城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案

2020-09-13 蘭州城關政法反邪教

9月10日，城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案。

公訴機關指控

2018年3月至2019年11月，被告人馬某海、馬某民、馬某明、馬某寶、王某、馬某明、馬某良、劉某、馬某英等人，違反國家規定，未經許可在國家規定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯繫客戶，控制多個人民幣帳戶與境外帳戶，以境內外資金「對敲」的手段非法買賣外匯，嚴重擾亂金融市場秩序。

經查被告人馬某海非法買賣外匯共計交易1180.032671萬美元、102.721883萬歐元、46.466萬加元、490.666559萬澳元、632.552萬元港幣、0.44萬英鎊、3萬新加坡元、1217萬日元，外匯資金交易折合人民幣12683.999109萬元，獲利人民幣12.683999萬元。被告人馬某良明知馬某海從事非法買賣外匯業務，受被告人馬某海指使，幫助馬某海負責資金轉帳，幫助被告人馬某海完成非法買賣外匯交易，其中被告人馬某良參與的共計交易168.8194萬美元、29.68萬加元，外匯交易金額折合人民幣1212.1599萬元，獲利人民幣1.21216萬元。被告人馬某民非法買賣外匯共計交易342.123678萬美元、610萬港幣，外匯交易金額折合人民幣2861.42245萬元，獲利人民幣2.861422萬元。被告人馬某明非法買賣外匯共計交易342.123678萬美元，外匯交易金額折合人民幣2306.99345萬元，獲利人民幣2.306992萬元。被告人馬某寶非法買賣外匯共計交易208.45471萬美元、27.0608萬港幣、119.362607萬歐元，外匯資金交易折合人民幣1861.4533萬元，獲利人民幣3.06383萬元。被告人王某非法買賣外匯共計交易美元154.25萬元、歐元28.4萬元、加元5.5901萬元，外匯交易資金折合人民幣1341.0422萬元，獲利人民幣3.471546萬元。被告人馬某明非法買賣外匯共計交易44.5165萬美元、港幣1109.62萬元、加幣3萬元，外匯資金交易折合人民幣1297.3027萬元，獲利人民幣1.297303萬元。被告人劉某非法買賣外匯共計交易104.27438萬美元、131.35905萬港幣、8.416萬歐元，外匯交易金額折合人民幣932.4022萬元，獲利人民幣9324.02元。被告人馬某英非法買賣外匯共計交易25.069萬美元、499.62萬港幣、3萬加元，外匯資金交易折合人民幣604.1564萬元，獲利人民幣6041.56元人民幣。

馬某海等9人涉嫌非法經營一案，系甘肅省公安廳在核查公安部經偵局移交的非法經營犯罪線索時發現，甘肅省公安廳於2019年9月26日受案，同年10月2日立案偵查。2019年11月19日省公安廳下達統一抓捕命令分別從廣東、浙江、甘肅等多地將被告抓捕歸案。該案經省公安廳偵破後，移送到省檢察院，省檢察院指定城關檢察院提起公訴，省高院指定城關法院受理此案。

省公安廳辦案民警、省檢察院、城關區檢察院相關人員旁聽庭審。目前，該案正在審理當中，將擇期宣判。

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