| 時間：2020年12月21日 20:25:49 中財網 |
原標題:
永利股份:關於調整董事會成員人數的公告
證券代碼：300230 證券簡稱：
永利股份公告編號：2020-087
上海永利帶業股份有限公司
關於調整董事會成員人數的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
上海永利帶業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月21日召開
第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於調整董事會成員人數的議案》，
本議案尚需提交公司股東大會審議，具體情況如下：
一、調整情況
根據公司治理實際情況需要，為提高董事會運作效率和戰略決策水平，公司
董事會同意將董事會成員人數由9人調減為7人，其中非獨立董事人數由6人調
減為4人，獨立董事人數3人不變。
二、本次調整董事會人數對公司的影響
公司本次調整董事會成員人數事宜，充分考慮了公司實際治理情況。調減後
公司董事會成員人數符合《公司法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作
指引》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》關於董事會組成人數、
任職要求的相關規定；本次董事會成員調整事項程序合法合規，不存在損害公司
和股東利益，尤其是中小股東利益的情形。
三、本次調整董事會人數獨立董事意見
公司獨立董事對本次調整董事會成員人數事宜發表了獨立意見：為進一步提
高董事會運作效率和戰略決策水平，使公司的治理結構符合經營發展的實際需
要，同意將公司董事會成員人數由9人調減為7人，其中非獨立董事人數由6
人調減為4人，獨立董事人數3人不變。本次調減董事會成員人數不會對公司正
常經營和業務發展造成影響，也不存在損害公司股東尤其是廣大中小股東的利
益，本次調整事項符合公司治理實際需求。因此，我們同意本次調整董事會成員
人數事項，並同意提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第四屆董事會第二十二次會議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海永利帶業股份有限公司
董事會
2020年12月21日
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