甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理

2020-09-17 蘭州日報

蘭州日報社全媒體記者 張爍

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  • 蘭州城關：甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理
    甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理9月10日，蘭州市城關區檢察院提起公訴的被告人馬某海等9人涉嫌非法經營案，在城關區法院公開開庭審理。據悉，該案是「4.11非法經營專案」的其中一案，由甘肅省公安廳偵查終結，是甘肅省首例「地下錢莊」案，涉案金額達2.5億餘元。甘肅省檢察院檢委會專職委員楊波，省、市、縣三級院經濟犯罪檢察部門負責人及業務骨幹，省公安廳辦案人員等在現場觀摩了庭審。
  • 甘肅省首例地下錢莊案開審
    9月17日，記者獲悉，我省首例「地下錢莊」案於9月10日開庭審理，案件由城關區人民檢察院提起公訴。本案系「4·11非法經營專案」之一，由甘肅省公安廳偵查終結，現階段已由城關區人民檢察院以涉嫌非法經營罪向城關區人民法院併案起訴8案36人。當日公開審理的本案為該批案件首次開庭。
  • 四川首例生態環境損害賠償案在資陽開庭審理
    資陽網訊（實習生 李漫希 記者 陶思懿）8月18日，一起涉案金額近500萬元，備受社會各界關注的生態環境損害賠償案在雁江區人民法院公開開庭審理該案是中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《生態環境損害賠償制度改革方案》後，四川開庭審理的首例生態環境損害賠償案，也是首例檢察機關出庭支持起訴的案件。據了解，2017年7月17日，被告貨車司機何某購得車牌為川R35517的重型罐式貨車一臺，用於危化品運輸。
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    太原首例妨害傳染病防治案開庭審理。山西省人民檢察院供圖中新網太原9月9日電 記者9日從山西省人民檢察院獲悉，太原市杏花嶺區人民檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在太原市杏花嶺區人民法院開庭審理，該案系新冠肺炎疫情防控期間太原市首例妨害傳染病防治犯罪案件。
  • 太原市首例妨害傳染病防治案開庭審理
    山西晚報訊 9月8日，太原市杏花嶺區人民檢察院向社會發布信息，9月7日，由太原市杏花嶺區人民檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在太原市杏花嶺區人民法院開庭審理，此案系太原首例妨害傳染病防治犯罪案件。
  • 太原首例妨害傳染病防治案開庭審理
    9月7日，我市首例妨害傳染病防治犯罪案在杏花嶺區法院開庭審理，該案由杏花嶺區檢察院支持公訴。到案後，姚某某、馮某某如實供述自己的罪行，籤署認罪認罰具結書，並在庭審中表示已深刻認識到自身的錯誤，對所造成的嚴重後果深感愧疚，當庭認罪、悔罪。法院將對本案擇日宣判。據介紹，自疫情防控工作開展以來，杏花嶺區檢察院認真落實區委及上級檢察機關的各項部署要求，充分發揮檢察職能，依法打擊妨害疫情防控的各類違法犯罪活動，積極推動疫情防控工作在法治軌道上順利開展。
  • 南昌新建:公開開庭審理首例黑社會性質組織案
    2019-07-25 09:53:32 　    　　7月8日至7月9日，江西省南昌市新建區人民法院公開開庭審理了以萬某為首的
  • 特大跨境地下錢莊案破獲!改裝POS機赴澳門為賭客套現
    公開信息顯示，2018年以來就有多地尤其是邊境（下面案例中的黑龍江七臺河市、廣西欽州市等）偵破特大地下錢莊案：2019年1月，廣西欽州公安成功偵破該地首例重大跨境地下錢莊案。2018年4月28日，金融部門向欽州市公安局報案，稱他們發現在欽州開設的廣西某貿易有限公司銀行對公帳戶日常資金交易存有重大疑點，初步懷疑該客戶利用開設的空殼公司從事非法經營活動。
  • 疫情防控期間，太原市首例妨害傳染病防治案開庭審理
    important}9月7日，太原市杏花嶺區人民檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在太原市杏花嶺區人民法院開庭審理，該案系新冠肺炎疫情防控期間全市首例妨害傳染病防治犯罪案件。
  • 常州首例消費民事公益訴訟案件開庭審理
    來源：交匯點新聞客戶端交匯點訊 9月9日，常州首例消費民事公益訴訟案件在常州市中級人民法院第一法庭公開開庭審理。日前，常州市中級人民法院依法受理公益訴訟起訴人常州市人民檢察院訴被告謝銀全、郭興亮、王永乾、王俊、常州強盛生物科技有限公司、江蘇斯瑪特國際貿易有限公司、常州強盛老頑童旅遊開發有限公司、江蘇強盛汽車租賃有限公司消費民事公益訴訟糾紛一案，
  • 常州首例消費民事公益訴訟案於今日開庭審理
    常州市中級人民法院 2020/09/09 17:43來源：常州中院9月9日上午，常州首例消費民事公益訴訟案件在常州市中級人民法院第一法庭公開開庭審理日前，常州市中級人民法院依法受理公益訴訟起訴人常州市人民檢察院訴被告謝銀全、郭興亮、王永乾、王俊、常州強盛生物科技有限公司、江蘇斯瑪特國際貿易有限公司、常州強盛老頑童旅遊開發有限公司、江蘇強盛汽車租賃有限公司消費民事公益訴訟糾紛一案，
  • 疫情防控期間太原市首例​妨害傳染病防治案開庭審理
    9月7日，太原市杏花嶺區人民檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在太原市杏花嶺區人民法院開庭審理，該案系新冠肺炎疫情防控期間全市首例妨害傳染病防治犯罪案件。公訴人依法出庭支持公訴到案後姚某某、馮某某如實供述自己的罪行，籤署認罪認罰具結書，並在庭審中表示已深刻認識到自己的錯誤
  • 杏花嶺區檢察院辦理的全市首例妨害傳染病防治案開庭審理
    9月7日，杏花嶺區檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在杏花嶺區法院開庭審理，該案系全市首例妨害傳染病防治犯罪案件。公訴人依法出庭支持公訴到案後，姚某某、馮某某如實供述了自己的罪行
  • 全區首例消費民事公益訴訟案件今日開庭審理
    2020年10月29日，呼和浩特市中院公開開庭審理原告內蒙古自治區消費者協會（以下簡稱消費者協會）訴被告內蒙古小哥出行汽車租賃有限公司（以下簡稱小哥出行公司）車輛租賃合同糾紛一案。本案創下全區公益訴訟案件中的「多個首例
  • 起底「最大地下錢莊案」:流水上萬億 貪腐詐騙橫行
    最大地下錢莊案：萬億黑金「暗流」起底　　地下錢莊犯罪手段趨向專業化智能化隱蔽化，成多種金融犯罪「幫兇」，需完善法律建設加大懲治力度　　作者：新華每日電訊記者廣東省公安廳展示的涉案物品。　　繼續調查發現，這些來自韓國、義大利等國家的皮毛貨款，都由山東一個地下錢莊跨境匯入，涉嫌非法購買外匯。警方立案偵查發現，有關錢莊涉案流轉資金達1000多億元。　　2015年9月8日，七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件，代號「9·8」特大系列地下錢莊專案。　　近期，這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進展。
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    2020年10月29日，呼和浩特市中院公開開庭審理原告內蒙古自治區消費者協會（以下簡稱消費者協會）訴被告內蒙古小哥出行汽車租賃有限公司（以下簡稱小哥出行公司）車輛租賃合同糾紛一案。本案創下全區公益訴訟案件中的「多個首例
  • 景谷首例「三檢合一」案件公開開庭審理
    2020年9月16日，景谷傣族彝族自治縣（以下簡稱景谷縣）人民檢察院依法提起公訴的黃某某非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物、非法種植毒品原植物、非法持有槍枝一案在自治縣人民法院公開開庭審理，該案是本院實施「三檢合一」檢察工作以來提起的首例刑事附帶民事公益訴訟案件，也是景谷縣今年辦理的首例破壞野生動物資源涉疫案件
  • 西安警方偵破一起特大地下錢莊案
    近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。
  • 太原市杏花嶺區人民檢察院辦理的全市首例妨害傳染病防治案開庭審理
    庭審現場 9月7日，太原市杏花嶺區人民檢察院副檢察長許韶琛、員額檢察官劉莎莎出庭支持公訴的妨害傳染病防治案在太原市杏花嶺區人民法院開庭審理，該案系全市首例妨害傳染病防治犯罪案件。公訴人依法出庭支持公訴 到案後姚某某、馮某某如實供述自己的罪行，籤署認罪認罰具結書，並在庭審中表示已深刻認識到自己的錯誤
  • 19年前開始作惡 肥東法院審理首例涉黑案
    原標題：19年前開始作惡 收買多名習武人員 肥東法院審理首例涉黑案9月1日，肥東縣人民法院公開開庭審理被告人何某寶等28人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪等罪一案。