證券代碼：300780 證券簡稱：德恩精工公告編號：2019-0012
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川德恩精工科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第二十五次會議於2019年6月25日下午14時在公司二樓會議室舉行。本次會議通知於2019年6月25日通過電子郵件、電話等方式發出，會議採取現場結合通訊方式召開，會議應參加董事9人，實際參加表決董事9人，會議由公司董事長雷國忠先生召集並主持。本次會議因情況緊急召開，已向全體董事作出說明並經全體董事認可。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關於公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》
同意公司募集資金置換方案，即使用首次公開發行股票募集資金置換公司以自籌資金預先投入募投項目7,385.22萬元。
具體內容詳見公司於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及指定媒體披露的《關於公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
(二)審議通過了《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
同意公司及全資子公司使用不超過2.6億元人民幣的閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好的保本型理財產品、結構性存款或辦理定期存款，使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。在上述投資額度、期限範圍內，授權經營管理層進行投資決策，包括但不限於：選擇合格的理財機構、理財產品品種、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協議等；在上述投資額度範圍內，授權總經理籤署相關合同文件，公司財務部門負責具體組織實施。
具體內容詳見公司於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及指定媒體披露的《關於公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的公告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
(三)審議通過了《關於會計政策變更的議案》
同意公司按照財政部2017年印發修訂的會計準則22號、會計準則23號、會計準則24號和會計準則37號規定執行金融工具相關的會計政策執行，按照2019年印發的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號)的會計政策執行，按照2019年印發《企業會計準則第7號——非貨幣性資產交換》(2019修訂)(財會〔2019〕8號)會計政策執行。其餘未變更或者未到執行日期的仍執行原有規定。
具體內容詳見公司於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及指定媒體披露的《關於會計政策的公告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
(四)審議通過了《關於公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的議案》
同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金。在募集資金投資項目實施期間，根據公司實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目中的應付工程款、設備採購款、材料採購款等款項，並從募集資金專戶劃轉等額資金至公司自有資金帳戶。
具體內容詳見公司於深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及指定媒體披露的《關於公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的公告》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
三、備查文件
(一)《公司第二屆董事會第二十五次會議決議》；
(二)《公司獨立董事關於第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；
(三)《立信會計師事務所(特殊普通合夥)關於四川德恩精工科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》；
(四)《國海證券股份有限公司關於四川德恩精工科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》；
(五)《國海證券股份有限公司關於四川德恩精工科技股份有限公司使用部分閒置募集資金進行現金管理的核查意見》；
(六)《國海證券股份有限公司關於四川德恩精工科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金並以募集資金等額置換的核查意見》；
(七)深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事會
二一九年六月二十六日
(責任編輯：DF120)