蘭州城關：甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理

2020-09-18 二三裡資訊嘉峪關

甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理

9月10日，蘭州市城關區檢察院提起公訴的被告人馬某海等9人涉嫌非法經營案，在城關區法院公開開庭審理。據悉，該案是「4.11非法經營專案」的其中一案，由甘肅省公安廳偵查終結，是甘肅省首例「地下錢莊」案，涉案金額達2.5億餘元。甘肅省檢察院檢委會專職委員楊波，省、市、縣三級院經濟犯罪檢察部門負責人及業務骨幹，省公安廳辦案人員等在現場觀摩了庭審。

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公訴人

據悉，「4.11非法經營專案」共涉及12案36人，涉案金額高達10億餘元，截止目前，蘭州市城關區檢察院以涉嫌非法經營罪向蘭州市城關區法院併案起訴8案36人。馬某海等9人涉嫌非法經營案為「4.11非法經營專案」首次開庭案件。

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庭審現場圖

檢察機關指控，2018年3月至2019年11月，被告人馬某海等9人違反國家規定，未經許可在國家規定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯繫客戶，控制多個人民幣帳戶與境外帳戶，形成了相對獨立，又相互交叉的「對敲」型地下錢莊團夥，用以倒買倒賣美元、歐元、港幣等外匯，並從中非法謀利。該團夥外匯資金交易金額特別巨大，在傳統的國家金融監管體系之外形成了一個非法的外匯交易市場和跨境資金流動通道，嚴重影響金融監管的有效性，嚴重危害社會安全、破壞國家的經濟和金融秩序。

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據悉，「4.11非法經營專案」被省、市檢察院指定由城關區檢察院辦理後，該院立即成立了以檢察長為組長的8人專案組，並派出兩名員額檢察官隨同公安機關辦案人員趕赴辦案經驗豐富的浙江省金華市公安局交流學習，主要針對我國外匯管理方面的行政法規，地下錢莊案件批捕階段、公訴階段的證據體系、證據規格、補充偵查方向等與當地辦案人員充分溝通，及時總結匯報，為辦理「4.11非法經營專案」做好前期準備。在案件偵查階段，專案組受邀提前介入引導偵查，與公安機關建立聯合研判機制，共提出針對性介入意見56條，並對在介入過程中發現的現有證據明顯未達到批准逮捕條件的2名犯罪嫌疑人提出變更強制措施暫緩報捕建議，該院提出的意見建議全部被省公安廳採納。在審查起訴階段，專案組全面細緻審查在案證據，共審查閱卷近百冊；分別赴定西、平川、靖遠、榆中、永登等五個異地看守所提審犯罪嫌疑人36人，並繼續督促公安機關加大對在逃犯罪嫌疑人的追捕力度，5名在逃人員陸續被抓獲歸案；在案件提起公訴的同時，同步書面要求偵查機關繼續深挖該案是否涉及洗錢、騙取出口退稅、虛開發票等其他犯罪，打破就錢莊打錢莊的傳統模式，挖掘上下遊犯罪，以實現全鏈打擊。

庭審中，公訴人利用多媒體示證手段進行舉證，使證據展示更加清晰明了。針對各辯護人的罪輕辯護，公訴人逐一進行了有理有據的答辯，有力地指控了犯罪。經過近五個小時的庭審，各被告人深刻認識到自己的犯罪行為，並當庭認罪悔罪，庭審效果良好。

庭審後，甘肅省檢察院組織觀摩人員在省檢察院召開研討會，各參會人員針對此次庭審發表意見建議。參會人員高度評價了此次庭審作為認罪認罰從寬制度應用於多被告複雜案件庭審的示範意義，同時從訊問主次、舉證繁簡、注重庭前會議的作用等方面提出寶貴的建議。

因該案案情重大、複雜，法院將擇期宣判。

來源：蘭州市城關區檢察院、甘肅省檢察院政治部宣教處

編輯：劉燕紅

審核：常小銳、張建文、南茂林

來源：甘肅省人民檢察院

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