證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號：2020-089
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月23日上午10：00在公司會議室召開第五屆董事會第五次會議。會議通知已於2020年12月17日通過郵件及書面等形式發出，本次會議由董事長郭英傑先生主持，應參與表決董事9人（包括獨立董事3人），實際參與表決董事9人。本次會議以現場結合視頻方式召開。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，會議合法有效。會議採用記名投票方式進行了表決，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關於公司2021年度申請綜合授信額度的議案》
公司為滿足生產經營需要，2021年度擬申請95,000萬元綜合授信額度，實際授信金額以籤署的授信合同為準。（未來不僅限於現有個人擔保及企業擔保）。具體明細如下：
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本議案需提交 2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關於公司為全資子公司2021年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》
公司全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱「深圳萃華」）為保證現金流量充足，滿足不斷擴展的經營規模，深圳萃華計劃2021年度擬向以下銀行申請綜合授信額度140,000萬元，實際擔保金額以籤署的擔保合同為準。公司同意為該範圍內的綜合授信額度提供連帶責任擔保。具體明細如下：
■
本議案需提交 2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關於控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔保的關聯交易的議案》
公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實際控制人郭英傑先生以及一致行動人郭瓊雁女士、副董事長郭裕春先生同意為公司及全資子公司2021年向銀行貸款提供擔保，其中為公司提供擔保不超過9.5億元，為全資子公司提供擔保不超過14億元，具體擔保金額以實際籤署合同為準。
本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，公司第五屆監事會第五次會議對本議案進行了審議並作出決議。(公告編號:2020-090) 詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
此議案需提交 2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票7票，反對票0票、棄權票0票，關聯董事郭英傑先生、郭裕春先生迴避表決。
四、審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》
公司同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表的審計機構，聘期一年。
獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，公司監事會已對該議案發 表了明確同意的審核意見。
此議案需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
公司《關於召開2021年第一次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2020-092） 詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）；
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此決議
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
董事會
二零二零年十二月二十三日
證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號：2020-090
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第五次會議於2020年12月23日上午11：00在公司會議室以現場方式召開。本次會議由公司監事會主席郝率肄女士召集和主持，會議通知已於 2020年12月17日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體監事。會議應到監事 3 名，實際出席會議的監事共 3名，公司董事會秘書列席本次監事會。本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經認真審議和表決，通過以下決議：
一、審議通過《關於控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔保的關聯交易的議案》
同意公司控股股東深圳市翠藝投資有限公司、實際控制人郭英傑先生以及一致行動人郭瓊雁女士、副董事長郭裕春先生同意為公司及全資子公司2021年向銀行貸款提供擔保，其中為公司提供擔保不超過9.5億元，為全資子公司提供擔保不超過14億元，具體擔保金額以實際籤署合同為準。
本次關聯交易沒有構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，公司第五屆董事會第五次會議對本議案進行了審議並作出決議。(公告編號:2020-089) 詳見公司信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；
本議案須提交公司 2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關於續聘2020年度審計機構的預案》
監事會同意公司續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表的審計機構，該事務所具有為上市公司提供審計服務的資質，且過往在為公司提供審計服務期間表現出了良好誠信和職業道德，在執業過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業報告，且報告內容客觀、公正。同意通過該議案。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權特此決議
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司監事會
二零二零年十二月二十三日
證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號：2020-091
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
關於續聘2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）擬聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）擔任2020年報審計機構。該所已連續6年為本公司提供年報審計服務，不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，實行一體化管理，建立了較為完善的質量控制體系，長期從事證券服務業務，審計人員具有較強的專業勝任能力；該所自成立以來未受到任何刑事處罰、行政處罰，已購買職業責任保險，具有較強的投資者保護能力，因此擬聘任該審計機構為本公司提供2020年報審計服務。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1.機構信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）系特殊普通合夥制企業，由原華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）更名而來，初始成立於1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合夥企業，註冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，具有特大型國有企業審計資格等，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務，是全球知名會計網絡RSM國際在中國內地的唯一成員所。
該所已購買職業責任保險累計責任限額4億元，建立了較為完善的質量控制體系，從未受到任何刑事處罰、行政處罰，具有較強的投資者保護能力。
承辦分支機構信息
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）遼寧分所由華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）遼寧分所更名而來，初始成立於2008年12月23日，並於2014年1月16日變更為特殊普通合夥企業，註冊地址為瀋陽市瀋河區北站一路43號1401室，執業人員具有多年從事證券服務業務的經驗。
2.人員信息
截至2019年12月31日，容誠會計師事務所共有員工3,051人；其中，合伙人106人，註冊會計師860人，首席合伙人肖厚發；全所共有2,800餘人從事過證券服務業務，從事過證券服務業務的註冊會計師770餘人。
擬籤字註冊會計師宮國超，中國註冊會計師、高級會計師。曾作為籤字註冊會計師，為萃華珠寶、七彩化學、桃李麵包、凌鋼股份、金辰股份、機器人等公司提供年報審計服務；
擬籤字註冊會計師閆長滿，中國註冊會計師、正高級會計師、高端會計人才。曾作為籤字註冊會計師，為萃華珠寶、機器人等公司提供年報審計服務；
擬籤字註冊會計師張彥立，中國註冊會計師、資產評估師、稅務師、中級會計師。曾作為籤字註冊會計師，為撫順銀行等公司提供年報審計服務。
3.業務信息
容誠會計師事務所2019年度總收入共計105,772.13萬元，其中，審計業務收入69,691.54萬元，證券業務收入45,557.89萬元；為210家上市公司提供2019年度財務報表審計服務，客戶主要集中在製造業（包括但不限於汽車及零部件製造、化學原料和化學製品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及礦產資源、建築及工程地產、軟體和信息技術、批發和零售、交通運輸、倉儲和郵政業、文體娛樂、金融證券等多個行業。
4.執業信息
容誠會計師事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目合伙人/擬籤字註冊會計師：宮國超，中國註冊會計師、高級會計師。1988年12月加入遼寧分所，先後為萃華珠寶、七彩化學、桃李麵包、凌鋼股份、金辰股份、機器人等公司提供審計服務，從事證券業務審計30餘年；
項目質量控制負責人（擬）：陳凱，中國註冊會計師，2003年開始從事審計業務，2016年開始在質量控制部從事項目質量控制覆核，擁有多年證券服務業務工作經驗。；
擬籤字註冊會計師閆長滿，中國註冊會計師、正高級會計師、高端會計人才。2008年3月加入遼寧分所，先後為萃華珠寶、機器人等公司提供年報審計服務，從事證券業務審計10餘年；
擬籤字註冊會計師張彥立，中國註冊會計師、資產評估師、稅務師、中級會計師。2016年11月加入遼寧分所，先後為萃華珠寶、撫順銀行等公司提供年報審計服務，從事證券業務審計4年。
5.誠信記錄
近3年，容誠會計師事務所無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1.審計委員會履職情況
公司第五屆董事會審計委員會第二次會議審議通過《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》。經審核相關資料，審計委員會認為容誠會計師事務所（特殊普通合夥）在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並將該議案提交公司董事會審議。
2.獨立董事的事前認可情況和獨立意見
容誠會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的各項財務審計工作，不會損害全體股東和投資者的合法權益。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，我們一致同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構，並同意將該議案提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。
3.董事會審議情況及尚需履行的審議程序
公司於2020年12月23日召開第五屆董事會第五次會議、第五屆監事會第五次會議審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意續聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報表的審計機構， 聘期一年。本事項尚需經2021年第一次臨時股東大會審議。
四、報備文件
1.第五屆第五次董事會決議；
2.審計委員會履職的證明文件；
3.獨立董事籤署的事前認可和獨立意見；
4.容誠會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式；
特此公告
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會
二零二零年十二月二十三日
證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號：2020-092
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
關於召開2021年第一次
臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第五次會議審議通過，決定於2021年1月18日召開公司2021年第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議召開時間：2021年1月18日（星期一）下午15：00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年 10 月 15 日 9：15一9：25 、9:30-11:30、13：00一15：00；
②通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020 年 10 月 15 日 9:15 至 15：00 期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
6、股權登記日：2021年1月12日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）截至2021年1月12日下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權出席股東大會並參加表決。不能親自出席本次股東大會的股東，可以書面形式委託代理人出席會議並參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司六樓會議室（瀋河區中街路29號）
二、會議審議事項：
提交本次會議審議和表決的議案如下：
1、審議《關於公司2021年度申請綜合授信額度的議案》
2、審議《關於公司為全資子公司2021年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》
3、審議《關於控股股東及一致行動人為公司及子公司向銀行借款提供擔保的關聯交易的議案》
4、審議《關於續聘2020年度審計機構的議案》
以上事項經公司第五屆董事會第五次會議以及第五屆監事會第五次會議審議通過，以上內容的審議需對中小投資者實行單獨計票。本次會議審議議案的主要內容詳見2020年12月24日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆第五次董事會決議公告》（2020-089）、《瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆第五次監事會決議公告》（2020-090）以及在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記方法
1、登記時間：2021年1月15日（星期五： 9:00～11:30， 13:30～16:30）
2、登記地點：瀋陽市瀋河區中街路29號
3、登記方法：
(1)法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證。
(2)自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票帳戶卡、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提交代理人有效身份證件、股東授權委託書。
(3)異地股東可憑以上有關證件採用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2021年1月15日 16:30 前送達本公司。
4、通信地址：瀋陽市瀋河區中街路29號
郵編：110041
聯繫人：郭裕春、于波
聯繫電話：024-24868333
聯繫傳真：024-24869666
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系
統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
1、《瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》
2、《瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司第五屆監事會第五次會議決議》
附件一：網絡投票操作流程
附件二：授權委託書
特此公告
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會
二零二零年十二月二十三日
附件一：
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362731
2、投票簡稱：萃華投票
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會的議案為非累積投票，對於投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決， 再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表 決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準， 對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年1月18日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1. 投票時間：2021年1月18日9:15至15:00期間的任意時間；
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 （先生/女士）代表本人/單位出席出席瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會。受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為籤署該次股東大會需要籤署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至該次股東大會結束時止。委託期限：自籤署日至本次股東大會結束。
本人（本公司）對本次股東大會第1-4項議案的表決意見：
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委託人姓名或名稱(籤字或蓋章)： 年 月 日
委託人身份證號碼或營業執照號碼：
委託人持股數： 股
委託人股東帳號：
受託人籤名： 年 月 日
受託人身份證號碼：
委託人聯繫電話：
說明：
1、請股東在議案的表決意見選項中打「√」，每項均為單選，多選無效；
2、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，以及未投的表決票均視為「棄權」；
3、單位委託須加蓋單位公章；
4、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效。
證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號：2020-093
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
關於為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（1）擔保事項：
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱為 「深圳萃華」）向中國銀行股份有限公司深圳東部支行申請綜合授信額度貳億元人民幣並由公司為此筆授信額度提供連帶責任擔保。
（2）審議程序：
2020年1月6日，公司第四屆第二十六次董事會會議審議通過《關於公司為全資子公司2020年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》；
2020年2月10日，公司2020 年第一次臨時股東大會審議通過《關於公司為全資子公司2020年度申請綜合授信額度提供擔保的議案》。
本次擔保在審議額度範圍內，不需要重新審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人：深圳市萃華珠寶首飾有限公司
2、成立日期：2009年 2 月23 日
3、住所：深圳市羅湖區東曉街道翠竹北路石化工業區1棟1層、2層中
4、法定代表人：郭英傑
5、註冊資本：15,000萬元
6、黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝製品的購銷；飾品的設計；企業管理諮詢、經濟信息諮詢、信息諮詢（不含人才中介服務、證券及限制項目）；文化活動策劃、企業品牌策劃；創意設計；自有房屋租賃；物業管理（憑有效資質證書經營）；從事貨物及技術的進出口業務（法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外）。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件後方可經營）黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝製品的加工；舊首飾的收購。
7、與本公司的關係：深圳萃華為本公司的全資子公司。公司佔其 100%股權。
8、 財務狀況：
截止2019年12月31日，深圳萃華資產總額為211,155萬元，負債總額為155,182萬元，淨資產為55,973萬元，2019年度實現營業收入163,856萬元，利潤總額6,756萬元，淨利潤5,053萬元（以上數據經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
截至2020年6月30日，深圳萃華資產總計為263,641萬元，負債總額為202,791萬元，淨資產為60,850萬元，2020年1-6月份實現營業收入95,875萬元，利潤總額6,510萬元，淨利潤4,877萬元(以上數據未經審計）。
9、或有事項涉及總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）： 無
三、擔保協議的主要內容
中國銀行股份有限公司深圳東部支行
1、擔保方式：連帶保證責任擔保；
2、擔保金額：貳億元整；
3、擔保期限：主債權發生期間屆滿之日起兩年，具體以主合同為準。
四、董事會意見
本次擔保已經由公司第四屆第二十六次董事會會議及2020年第一次臨時股東大會審議通過，董事會認為深圳萃華為公司全資子公司，生產經營活動正常，為滿足其正常生產經營和發展需要，公司為深圳萃華提供擔保支持，有利於經營發展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔保的風險在可控範圍之內，公司董事會同意公司為其提供信用擔保，本次擔保不存在反擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司對外擔保總額132,000萬元（不包含本次），其中對子公司擔保132,000萬元，公司對外擔保總額（不含本次）佔公司最近一期經審計淨資產的109.59%，本次擔保佔公司最近一期經審計淨資產的16.60%。
公司無逾期對外擔保，無違規擔保。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十六次會議決議；
2、公司2020年第一次臨時股東大會決議；
3、擔保合同。
瀋陽萃華金銀珠寶股份有限公司
董事會
二零二零年十二月二十三日