原標題：浙江萬馬股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002276 證券簡稱：萬馬股份編號：2019-060
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、董事會會議召開情況
浙江萬馬股份有限公司(以下簡稱「公司」)第五屆董事會第一次會議於2019年10月24日在公司以現場及通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知已於2019年10月18日以書面、電子郵件、電話等形式發出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》及《董事會議事規則》等的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
1。會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《2019年第三季度報告全文及正文》。
報告期，公司實現營業收入71.78億元，同比增長13.35%；淨利潤1.70億元，同比增長154.26%。《2019年第三季度報告全文及正文》詳見2019年10月28日巨潮資訊網公司相關公告。
2。會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。
選舉張珊珊女士擔任公司第五屆董事會董事長。任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(簡歷詳見2019年10月9日巨潮資訊網公司公告《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》)
3。會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。
選舉姚偉國先生擔任公司第五屆董事會副董事長。任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(簡歷詳見2019年10月9日巨潮資訊網公司公告《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》)
4。會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於選舉公司第五屆董事會各專業委員會成員的議案》。
選舉組成各董事會專業委員會，具體組成情況如下：
(1) 選舉張珊珊、姚偉國、趙健康為公司董事會戰略與投資委員會委員，其中張珊珊女士為主任委員；
(2) 選舉呂洪仁、周榮、姚偉國為公司董事會審計委員會委員，其中呂洪仁先生為主任委員；
(3) 選舉趙健康、張珊珊、周榮為公司董事會提名委員會委員，其中趙健康先生為主任委員；
(4) 同意周榮、張珊珊、呂洪仁為公司董事會薪酬與考核委員會委員，其中周榮先生為主任委員。
各專業委員會委員任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(委員簡歷詳見2019年10月9日巨潮資訊網公司公告《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》)
5。 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司總經理的議案》。
同意董事長提名，聘任孫小紅先生為公司總經理，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(簡歷詳見2019年10月9日巨潮資訊網公司公告《第四屆董事會第三十三次會議決議公告》)
6。 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》。
同意董事長提名，聘任趙宇愷女士為公司副總經理兼董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。趙宇愷女士已於 2017 年取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，並參加了後續培訓。
趙宇愷女士聯繫方式：
聯繫地址：浙江省杭州市西湖區天目山路181號
郵編：310012
電話：0571-63755256
傳真：0571-63755256
郵箱：investor@wanmagroup.com
(趙宇愷女士個人簡歷附後)
7。 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司財務總監的議案》。
同意總經理提名，聘任許剛先生為公司財務總監，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(個人簡歷附後)
8。 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於聘任公司內審負責人的議案》。
同意審計委員會提名，聘任劉啟良先生為公司內審負責人，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(個人簡歷附後)
9。 會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
聘任邵淑青女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會通過之日起至本屆董事會屆滿。(個人簡歷附後)
三、備查文件
1。經與會董事籤字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2。深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江萬馬股份有限公司董事會
2019年10月28日
附件：
浙江萬馬股份有限公司
高級管理人員及相關人員簡歷
趙宇愷女士：1982年出生，中國國籍，法學碩士。歷任上海錦天城律師事務所杭州分所專職律師、上海聖奧實業(集團)有限公司法務總監、浙江騰飛金鷹律師事務所專職律師、萬馬聯合控股集團有限公司法務總監、副總裁助理。自2017年9月至今任本公司副總經理、董事會秘書。
趙宇愷女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股東及本公司實際控制人之間不在關聯關係，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會採取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於「失信被執行人」。
許剛先生：1975年出生，中國國籍，浙江工業大學MBA，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，中國註冊造價師，會計師。2014年1月至2015年7月任蘇泊爾集團有限公司審計負責人。2015年8月至2016年8月任萬馬聯合控股集團有限公司審計總監。2016年8月至2017年4月任萬馬股份內審負責人。2017年10月起任本公司財務總監。
許剛先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股東及本公司實際控制人之間不在關聯關係，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會採取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於「失信被執行人」。
劉啟良先生：1981 年 10 月出生，中國國籍，本科學歷，經濟師、會計師。2009年12月至2012年5月任農夫山泉股份有限公司審計主管，2012年5月至2016年5月任浙江南都電源動力股份有限公司審計監察部經理，2016年5月至今任浙江萬馬股份有限公司審計項目經理、審計部經理、審計部總監。2017年4月至今任本公司內審負責人。
劉啟良先生持有公司股份20,500股，與持有公司5%以上股東及本公司實際控制人之間不在關聯關係，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會採取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於「失信被執行人」。
邵淑青女士：1978年出生，中國國籍，工學學士，高級經濟師。2008年取得深交所董事會秘書資格證書，2006年12月至2019年10月任本公司監事、證券事務代表，參與公司IPO、非公開發行、重大資產重組等項目工作。
邵淑青女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股東及本公司實際控制人之間不在關聯關係，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。其不存在以下情形：《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；被中國證監會採取證券市場禁入措施；被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內受到中國證監會行政處罰；最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。經公司在最高人民法院網查詢，其不屬於「失信被執行人」。
(責任編輯：DF395)