證券代碼：603595證券簡稱：東尼電子公告編號：2020-081
浙江東尼電子股份有限公司
關於對外出租廠房的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 湖州市吳興區織裡鎮人民政府擬向浙江東尼電子（603595）股份有限公司(以下簡稱「公司」)租賃公司坐落於東兜單元ZD-06-01-08號地塊的廠房，租賃價格為每年250元/平方米，租賃物面積約15萬平方米，暫定3750萬元/年(具體以不動產證登記面積為準，多退少補)。
● 本次交易未構成關聯交易
一、交易概述
為進一步加快織裡鎮新材料產業聚集發展，促動重大項目快落地、快投入、快產出、快見效，湖州市吳興區織裡鎮人民政府擬向公司租賃公司坐落於東兜單元ZD-06-01-08號地塊的廠房用於戰略性新興產業項目落戶，租賃價格為每年250元/平方米，租賃物面積約15萬平方米，暫定3750萬元/年(具體以不動產證登記面積為準，多退少補)。
公司第二屆董事會第二十二次會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過《關於對外出租廠房的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次交易無需經公司股東大會的批准。
二、交易對方基本情況
1、承租方：湖州市吳興區織裡鎮人民政府
2、地址：浙江省湖州市織裡鎮吳興大道8號
三、交易標的基本情況
本次租賃標的為公司坐落於織裡鎮，西臨東尼路，南臨晟舍新街，東、北臨河流，中間部分為鵬飛路代徵道路(東兜單元ZD-06-01-08號地塊)的廠房、宿舍、研發樓等共約15萬平方米，具體面積屆時以不動產權證登記面積為準。
截至本公告日，上述租賃標的的所有人為公司，不存在抵押、質押或者其他第三人權利情況，不存在被採取查封、凍結等司法措施。
四、租賃合同的主要內容
1、合同主體
承租方：湖州市吳興區織裡鎮人民政府(下稱「甲方」)
出租方：浙江東尼電子股份有限公司(下稱「乙方」)
2、租賃物位置及面積
乙方將位於織裡鎮東尼路東側、晟舍新街北側地塊(東兜單元ZD-06-01-08號地塊)廠房、宿舍、研發樓等設插共約15萬平方米租賃於甲方作為新材料重大項目承載平臺，具體面積屆時以不動產證登記面積為準。
3、租賃期限
租賃期限從2021年4月1日起至2031年10月31日止。
租賃期滿後，甲方如要續租，應於合同期滿6個月前向乙方提出續租申請。乙方在合同期滿5個月前給予甲方正式的答覆，租賃期限及租金由雙方另行協商。
4、租賃物的交付
乙方應在2021年3月31日前完成所有設施交付。
5、租賃費
該租賃物的租賃價格為每年250元/平方米，租賃物面積約15萬平方米(暫定3750萬元/年，具體以不動產證登記面積為準，多退少補)，甲方同意在2025年1月及2027年1月根據市場租賃價格對租金進行調整，調整幅度不超過5%。如遇調整，屆時由甲乙雙方再行籤訂補充協議明確價格調整事宜。租賃產生的所有稅費由乙方承擔。
6、租賃費的支付
鑑於乙方全力支持推動織裡鎮新材料產業聚集、發展，甲方同意在協議籤訂後支付租金2000萬元，在2020年12月底前支付兩年剩餘租金，自2021年起在每年1月支付下一年租金。乙方應開具對應數額的發票給甲方。
五、交易目的及對公司的影響
本次出租廠房是為了配合織裡鎮政府關於新材料產業聚集發展的規劃，廠房預計將於2021年3月31日前交付，公司可以獲取穩定的租金收入，對公司當期的經營情況將產生一定積極影響。
本次交易遵循公平、公正、公開的原則進行，交易價格公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
浙江東尼電子股份有限公司董事會
2020年12月12日
證券代碼：603595證券簡稱：東尼電子公告編號：2020-082
浙江東尼電子股份有限公司
關於擬設立境外全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：Tonytech(USA)Limited(暫定名，以當地主管機關核准登記為準)。
● 投資金額：公司以自有資金出資不超過100萬美元，持有標的公司100%股權。
● 特別風險提示：標的公司尚需辦理工商註冊登記相關手續，營業許可事項需獲得美國當地主管機關審批，能否完成審批手續存在不確定性；美國的法律政策體系、商業環境、文化特徵與中國國內存在較大區別，將給本次子公司的設立帶來一定的風險，後續實際運營過程中也可能面臨國內外政治經濟環境變化等風險。
一、對外投資概述
(一)對外投資的基本情況
根據浙江東尼電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)戰略發展的需要，公司擬以自有資金不超過100萬美元投資設立境外全資子公司即Tonytech(USA)Limited(暫定名，以當地主管機關核准登記為準，以下簡稱「標的公司」)。
(二)董事會審議情況
公司於2020年12月11日召開了第二屆董事會第二十二次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於擬設立境外全資子公司的議案》。根據《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，本次對外投資事項無須提交公司股東大會審議。
(三)本次對外投資不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
二、投資標的基本情況
(一)標的公司名稱：Tonytech(USA)Limited(暫定名，以當地主管機關核准登記為準)
(二)經營範圍：銷售、服務、技術開發
(三)註冊資本：不超過100萬美元
(四)註冊地址：美國加利福尼亞州
(五)出資方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權。
(六)標的公司的董事會及管理層的人員安排：擬從公司選派或從外部聘任。
以上內容最終以當地主管機關核准登記為準。
三、對外投資對上市公司的影響
本次投資設立境外全資子公司Tonytech(USA)Limited，符合公司的長遠發展戰略，將有利於優化公司產業布局，拓展海外業務，促進公司業務增長，提升公司整體盈利水平，對公司具有積極的戰略意義。
由於標的公司尚未開展具體業務，目前尚無法預測該項投資可能對公司未來財務狀況和經營成果的影響。
四、對外投資的風險分析
(一)標的公司尚需辦理工商註冊登記相關手續，營業許可事項需獲得美國當地主管機關審批，能否完成審批手續存在不確定性。
(二)美國的法律政策體系、商業環境、文化特徵與中國國內存在較大區別，將給本次子公司的設立帶來一定的風險，後續實際運營過程中也可能面臨國內外政治經濟環境變化等風險。
(三)應對風險的措施
公司將加強對新設公司的資金管理和對外投資風險的管理，加強與專業金融機構的合作，通過專業化的運作和管理等方式降低風險。公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行後續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江東尼電子股份有限公司董事會
2020年12月12日
證券代碼：603595證券簡稱：東尼電子公告編號：2020-083
浙江東尼電子股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(一)浙江東尼電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)第二屆董事會第二十二次會議(以下簡稱「本次會議」)的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、行政法規、規範性文件及《浙江東尼電子股份有限公司章程》的有關規定；
(二)公司於2020年12月8日以直接送達、傳真、電子郵件等方式向董事發出董事會會議通知；
(三)本次會議於2020年12月11日以現場結合通訊方式在浙江省湖州市吳興區織裡鎮利濟東路555號會議室召開；
(四)本次會議應參會董事5名，實際參會董事5名；
(五)本次會議由沈新芳先生主持，全體高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關於對外出租廠房的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《證券時報》同日披露的《東尼電子關於對外出租廠房的公告》(公告編號：2020-081)。
本項議案的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
(二)審議通過《關於擬設立境外全資子公司的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《證券時報》同日披露的《東尼電子關於擬設立境外全資子公司的公告》(公告編號：2020-082)。
本項議案的表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
浙江東尼電子股份有限公司
董事會
2020年12月12日
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