| 時間：2020年12月17日 21:17:14 中財網 |
原標題:
凱利泰:獨立董事關於第四屆董事會第二十四次會議相關事項發表的獨立意見
上海
凱利泰醫療科技股份有限公司獨立董事
關於第四屆董事會第二十四次會議相關事項
發表的獨立意見
根據《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上公司規範運
作指引》等法律法規、規範性文件及《上海
凱利泰醫療科技股份有限公司章程》
的有關規定，作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，對公司第四屆董事
會第二十四次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：
一、關於選舉王衝擔任公司董事的獨立意見
公司董事會於近日收到張崢先生提出的辭職報告。為便於公司董事會開展工
作，根據《中華人民共和國公司法》及《上海
凱利泰醫療科技股份有限公司章程》
的有關規定，經公司股東湧金投資控股有限公司提名，公司董事會擬選舉王衝先
生擔任公司董事，任期至第四屆董事會屆滿，並提名王衝先生任公司薪酬與考核
委員會委員。
經審閱董事候選人的個人履歷等資料，認為董事候選人王衝具備履職的任職
條件及工作經驗，且其任職資格不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任
公司董事情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，也未
曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司
章程》等有關規定。全體獨立董事一致同意王衝先生的提名。
（以下無正文）
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