城關法院公開開庭審理馬某海等9人涉嫌非法經營案

2020-09-11 掌上蘭州

9月11日掌上蘭州·蘭州晨報記者從蘭州市城關區人民法院了解到， 9月10日，城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案。

據了解，2018年3月至2019年11月，被告人馬某海、馬某民、馬某明、馬某寶、王某、馬某明、馬某良、劉某、馬某英等人，違反國家規定，未經許可在國家規定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯繫客戶，控制多個人民幣帳戶與境外帳戶，以境內外資金「對敲」的手段非法買賣外匯，嚴重擾亂金融市場秩序。

馬某海等9人涉嫌非法經營一案，系甘肅省公安廳在核查公安部經偵局移交的非法經營犯罪線索時發現，甘肅省公安廳於2019年9月26日受案，同年10月2日立案偵查。2019年11月19日省公安廳下達統一抓捕命令分別從廣東、浙江、甘肅等多地將被告抓捕歸案。該案經省公安廳偵破後，移送到省檢察院，省檢察院指定城關檢察院提起公訴，省高院指定城關法院受理此案。

省公安廳辦案民警、省檢察院、城關區檢察院相關人員旁聽庭審。目前，該案正在審理當中，將擇期宣判。

文圖丨蘭州晨報·掌上蘭州記者 姚智 張秀芸

相關焦點

  • 城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案
    9月10日，城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案。 馬某海等9人涉嫌非法經營一案，系甘肅省公安廳在核查公安部經偵局移交的非法經營犯罪線索時發現，甘肅省公安廳於2019年9月26日受案，同年10月2日立案偵查。
  • 蘭州城關區法院開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案
    甘肅經濟網蘭州訊（新甘肅·甘肅經濟日報記者蘇葉）9月10日，蘭州城關法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案。該案將擇期宣判。據指控，2018年3月至2019年11月，被告人馬某海等9人，違反國家規定，未經許可在國家規定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯繫客戶，控制多個人民幣帳戶與境外帳戶，以境內外資金「對敲」的手段非法買賣外匯，嚴重擾亂金融市場秩序。
  • 蘭州城關：甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理
    甘肅省首例「地下錢莊」案開庭審理9月10日，蘭州市城關區檢察院提起公訴的被告人馬某海等9人涉嫌非法經營案，在城關區法院公開開庭審理。」共涉及12案36人，涉案金額高達10億餘元，截止目前，蘭州市城關區檢察院以涉嫌非法經營罪向蘭州市城關區法院併案起訴8案36人。
  • 城關區人民法院審理一起非法經營案
    法治甘肅網 甘肅法制報訊（新甘肅·甘肅法制報記者李洋 甘政法）9月10日，蘭州市城關區人民法院公開開庭審理了馬某海等9人涉嫌非法經營一案。據公訴機關指控，2018年3月至2019年11月，被告人馬某海、馬某民、馬某明等人，違反國家規定，未經許可在國家規定的交易場所外，利用微信等聊天工具聯繫客戶，控制多個人民幣帳戶與境外帳戶，以境內外資金「對敲」的手段非法買賣外匯，嚴重擾亂金融市場秩序。
  • 掃黑除惡 | 城關法院開庭審理了武某等34人涉黑一案
    近日，城關法院在蘭州市公安局監管支隊的遠程視頻科技法庭公開開庭審理了武某等34人組織、領導、參加黑社會性質組織、開設賭場、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意傷害一案。 城關檢察院指控，武某先後糾集被告人魏某、左某(另案處理)雷某、陳某、
  • 「六清」行動進行中|城關法院公開開庭審理魏某等38人涉黑一案
    8月10日，城關法院在蘭州市公安局監管支隊的遠程視頻科技法庭公開開庭審理了魏某等38人組織、領導、參加黑社會性質組織該案由城關法院黨組成員、副院長趙永亮擔任審判長，城關檢察院黨組成員、副檢察長李程出庭支持公訴。
  • 六清行動進行中：城關法院開庭審理了武某等34人涉黑一案
    10月27日至10月29日城關法院在蘭州市公安局監管支隊的遠程視頻科技法庭公開開庭審理了武某等34人組織、領導、參加黑社會性質組織、開設賭場、非法拘禁、尋釁滋事、聚眾鬥毆、故意傷害一案。城關檢察院指控，武某先後糾集被告人魏某、左某(另案處理)雷某、陳某、項某
  • 城關法院又雙叒叕公開開庭審理一起涉惡案件
    8月25日至8月26日，城關法院公開開庭審理了康某某等12人尋釁滋事、虛假訴訟、故意傷害、賭博一案。被告人康某某等人先後多次在蘭州、天水、定西、慶陽等地向他人討要債務，致使多人家庭破碎此案涉及人員眾多，犯罪事實複雜，影響面大，為保障庭審順利進行，合議庭組織召開了庭前會議，就該案管轄、迴避、非法證據排除等程序性問題聽取了控辯雙方的意見
  • 城關法院公開開庭審理程某、趙某榮等二十被告人組織、領導、參加黑社會性質組織、尋釁滋事、非法拘禁一案
    8月3日，城關法院在蘭州市公安局監管支隊的遠程視頻科技法庭公開開庭審理了程某、趙某榮等二十被告人組織、領導、參加黑社會性質組織、尋釁滋事、非法拘禁一案。先後向蘭州市城關區、張掖市民樂縣等地高利放貸125筆，涉及金額約2.49億，非法獲利約5012萬元。
  • 楚小法導播|23人非法採礦案開庭審理
    本期目錄：1.23人非法採礦案開庭審理（荊州公安法院）2.葉某某等21人涉聚眾鬥毆等罪一案公開審理（黃岡浠水法院）3.涉未成年人聚眾鬥毆案開庭審理（宜昌葛洲壩法院）4.襄陽中院法官為中學共青團幹部宣講>23人非法採礦案開庭審理8月27日，荊州市公安法院公開開庭審理一起涉嫌非法採礦罪的刑事附帶民事公益訴訟案件
  • 開設賭場、非法拘禁……貴州赤水市法院公開審理39人涉黑案
    1月7日，赤水市法院公開開庭審理被告人劉其鋒等39人涉黑案。根據檢方指控，這39名被告人，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、開設賭場罪、非法拘禁罪等多項罪名。赤水市法院1月3日發布的公告稱，該案的被告人劉其鋒、楊澤東、高如兵等39人涉嫌多項罪名，法院將於1月7日上午10時至1月12日，公開開庭審理此案。據悉，去年4月，赤水警方在掃黑除惡專項鬥爭中，偵辦了劉其鋒等人重大涉黑案件，警方還向社會發布了徵集劉其鋒等人違法犯罪線索的公告。
  • 利辛法院公開開庭審理蒙城縣民政局原局長涉嫌包庇、縱容黑社會...
    利辛法院公開開庭審理蒙城縣民政局原局長涉嫌包庇、縱容黑社會性質組織、受賄案 2020-12-15 17:38 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 酒泉肅州區法院公開審理一起涉嫌非法吸收公眾存款案
    酒泉肅州區法院公開審理一起涉嫌非法吸收公眾存款案每日甘肅網11月19日訊據蘭州晚報報導 11月17日，酒泉肅州區人民法院公開開庭，審理被告單位某某控股集團有限公司及趙某某、齊某某等22名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案。
  • 沛縣法院公開開庭審理一起9人涉黑案
    9月27日，毛金鬥等9人涉黑案件在沛縣人民法院一審公開開庭審理。公訴機關指控，被告人毛金鬥、劉勇、梁孔超等9人，涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、聚眾鬥毆罪、串通投標罪、偽造公司印章罪等8個罪名，在一定區域內、行業內形成了非法控制和重大影響，嚴重破壞了當地的經濟、社會生活秩序。
  • 安源區法院公開開庭審理21人涉嫌惡勢力犯罪集團案
    9月8日，安源區法院對被告人蘇某等21人涉嫌組織、領導傳銷活動、非法拘禁惡勢力犯罪集團案進行公開開庭審理。全國人大代表溫菲、部分省、市、區人大代表通過遠程視頻旁聽了案件庭審。在婁底市、萍鄉市搞傳銷期間，該組織成員經常糾集在一起，實施了組織、領導傳銷活動、非法拘禁等犯罪行為，擾亂社會生活秩序，影響惡劣，形成了以蘇某為首要分子，劉某甲、張某甲、向某、呂某、黃某、張某乙為重要成員，於某等14人為組織成員的惡勢力犯罪集團。
  • 擰緊辦案「螺絲」保持高壓震懾——城關法院公開開庭審理王某某等10人涉惡案
    8月27日，城關法院公開開庭審理王某某等10人尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙一案。庭審中，合議庭對公訴機關指控的犯罪事實進行了詳細的法庭調查，控辯雙方緊緊圍繞指控事實和罪名進行舉證、質證，對公訴機關指控各被告人的犯罪事實、證據、法律適用、定罪量刑等方面充分發表意見，整個庭審過程公開透明
  • 擰緊辦案「螺絲」 保持高壓震懾——城關法院公開開庭審理王某某等10人涉惡案
    8月27日，城關法院公開開庭審理王某某等10人尋釁滋事、敲詐勒索、詐騙一案。庭審中，合議庭對公訴機關指控的犯罪事實進行了詳細的法庭調查，控辯雙方緊緊圍繞指控事實和罪名進行舉證、質證，對公訴機關指控各被告人的犯罪事實、證據、法律適用、定罪量刑等方面充分發表意見，整個庭審過程公開透明
  • 方城法院公開開庭審理一起23人涉黑犯罪案件
    9月7日至9月15日，河南省方城縣人民法院公開開庭審理李某某等23人涉黑案件。該案被告人李某某等13名被告人涉嫌組織領導參加黑社會性質組織、尋釁滋事、強迫交易、敲詐勒索、非法侵入住宅、非法轉讓倒賣土地使用權、幫助毀滅偽造證據、妨害作證、虛假訴訟、非法經營10個罪名，被告人潘某某等10名被告人涉嫌非法經營、幫助毀滅偽造證據、非法轉讓倒賣土地使用權、妨害作證、尋釁滋事、強迫交易罪名。
  • 五峰法院開庭審理以塗某某為首的惡勢力犯罪集團案
    8月20日上午9時，五峰土家族自治縣人民法院依法公開開庭審理塗某某等11人涉嫌開設賭場罪、尋釁滋事罪、妨害作證罪一案。部分人大代表、政協委員、機關單位、媒體記者、被告人家屬及社會群眾共50餘人旁聽庭審。
  • 閻良法院公開開庭審理王某某等7人涉嫌惡勢力犯罪集團一案
    2020年8月25日上午，西安市閻良區人民法院對被告人王某某等7人涉嫌惡勢力犯罪集團一案依法公開開庭審理，閻良區掃黑辦、經開區掃黑辦、公安經開分局部分工作人員及群眾、家屬代表參與了旁聽。（以下簡稱三園混凝土公司）為依託，先後糾集被告人李某某、韓某、郭某、胡某、任某某、潘某某，以「草一村」或「三園集團」、「秦大公司」為名義，派駐人員進駐工地，通過監視施工、言語警告、阻攔施工、停工停供等「軟暴力」手段，先後實施了強迫交易、尋釁滋事、非法佔用農用地等違法犯罪行為，以達到控制草一村回遷項目雅荷盛世名城工程及獨霸、壟斷草一村周邊建築工程商砼、塔吊供應，獲取非法經濟利益的目的，嚴重擾亂了當地建築工程領域生產秩序