證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2020-100
榮聯科技集團股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱「榮聯科技」或「公司」）第五屆董事會第十次會議通知於2020年12月18日以書面及郵件通知的方式發出，全體董事確認收到該通知並豁免本次董事會提前5日通知。第五屆董事會第十次會議於2020年12月23日在公司8層會議室以現場與通訊表決同時進行的方式召開，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、審議情況
1、審議通過《關於新增2020年度日常關聯交易預計的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事王東輝先生迴避表決。
根據實際業務需要，公司（含合併報表範圍內子公司）預計2020年度與關聯方神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱「神州數碼」）之間需新增採購商品的日常關聯交易額度人民幣2,000萬元。經調整後，公司及控股子公司2020年度擬與關聯方神州數碼發生的日常關聯交易總額共計不超過人民幣8,400萬元。具體規格、數量以雙方籤訂的合同為準。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容和《關於新增2020年度日常關聯交易預計的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過《關於2021年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，並同意提交股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
為提高公司決策效率，滿足公司下屬子公司業務發展的需要，公司2021年度擬為北京昊天旭輝科技有限責任公司（以下簡稱「昊天旭輝」）提供擔保額度預計不超過人民幣4億元。實際擔保金額以最終籤訂的擔保合同為準，擔保種類包括但不限於一般保證、連帶責任保證。
為避免重複預計擔保額度，本次預計的擔保額度經股東大會審議通過生效後，公司2019年年度股東大會、2020年第三次臨時股東大會、2020年第四次臨時股東大會審議通過但未使用的擔保額度將予以撤銷。上述4億元人民幣擔保額度將滾動使用，包括本次董事會之前經公司股東大會審議通過的已生效並正在執行的擔保、原有擔保的展期或續保，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再佔用擔保額度。
本次預計的擔保額度可使用有效期為公司股東大會審議通過之日起一年。超出本次預計擔保額度的擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於2021年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》。
3、審議通過《關於2021年度信貸計劃的議案》，並同意提交股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
為高效合理利用銀行的信貸服務，構建公司運營資金保證體系，公司（含控股子公司）2021年度擬向各商業銀行申請總額度不超過人民幣14億元（含外幣授信）的綜合授信，包括但不限於貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、商業承兌匯票保貼、信用證、票據貼現、保函等業務。
董事會同意公司經營管理層根據實際經營的需要，在上述總額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務，並同意將該議案提交股東大會審議。本議案有效期為公司股東大會審議通過日起12個月內。
4、審議通過《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》，並同意提交股東大會審議。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
為進一步提高公司現有資金使用效率，降低財務費用，在確保不影響日常業務開展的情況下，公司及控股子公司擬使用閒置自有資金不超過人民幣4億元（含）投資安全性高、低風險、短期的穩健理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品，並授權公司管理層負責辦理具體投資事項，包括但不限於產品選擇、實際投資金額確定、協議的籤署等。本議案尚需提交公司股東大會審議。股東大會審議通過前，公司可使用的自有資金理財累計金額不超過董事會審批範圍。
公司獨立董事對本議案發表了明確的獨立意見。《獨立董事關於第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》及《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過《關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
董事會同意2021年1月12日召開2021年第一次臨時股東大會，審議公司本次董事會提請股東大會審議的議案。
《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
3、獨立董事關於第五屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2020-101
榮聯科技集團股份有限公司
關於新增2020年度
日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）分別於2020年4月1日和2020年4月29日召開了第四屆董事會第三十三次會議和2019年年度股東大會，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》，預計2020年度公司與神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱「神州數碼」）關聯交易總額不高於人民幣6,400萬元。
根據實際業務需要，公司（含合併報表範圍內子公司）預計2020年度與關聯方神州數碼之間需新增採購商品的日常關聯交易額度人民幣2,000萬元。經調整後，公司及控股子公司2020年度擬與神州數碼發生的日常關聯交易總額共計不超過人民幣8,400萬元。
公司於2020年12月23日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關於新增2020年度日常關聯交易預計的議案》，其中關聯董事王東輝先生迴避表決。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可並發表了獨立意見。本次新增2020年度日常關聯交易預計金額在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。
2、預計增加日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
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二、關聯人介紹和關聯關係
1、基本情況
公司名稱：神州數碼集團股份有限公司
英文名稱：Digital China Group Co.,Ltd.
註冊資本：人民幣 65,407.04 萬元
住所：廣東省深圳市南山區粵海街道科發路 8 號金融基地 1 棟 11 樓 E1
主要辦公地點：北京市海澱區上地九街九號數碼科技廣場
成立日期：1982 年 6 月
法定代表人：郭為
主營業務：（一）計算機硬體及配套零件的研究、開發；網絡產品、多媒體產品、電子信息產品及通訊產品、辦公自動化設備、儀器儀表、電器及印刷照排設備、計算機應用系統的安裝和維修；自產產品的技術諮詢、技術服務、技術轉讓（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；計算機硬體、軟體及外圍設施的代理銷售；銷售自產產品（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；（二）通信設備、電子、計算機配件的技術開發；計算機軟體、信息技術、系統集成、辦公自動化、綜合布線技術的研發（不含限制項目）；（三）投資興辦實業（具體項目另行申報）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營。（以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）。
主要財務數據（未經審計）：截至2020年9月30日，總資產人民幣297.59億元，淨資產人民幣44.81億元；2020年1-9月營業收入人民幣636.87億元，淨利潤為人民幣3.94億元。
2、與上市公司的關聯關係
神州數碼副總裁吳昊先生與本公司的控股股東、實際控制人王東輝先生和吳敏女士為關係密切的家庭成員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3 條第（三）項的規定，神州數碼為本公司的關聯法人，神州數碼與本公司之間發生的交易形成關聯交易。
三、關聯交易主要內容
公司根據2020年度實際經營需要，對向關聯方進行的關聯交易進行了合理預計和調整。雙方遵循公開、公平、公正的原則，採取自願、平等、互惠互利的原則進行交易，參照市場定價協商制定交易價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯方的日常關聯交易是公司開展經營活動的需要，關聯交易的實施有利於保障公司業務的持續穩定，預計此類關聯交易將持續。公司相對於神州數碼在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，上述日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響，公司的主要業務也不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
1、獨立董事的事前認可意見
公司事前就其與神州數碼新增2020年度日常關聯交易預計事項向我們提交了相關資料，我們事前審查後認為：公司新增2020年度與神州數碼的日常關聯交易額度是基於公司實際業務發展的需要，屬於正常的商業交易行為，符合公司的經營發展情況；關聯交易的價格遵循市場化原則，定價公允、合理。預計新增的日常關聯交易不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司及廣大股東利益的情況。我們同意公司將該日常關聯交易事項提交至董事會審議。董事會審議該項議案時，關聯董事應按規定迴避表決。
2、獨立董事的獨立意見
經認真核查，我們認為：公司預計新增2020年度與神州數碼日常關聯交易事項是雙方依照「自願、平等、等價」原則，按照市場價格協商一致而進行，符合公司實際經營情況的需要，符合公司整體利益，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。在審議該議案時，公司董事會根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，表決時關聯董事進行了迴避，審議程序合法有效。本次關聯交易事項公平、合理，未發生損害其他股東尤其是中小股東利益的情形，同意新增2020年度日常關聯交易預計事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
3、獨立董事關於第五屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2020-102
榮聯科技集團股份有限公司
關於2021年度為全資子公司
提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「榮聯科技」）於2020年12月23日召開第五屆董事會第十次會議，董事會以8票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過了《關於2021年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司為全資子公司北京昊天旭輝科技有限責任公司（以下簡稱「昊天旭輝」）提供擔保額度總計不超過人民幣4億元，同時授權公司管理層具體實施相關事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，由於昊天旭輝最近一期經審計財務數據資產負債率超過70%，本次擔保事項尚需提交公司股東大會審議批准。現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
為提高公司決策效率，滿足公司下屬子公司業務發展的需要，公司2021年度擬為昊天旭輝提供擔保額度預計不超過人民幣4億元。實際擔保金額以最終籤訂的擔保合同為準，擔保種類包括但不限於一般保證、連帶責任保證。
為避免重複預計擔保額度，本次預計的擔保額度經股東大會審議通過生效後，公司2019年年度股東大會、2020年第三次臨時股東大會、2020年第四次臨時股東大會審議通過但未使用的擔保額度將予以撤銷。上述4億元人民幣擔保額度將滾動使用，包括本次董事會之前經公司股東大會審議通過的已生效並正在執行的擔保、原有擔保的展期或續保，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再佔用擔保額度。
本次預計的擔保額度可使用有效期為公司股東大會審議通過之日起一年。超出本次預計擔保額度的擔保，公司將根據有關規定另行履行決策程序。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：北京昊天旭輝科技有限責任公司
2、註冊地址：北京市海澱區北四環西路56號10層1002-2
3、註冊資本：5,000萬元人民幣
4、法定代表人：張賜安
5、成立日期：2003年03月10日
6、股權結構：被擔保人為公司全資子公司
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7、營業範圍：技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；計算機技術培訓；基礎軟體服務；應用軟體服務；計算機系統服務；軟體開發；辦公設備維修；銷售計算機、軟體及輔助設備、自行開發的產品、電子產品、醫療器械II類；銷售第三類醫療器械。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售第三類醫療器械以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
8、主要財務數據（單位：萬元）
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三、擔保協議的主要內容
本擔保為擬擔保預計事項，擔保協議的主要內容將由本公司及昊天旭輝與合作機構共同協商確定，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
四、董事會意見
上述擔保額度是根據公司及全資子公司日常經營和業務發展需求評估設定，能滿足公司及下屬子公司業務順利開展的需要，有利於全資子公司的業務開展和公司市場的拓展。公司對昊天旭輝的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎上，對擔保額度進行了審慎預計，公司可以有效控制擔保風險，不會對公司經營產生重大影響，符合公司發展的長遠利益。
五、累計對外擔保數量
截至目前，公司及控股子公司未曾對公司之外的企業進行擔保，公司及控股子公司未發生違規擔保、逾期擔保及涉及訴訟擔保的情形。本次擔保額度生效後，公司為全資子公司昊天旭輝的擔保額度總金額為人民幣4億元。截至本議案審議日，公司及控股子公司累計擔保餘額為19,720萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的6.97%；其中公司為昊天旭輝擔保餘額為11,600萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的4.10%。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2020-103
榮聯科技集團股份有限公司
關於使用閒置自有資金
購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月23日召開第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司及控股子公司使用閒置自有資金不超過人民幣4億元（含）投資安全性高、低風險、短期的穩健理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品，並授權公司管理層負責辦理具體的投資事項，包括但不限於產品選擇、實際投資金額確定、協議籤署等。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，由於在該額度內資金可以滾動使用，預計公司委託理財連續十二個月實際發生額累計將超過公司最近一期經審計淨資產的50%，且絕對金額超過5,000萬元，因此，本事項尚需提交股東大會審議。股東大會審議通過前，公司可使用的自有資金理財累計金額不超過董事會審批範圍。
公司獨立董事對此事項發表了同意意見，並同意將該事項提交公司股東大會審議。本次委託理財不構成關聯交易。
一、 委託理財概述
1、投資目的
為進一步提高公司現有資金使用效率、降低財務費用，在不影響公司日常經營運作資金需求的情況下，公司使用自有閒置資金進行委託理財，能夠提高公司現金資產的收益。
2、理財產品品種
為控制風險，投資品種僅限於發行主體是商業銀行的安全性高、低風險、短期的穩健理財產品，不包括向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
3、決議有效期
自公司第五屆董事會第十次會議審議通過之日起12個月以內。
4、投資額度
公司使用閒置自有資金最高額不超過人民幣4億元（含）進行委託理財，在該額度內資金可以滾動使用。
5、委託理財的要求
公司在對資金進行合理安排並確保資金安全的情況下，根據公司現金流的狀況，及時進行理財產品的購買或贖回。委託理財以不影響公司日常經營資金需求為前提。
二、對公司日常經營的影響
公司堅持「規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值」的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以閒置自有資金適度進行低風險的投資理財業務，不會影響公司主營業務的正常開展。通過購買低風險的短期理財產品，公司能夠獲得一定的投資收益，提高資金管理使用效率，進一步提升公司的整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險分析
公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）以上額度內資金只能購買安全性高、低風險、短期的穩健理財產品。
（2）公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
如出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時，公司將及時披露，提示風險，並披露為確保資金安全所採取的風險控制措施。
四、公告日前十二個月內公司購買理財產品情況
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五、獨立董事意見
公司獨立董事經認真審閱相關資料，認為：本次公司及控股子公司使用閒置自有資金不超過4億元（含）購買銀行理財產品事項，審議程序符合法律、法規的相關規定。在保障資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閒置自有資金購買安全性高、低風險、短期的穩健理財產品，有利於提高閒置自有資金的現金管理收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，獨立董事同意本次公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事對第五屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十四日
證券代碼：002642 證券簡稱：榮聯科技 公告編號：2020-104
榮聯科技集團股份有限公司
關於召開2021年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、召集人：公司董事會
公司於2020年12月23日召開了第五屆董事會第十次會議，審議通過了《關於提請召開2021年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2021年1月12日14:00
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2021年1月12日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；
通過深圳證券交易所網際網路系統投票的時間為2021年1月12日9:15一15:00。
5、會議召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委託書委託他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過網絡投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股份通過以上方式重複參加投票的，以第一次投票結果為準。公司股東及其委託代理人通過股東大會網絡投票系統行使表決權的表決票數，將與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
6、股權登記日：2021年1月6日
7、出席對象：
（1）截至2021年1月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
8、會議召開地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓（榮聯科技大廈）
二、會議審議事項
1、《關於2021年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》；
2、《關於2021年度信貸計劃的議案》；
3、《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》。
說明：
上述提案3按照《公司章程》的規定為特別決議事項，須經由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；
本次會議審議的提案由公司第五屆董事會第十次會議審議通過後提交，程序合法、資料完備。對上述提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
上述提案的內容詳見公司於2020年12月24日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第五屆董事會第十次會議決議公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場會議登記方法
1、登記方式：
（1）凡出席會議的個人股東，請持本人身份證（委託出席者持授權委託書及本人身份證）、股東帳戶卡到本公司辦理登記手續（授權委託書格式見附件）；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，請持本人身份證、法人營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人證明書或其他有效證明、股票帳戶卡辦理登記手續；法人股東由其法定代表人委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、法人營業執照複印件（蓋公章）、法定代表人親自籤署的授權委託書、股票帳戶卡辦理登記手續；
（3）股東可採用現場登記、傳真或者電子郵件方式登記。異地股東可將相關證件採用傳真或電子郵件的方式進行登記（傳真號碼：010-62602100，郵箱地址：ir@ronglian.com）（須在2021年1月8日17:00前發送至該傳真或郵箱，並註明「股東大會」字樣），不接受電話登記。以傳真和電子郵件方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
2、登記時間：2021年1月8日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30
3、登記地點：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓1層
4、會議費用：本次股東大會會期半天，參加會議的股東食宿、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
2、公司地址：北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院106號樓（榮聯科技大廈）
3、公司郵編：100015
4、聯繫人：鄧前
5、聯繫電話：4006509498
6、聯繫傳真：010-62602100（傳真函上請註明「股東大會」字樣）
7、授權委託書（詳見附件）
七、備查文件
1、第五屆董事會第十次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
榮聯科技集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362642。
2、投票簡稱：榮聯投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月12日的交易時間，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票時間為2021年1月12日9:15一15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 先生（女士）（下稱「受託人」）代表本公司（本人）出席2021年1月12日召開的榮聯科技集團股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的各項提案進行投票表決，並代為籤署該次股東大會需要籤署的相關文件。
本授權委託書的有效期為自本次授權書籤署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
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註：
1、在提案對應的表決意見空格內打「√」，每一提案只能選擇「同意」、「反對」、「棄權」三者中的之一，多選或未選則視為授權委託人對審議事項投棄權票。
2、委託人為自然人的需要股東本人籤名(或蓋章)；委託人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤字：
委託人身份證（營業執照）號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數： 股
委託日期： 年 月 日