證券代碼：002076 證券簡稱：
雪萊特公告編號：2019-002
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」「本公司」或「雪萊
特」）第五屆董事會第二十九次會議於2019年1月4日以現場結合通訊表決方式
在公司會議室召開。本次會議的通知已於2018年12月29日以郵件形式發出。
本次會議由董事長柴國生先生主持，會議應到表決董事6人，實際參與表決董事
6人（其中：出席現場會議的董事3人，董事彭曉偉、朱閩翀以通訊表決方式參
加）。獨立董事丁海芳因事外出無法參會，故委託獨立董事朱閩翀代為出席表決。
本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法
規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。公司監事、高管列席本次會
議。
二、董事會會議審議情況
1、以2票同意、2票反對、1票棄權，1票迴避，審議了《關於股東提請終
止繼續履行承諾的議案》。鑑於上述投票結果，無法形成有效決議，本議案將提
交公司股東大會審議。
公司獨立董事丁海芳、朱閩翀對本議案投反對票，其原因如下：公司第二大
股東、董事、副總裁陳建順是否存在損害上市公司利益的行為被查明之前，本人
不同意其作為股東履行承諾事項的變更，以防止其損害中小股東利益。
公司獨立董事彭曉偉對本議案投棄權票，其原因如下：本人未收到陳建順證
明其是否有能力繼續履行增持承諾的有效證明，故本人對其提請終止繼續履行承
諾的議案投棄權票。
董事陳建順對本議案迴避表決。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於股東變更承
諾事項的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意
見》。
2、以6票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於為子公司提供擔
保的議案》。
為支持子公司富順光電科技股份有限公司（以下簡稱「富順光電」）的生產
經營，保證其經營的資金需求，董事會同意公司為富順光電向上海浦東發展銀行
股份有限公司漳州分行申請融資業務提供連帶責任保證，擔保額度不超過人民幣
1,000萬元，擔保期限自協議生效之日起一年。本次擔保系對合併報表範圍內控
股子公司的擔保，可能產生的財務風險處於公司可控制的範圍之內，符合公司的
整體利益，不會損害公司及股東的利益。本次擔保不提供反擔保。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於為子公司提
供擔保的公告》《獨立董事關於第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意
見》。
3、以4票同意、2票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開公司2019年
第二次臨時股東大會的議案》。
公司定於2019年1月24日14:30在本公司召開2019年第二次臨時股東大
會。
公司獨立董事丁海芳、朱閩翀對本議案投反對票，其原因如下：公司第二大
股東、董事、副總裁陳建順是否存在損害上市公司利益的行為被查明之前，本人
不同意其作為股東履行承諾事項的變更，以防止其損害中小股東利益。
具體內容詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開公司
2019年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《第五屆董事會第二十九次會議決議》
2、《獨立董事關於第五屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
廣東
雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2019年1月7日
中財網