華夏時報（chinatimes.net.cn）記者胡金華 上海報導
天上從來沒有掉下來的餡餅！
當暴利的誘惑擺到投資人面前時，明知是陷陣卻往往有人奮不顧身的往下跳，而最後血本無歸時仍然走回維權的老路。
「我是在2018年5月份被一個電話營銷人員拉入了幾個做投資的微信群和QQ群，說是做股票交易可以賺錢。當時我對這種投資交流群也是抱有警惕心裡的，所以加入群後並沒有直接參與他們推薦股票，但是觀察了幾次之後，發現群裡的所謂老師推薦的股票每次都有不錯的表現，而且這些老師講股票投資知識也非常專業，就忍不住動了心。然後在今年五月下旬我試著買了幾個他們分推薦的股票，果然賺了點小錢。我就放鬆了警惕，後來這些群主就開始轉換方向，在七八月份的時候推薦我們做美國石油期貨交易，說兩個月可以賺四五倍利潤，並且按照他們給的網址註冊帳號並下載APP轉入資金，在兩個月內我打了大概150餘萬，但是到了9月下旬，發現情勢不對，很多像我這樣投資人的錢基本都虧完了，知道可能受到詐騙了。後來大家聯合起來一起去深圳、上海等地報警，結果發現我們投資人的錢全部進了上海一家第三方支付公司帳戶，並以消費、購車、購房等名義被詐騙份子全部轉出去了，總的金額有上億元。」12月13日，一名廣東地區投資者粱麗（化名）拿著列印的轉帳清單向《華夏時報》表示。
而據本報獨家獲悉，從12月初至今，因為這起詐騙的受害者大約有數十人聚集在上海，向上海多個部門反映情況，但是由於這起詐騙涉及的三家法人機構註冊地分別在成都、武漢、合肥，因此他們的報案並未被上海警方受理，上海警方建議這些投資者去機構註冊所在地去報案。
詐騙新套路：長線釣魚
在無功而返之後，梁麗等一批詐騙受害者已經各自返回。但是記者了解到，這起詐騙事件卻引發業界的關注。
「先給你一顆糖果吃，讓你嘗點蠅頭小利，然後誘騙你掏出更多的錢來，通過自建的假交易網站肆意做多做空投資產品，讓這些上當的投資人不斷地往裡面投錢，當資金積累到一定的金額時，投資產品又被詐騙團夥直接砸盤，然後資金被套現取出走人。」12月10日，上海一家律所合伙人張亮分析稱。
值得關注的是，這起詐騙事件還有一個響亮的名頭：「紅海行動」。
根據本報調查以及受騙投資者反映的詐騙套路則是這樣的，從 2018年5月開始，有一批投資人被陸續拉進多個以自稱的「紅海」、「合希」的管理員的股票群。最初，該類QQ群只是傳授一些股票的投資知識以及推薦股票。但後來便以「股市行情不好」為由，向投資人推薦網絡交易平臺（Top500fx），並由多了管理員帶領投資人做境外原油期貨對衝。
隨後每個投資人都提交身份證照片等開戶資料開戶炒原油期貨；被分配組長監督成員入金，並截圖報備。從2018年6月8日開始，QQ群裡的幾個負責人就帶著投資人炒原油，一開始也是賺錢的。
但是從6月15日開始，該平臺人員要求投資人不斷提高倉位，每次開倉後要求截圖報備，如果不按指令做就不給密碼踢出微信群、QQ群，期間他們不斷要求投資人入金博取大收益，到後來管理員每天都頻繁讓投資人下單，每次都是五到七成倉位，導致投資人多次爆倉。
「我們所有受害群體被微信號為紅海、合希、張濤、靜子、致遠以及喊單小組長隆龍、蔡斌、黃旭、張小斌、劉潔等人，他們以投資美國原油2月翻4-5倍鼓動和誘導下，通過其提供的美國原油虛假交易平臺TOP500（網址：https://member.top500fx.org/index.php?r=user/site/index）進行個人帳號註冊和轉帳入金，進行所謂的美國原油期貨資金對衝操作，事後發現該資金以客戶備付金的名義以網上消費、購物等形式轉入上海一家第三方支付帳號上。」12月11日，另外一名受害人王紅（化名）對本報表示。
據其介紹，在此期間，微信號暱稱為「紅海」、「張濤」、「致遠」等「老師」通過網上直播間（網址：http://1688.wq118.cn）或以「合希」為組長的多個微信群、以「隆龍」「蔡斌」「黃旭」「張小斌」「劉潔」為應急小組長採用統一指令、集中喊單模式，誘騙投資人用其推薦的MT4軟體作為交易軟體進行美國原油網上（做多、做空）買賣交易，導致所有參與者巨大虧損，被詐騙大量資金，共計近3000萬元人民幣。
「起初我們本以為是投資急切導致的投資失敗，但經過各種方式查詢，才發現全國各地都有受騙的難友，現已加入近200人的「紅海行動報警交流維權群」進行維權。經各地被騙難友窮盡各種方式，網絡反覆查詢，發現此次騙局實則是那些網名為紅海、濤哥、雲中寒、靜子不同老師開展所謂的『紅海行動』實施的詐騙。」王紅稱。
本報調查了解到，目前通過近200多人實名受騙者自發組建QQ報警群相互交流和統計，僅200餘人被騙資金達數億元人民幣，仍有大量參與者的被騙資金無法準確統計。
偽期貨交易所瞞天過海
在交易過程中，投資者繼續往平臺裡加錢的會被詐騙團夥發布指令交易，如果有投資人帳戶內沒有資金的，就直接踢出微信群。而當眾多投資人發現已經血本無歸的時候，再想聯繫到上述多位管理人員已經為時已晚。
「我是7月初就在深圳報案了，但是目前還沒能立案。我看到這些人仍在直播間講課，但是我無論怎麼發微信和QQ都不回，也一直沒有找到他們的電話聯繫方式。」12月12日，有投資人對《華夏時報》稱。
事實上，那個已經被關閉的TOP500交易平臺到底是什麼平臺，其為什麼能夠長達半年多進行詐騙交易而未被發現，則是一個巨大的疑點。
對此，《華夏時報》也查閱相關資料發現，該平臺網址域名2018年4月12日創建，網站上中文版聲稱「TOP500獲準聖文森註冊」。在簡介中提到，TOP500亞太區總辦事處位於新加坡，作為全球性著名交易平臺，TOP500為客戶提供貴金屬，能源，指數等多種產品交易。可以為不同的客戶群量身定製貼身的投資組合，保障客戶投資配置更靈活，是全球投資者首選的在線交易平臺之一。
然而，這家自稱新加坡的公司剛開始推薦時就說是新加坡監管的平臺，後來經過投資人調查發現卻是一個「野雞」交易所。根據受害投資人提交給本報的證據顯示：經ICP查詢，TOP500fx是山西一家叫「垣曲縣晉傑商貿有限公司」註冊開通的，而非新加坡期貨交易機構；投資人投入到該平臺的資金也並未匯入到新加坡公司做交易，都是以網上消費模式轉入到不同的收款方，如收款方是羅倪商貿有限公司、深圳市誠樂泰實業有限公司、定州市佳奧商貿有限公司、承德市曉惠商貿有限公司、松桃康樂網絡科技有限公司等；交易平臺上的所謂原油價格並非國際原油實時交易價格，而是認為做出來的模擬盤；經多位投資人的交叉比對，雖然群內負責人都叫「紅海」、「張濤」、「合希」，但是微信號都不同，頭像也不一致，至少數十個，也就是說這是一個團夥詐騙操作鏈條。
「通過查詢，讓我們操作使用的平臺軟體的域名都是今年4-5月註冊的，伺服器使用時間為2018年5月至2019年5月，僅有一年時間，這與自稱『濤哥』所稱Top500FX是國際大公司，長期從事外匯交易業務不符，更加印證了他們是團夥詐騙，該平臺是非法黑平臺。」王紅稱。
卷了錢走人
根據投資人的描述，在最旺盛的時候，那個所謂「紅海行動」的投資群合計有幾千人看投資直播，目前200餘人的資金損失在億元以上，如果幾千投資者均出現損失，總金額將非常巨大。
本報也了解到，平臺的背後是機構，讓投資者維權無門的恰是這些註冊的機構都是空殼公司，當投資者打電話給羅倪商貿有限公司、深圳市誠樂泰實業有限公司、定州市佳奧商貿有限公司、承德市曉惠商貿有限公司、松桃康樂網絡科技有限公司這些公司的時候，提供的都是空的電話號碼，有些則是私人的電話號碼，根據天眼查顯示，上述公司中除了羅倪商貿有限公司、深圳市誠樂泰實業有限公司兩家公司除了提供了地址外，其他的信息均顯示空缺。
事實上，據本報了解，類似的詐騙事件並非沒有，在2017年央視就曾經曝光一起驚天騙局：深圳南山區警方打掉了一個名為廣東創意文化產權交易中心的虛假期貨交易平臺。
據悉，該平臺在群眾舉報之後，廣東省特別成立了「颶風9號」專項行動，打擊查處了這個虛假期貨交易詐騙特大犯罪團夥，並拘留了相關涉案人員。該案件被騙人數達到近8000人，僅凍結涉案資金就達8840萬元人民幣，涉案金額更是高達10億元人民幣，這也是深圳南山公安分局迄今以來破獲的史上最大詐騙案。
而當前的「紅海行動」詐騙事件，與此事如出一轍，本報也將持續關注。
責任編輯：吳麗華 主編：冉學東