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原標題:
榮泰健康:第二屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：603579 證券簡稱：
榮泰健康公告編號：2019-067
上海
榮泰健康科技股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海
榮泰健康科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第二十
二次會議於2019年9月24日下午14時在上海市青浦區朱楓公路1226號公司會
議室以現場加通訊表決方式召開。會議通知和材料已於2019年9月19日以現場
送達、電話或電子郵件等方式發出通知。本次會議由董事長林光榮先生主持，會
議應參加董事9人，實際參加董事9人。公司監事及部分高級管理人員列席了會
議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公
司法》」）等有關法律、法規、《上海
榮泰健康科技股份有限公司章程》（以下簡稱
「《公司章程》」）的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
根據有關法律、法規和公司章程的規定，公司本屆董事會成員任期將於2019
年10月14日屆滿，現擬提請股東大會換屆選舉公司第三屆董事會成員。
經提名，本公司第三屆董事會非獨立董事候選人情況如下：
（1）、提名林光榮為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
（2）、提名林琪為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
（3）、提名王佳芬為公司第三屆董事會非獨立董事候選人
（4）、提名應建森為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
（5）、提名張波為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
（6）、提名王軍良為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。
候選人簡歷見附件。
本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
公司第三屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。
表決結果：9名贊成，佔全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
2、審議通過《關於提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
根據有關法律、法規和公司章程的規定，公司本屆董事會成員任期將於2019
年10月14日屆滿，現擬提請股東大會換屆選舉公司第三屆董事會成員。
經提名，本公司第三屆董事會獨立董事候選人情況如下：
（1）、提名劉峰為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
（2）、提名劉林森為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
（3）、提名徐建新為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
候選人簡歷見附件。
本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
公司第三屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。
表決結果：9名贊成，佔全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
3、審議通過《關於部分募集資金投資項目延期、部分募集資金投資項目結
項並將結餘募集資金用於永久補充流動資金的議案》
具體詳見公司同日披露的《上海
榮泰健康科技股份有限公司部分募集資金投
資項目延期、部分募集資金投資項目結項並將結餘募集資金用於永久補充流動資
金的公告》（公告編號：2019-070）。
本議案尚需提請公司2019年第二次臨時股東大會審議。
表決結果：9名贊成，佔全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
4、審議通過《關於提請召開上海
榮泰健康科技股份有限公司2019年第二
次臨時股東大會的議案》
具體詳見公司同日披露的《上海
榮泰健康科技股份有限公司關於召開2019
年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-069）。
表決結果：9名贊成，佔全體董事人數的100%；0名棄權；0名反對。
特此公告。
上海
榮泰健康科技股份有限公司董事會
2019年9月26日
附件：
上海
榮泰健康科技股份有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
一、 第三屆董事會非獨立董事候選人簡歷（6人）
林光榮,男，1946年12月出生，中國國籍,無境外居留權,1961
年畢業於溫州第六中學；1961年8月溫州市飲食公司職工；1967年
-1981年溫州養蜂個體戶、1982年創辦溫州鹿城裝訂機加工廠任廠長；
1984年創辦溫州鹿城電火花加工廠任廠長；1986年創辦溫州鹿城拳
擊機廠；1994年創辦溫州榮生皮具有限公司任總經理；1997年創辦
溫州鹿城榮泰電子器材廠，後變更為溫州榮泰電子有限公司；2002
年創立上海榮泰健身科技發展有限公司。現任上海
榮泰健康科技股份
有限公司董事長。
林琪,男，1976年10月出生，中國國籍,本科學歷，擁有美國居
留權,1997年1月任溫州榮泰電子有限公司副總經理、榮泰有限執行
董事、總經理；現任上海
榮泰健康科技股份有限公司董事、總經理，
上海艾榮達健身科技有限公司執行董事、總經理，浙江艾榮達健康科
技有限公司執行董事、總經理，上海一諾康品電子商務有限公司執行
董事、總經理，上海榮泰健身器材有限公司執行董事，汭普（上海）
網絡科技有限公司執行董事、總經理，寧波梅山保稅港區榮昶投資管
理有限公司執行董事、總經理，寧波梅山保稅港區尚榮投資管理有限
公司執行董事、總經理，上海幸卓
智能科技有限公司執行董事、總經
理。
王佳芬，女,1951年10月出生,中國國籍，研究生學歷,中共黨
員。1992年至1996年任上海牛奶公司、上海牛奶集團董事長、總經
理;1996年至2008年任上海
光明乳業股份有限公司董事長、總經
理;2008年至2011年,擔任思新格創業投資管理(上海)有限公司合夥
人、紀源投資諮詢(上海)有限公司合伙人，平安信託有限責任公司副
董事長,並任上海市女企業家協會會長,青島賽維電子信息服務股份
有限公司董事;2011年9月至今任美年大健康董事；2017年至今擔任
浙江
振德醫療股份公司獨立董事和武漢
良品鋪子股份公司獨立董事；
2018年至今任浙江永藝家具股份公司獨立董事；2018年至今任南京
金斯瑞生物科技股份公司和青島海城邦達股份公司董事。
應建森，男, 1971年7月出生，中國國籍, 無境外永久居住權，
本科學歷,高級會計師,中國註冊會計師,中國註冊稅務師,國際註冊
內部審計師。1989年8月起,歷任諸暨市燃料總公司財務科長,諸暨
市化建總公司財務科長,浙江諸暨眾盛稅務師事務所有限公司業務部
長,浙江友誼控股集團公司財務總監,
露笑科技股份有限公司財務總
監;現任上海
榮泰健康科技股份有限公司董事、財務負責人、董事會
秘書，嘉善甌源微電機有限公司董事。
張波，男,1973年6月出生,中國國籍,無境外永久居住權,法律
碩士，1996年8月起歷任河北石家莊拖拉機廠技術員、北京市京大
律師事務所律師、昆吾
九鼎投資管理有限公司投資總監。現任上海榮
泰健康科技股份有限公司董事、投資總監，康乃爾化學工業股份有限
公司董事、丹東醫創藥業有限責任公司董事、曲靖眾一精細化工股份
有限公司董事、蘇州凱恩資本管理股份有限公司董事、遼寧田園實業
有限公司董事、江蘇飛船股份有限公司監事、廣州技諾智能設備有限
公司董事及寧波梅山保稅港區稍息投資管理中心（有限合夥）執行事
務合伙人。
王軍良，男,1977年3月出生,中國國籍，無境外永久居留權，
本科學歷。2000年7月起,歷任溫州利爾電器有限公司技術員,東莞
東成空調有限公司結構工程師;現任上海
榮泰健康科技股份有限公司
董事、技術中心總監,上海喵隱科技有限公司監事、汭普（上海）網
絡科技有限公司監事、上海幸卓
智能科技有限公司監事，嘉善甌源微
電機有限公司董事，蘇州艾欣榮新材料科技有限公司執行董事。
二、第三屆董事會獨立董事候選人簡歷（3人）
劉峰，男，1966年2月出生。中國國籍，會計學博士學位，注
冊會計師，國務院特殊津貼，1994年畢業，1997年晉升為教授。2000
年至2010年7月在中山大學管理學院任教，並任中山大學現代會計
與財務研究中心主任；2010年9月起任廈門大學會計系閩江學者講
座教授。先後擔任過中山大學管理學院副院長、廈門大學管理學院副
院長。先後擔任過
白雲機場、青島海爾、中遠航運、廈門建發、德邦
物流等公司獨立董事。現任國際港務（香港上市）、
杭州銀行獨立董
事。
劉林森，女，1977年3月出生，中國國籍，法學碩士，法律職
業資格證書，2005年-2007年北京市齊致律師事務所實習律師；2007
年-2008年北京市金誠同達律師事務所任律師；2009年至今北京大成
律師事務所高級合伙人。
徐建新，男，1965年9月出生，中國國籍,無境外永久居留權,EMBA,
副主任藥師,享受政府特殊津貼,曾榮獲全國五一勞動獎章等榮譽。曾
任職於撫州地區衛生局藥政科、撫州地區藥品檢驗所。1998年4月
起任職江西
博雅生物製藥股份有限公司,歷任副總經理、總經理、董
事、董事長。現任公司董事。
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