目由設
立的公司進行申請。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.迴避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需迴避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
公告編號：2020-001
公告編號：2020-001
議決議》
山西睿信智達傳媒科技股份有限公司
董事會
2020年1月15日
中財網