股票代碼：002831 股票簡稱：裕同科技 公告編號：2020-147
債券代碼：128104 債券簡稱：裕同轉債
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第七次會議通知於2020年12月21日（星期一）以書面或郵件方式發出，會議於2020年12月23日（星期三）以通訊表決的方式召開，本次會議應參與表決的董事7人，實際參與表決的董事7人，分別為：王華君先生、吳蘭蘭女士、劉宗柳先生、劉中慶先生、胡旻先生、王利婕女士、鄧贇先生。本次會議由公司董事長王華君先生主持，會議的召集和召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。經與會董事認真審議，本次會議討論並通過如下決議：
一、議案及表決情況
1、審議通過《關於與「湖南湘陰高新技術產業開發區」籤署〈投資合同書〉的議案》。
同意公司與湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會籤署《投資合同書》。擬投資不超過人民幣6.5億元在湖南省嶽陽市湘陰工業園建設富具先進位造屬性，引領產業發展，為客戶及市場提供優質綜合一體化服務的高端印刷包裝製造基地。
表決結果：全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。
具體內容請見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關於與「湖南湘陰高新技術產業開發區」籤署〈投資合同書〉的公告》。
2、審議通過《關於與「雲南昆明高新技術產業開發區」籤署〈項目合作協議〉的議案》。
同意公司與昆明高新技術產業開發區管理委員會籤署《項目合作協議》。擬投資人民幣2.2億元在昆明高新區建設裕同科技高端包裝產業基地，主要從事消費電子、醫藥及其它消費品包裝的研發、設計、生產及銷售等。
表決結果：全體董事以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過。
具體內容請見公司在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露的《關於與「雲南昆明高新技術產業開發區」籤署〈項目合作協議〉的公告》。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
股票代碼：002831 股票簡稱：裕同科技 公告編號：2020-148
債券代碼：128104 債券簡稱：裕同轉債
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
關於與「湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會」籤署《投資合同書》的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱「公司、本公司」）於2020年12月23日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關於與「湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會」籤署〈投資合同書〉的議案》，現將具體情況公告如下：
一、交易概述
進一步提升公司綜合配套服務能力，結合市場需求及公司自身發展規劃，同意公司以自有或自籌資金在湖南省嶽陽市湘陰工業園投資不超過人民幣6.5億元，用於建設成為富具先進位造屬性的高端印刷包裝製造基地，引領產業發展，為客戶及市場提供優質綜合一體化服務。
根據公司章程、公司對外投資管理制度及相關法律法規的規定，本投資事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組，經本公司董事會批准即可生效，無需提交本公司股東大會審議。
二、交易對方介紹
1、公司名稱：湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會
2、公司住所：湖南省嶽陽市湘陰高新區洋沙湖大道
3、企業類型：市政府派出機構
4、關聯關係：公司與湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會不存在關聯關係
三、投資協議主要內容
甲方：湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會
乙方：深圳市裕同包裝科技股份有限公司
1、項目名稱：湖南裕同高端印刷包裝製造基地項目
2、項目地址：湖南湘陰高新技術產業開發區洋沙湖片區
3、項目投資主體：深圳市裕同包裝科技股份有限公司
4、項目實施單位：湖南裕同印刷包裝有限公司
5、項目概況：
（1）投資總額：約人民幣6.5億元
（2）佔地面積：規劃用地面積約100畝（以「招拍掛」為準）
（3）項目產品規劃：高端印刷包裝產品的研發、生產及銷售等。
（4）項目建設期限：2024年實現全部達產
（5）項目預計產值：全部達產後實現年產值約6億元人民幣
6、甲方的權利與義務
（1）依據國家政策、法律、法規和工業園區管理章程，甲方代表當地政府對乙方進行統一管理，負責協調乙方與政府有關部門及當地群眾的關係提供優良的外部環境，確保乙方正常的生產經營秩序，確保乙方合法權益不受侵犯。
（2）在乙方提供項目建設書和辦理好項目公司企業工商註冊完手續後，甲方協助乙方新增地辦理環境影響評估、立項、規劃、地質評估、礦產壓覆報告、文物勘探、水土保持、林業、國土等手續、其相關手續（含註冊、環評、規劃、立項、地災評估、礦產壓覆、文物勘探、水土保持方案等）費用由乙方承擔。
（3）甲方實行「一站式服務」，協助企業辦理工商註冊、項目推進過程中的相關手續，乙方配合及時提供相關資料。
（4）甲方督促、指導乙方嚴格按照國家有關法律、行政法規的要求，做好安全生產、勞動保障、消防安全、社會治安、公益服務等工作，營造良好的發展環境。
7、乙方的權利與義務
（1）乙方投資項目必須符合當前國家產業政策、環保、安全生產政策，執行國家現行環保、安全、消防、能源等部門要求及園區環保要求，並按規定辦理好審批手續方可投產。生產過程中一旦出現「三廢」汙染現象，甲方有權勒令停產整改，治理費用由乙方全部承擔。
（2）乙方入園後須配合甲方在經濟數據統計（如提供證明投資到位資金的銀行票據、發票等）、執法檢查、公益服務等方面工作。
（3）乙方不得改變廠房用途，不得出租或轉讓，如特殊情況必須出租、轉讓或遷出時須經湘陰縣招商引資領導小組同意。
（4）乙方在項目用地上建設其他附屬物設施的，不得擅自變更經評審通過的建築設計方案，確因項目建設需要變更的，應確保在項目的各項技術指標均符合規劃要求的前提下，由乙方提出申請，並作出設計變更方案報縣相關主管部門審批，未經審批擅自變更的，甲方有權報相關管理部門進行處罰並無條件拆除。
（5）在政策允許的範圍內，乙方享有獨立自主的合法經營權利，甲方不予幹涉。乙方在生產經營用工錄用方面享有自主權，不受地域的限制，普通工優先在當地錄用。
8、生效條件
本協議經雙方必要的審批機構批准通過及相關政府單位批准通過（如有），並經雙方法定代表人/授權代表籤字並蓋公章後生效。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
1、項目符合公司發展戰略規劃要求和產業發展方向；項目既符合市場需求，又符合公司自身發展的需要。
2、項目選址合理，區位優勢明顯，貼近市場與客戶，市場前景良好，有較好的社會和經濟效益。
（二）本次對外投資可能存在的風險
1、本項目投資資金來源為自籌資金，由此將導致公司現金流減少,增加財務風險；此外，該項目投資總額較大，資金能否按期到位存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔較大的資金財務風險。
2、公司尚須通過公開出讓方式獲得協議約定的項目宗地，可能存在無法在擬定地區取得建設用地的風險。此外，項目建設涉及立項、環保、規劃、工程施工等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批覆。
3、協議中的項目投資總額、建設期限、預計產值等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證。鑑於宗地交付進度與交付時間、相關報批事項完成時間存在一定的不確定性，項目建設過程中也會面臨各種不確定因素，從而導致項目竣工能否按照協議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對預計產值的實現造成不確定性影響。
4、本次對外投資是公司從長期戰略規劃出發做出的謹慎決定，將有效提升公司配套服務能力以及規模優勢，進一步提升公司競爭力及整體盈利水平。但受市場變化的不確定性及國家政策的影響，仍存在一定的市場風險和經營風險。公司將建立健全項目公司治理結構，完善內部管控制度和監督機制，根據市場變化及時調整經營策略，防範可能出現的風險。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次對外投資有利於拓展公司市場布局，進一步提升公司綜合服務實力和核心競爭力，從公司長期發展來看，對公司的業績提升、利潤增長帶來正面影響。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
2、公司與「湖南湘陰高新技術產業開發區管理委員會」籤署的《投資合同書》。
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日
股票代碼：002831 股票簡稱：裕同科技 公告編號：2020-149
債券代碼：128104 債券簡稱：裕同轉債
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
關於與「雲南昆明高新技術產業
開發區」籤署《項目合作協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司（以下簡稱「公司、本公司」）於2020年12月23日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了《關於與「雲南昆明高新技術產業開發區」籤署〈項目合作協議〉的議案》，現將具體情況公告如下：
一、交易概述
為滿足公司未來產能要求,進一步增強公司的核心競爭力，促進公司的可持續發展，結合市場需求及公司自身發展規劃，公司擬以自有或自籌資金在昆明高新區投資人民幣2.2億元建設高端包裝產業基地，開展消費電子、醫藥及其它消費品包裝的研發、設計、生產及銷售等業務。
二、交易對方介紹
1、公司名稱：昆明高新技術產業開發區管理委員會
2、公司住所：昆明高新區科高路1612號
3、企業類型：市政府派出機構
4、關聯關係：公司與昆明高新技術產業開發區管理委員會不存在關聯關係
三、投資協議主要內容
甲方：昆明高新技術產業開發區管理委員會
乙方：深圳市裕同包裝科技股份有限公司
1、項目名稱：裕同科技昆明包裝產業基地項目
2、項目地址：昆明高新區
3、項目投資主體：深圳市裕同包裝科技股份有限公司
4、項目實施單位：擬設立全資子公司
5、項目概況：
（1）投資總額：約人民幣2.2億元
（2）佔地面積：規劃用地面積約55畝（以「招拍掛」為準）
（3）項目產品規劃：消費電子、醫藥及其它消費品包裝的研發、設計、生產及銷售
（4）項目建設期限：2026年實現全部達產
（5）項目預計產值：全部達產後實現年產值約2.2億元人民幣
6、甲方的權利義務
（1）甲方提供當地的投資環境、基本情況等有關資料給乙方，給予乙方在甲方轄區按時開工建設本項目享受昆明高新區招商引資優惠政策。
（2）甲方在約定的時間安排項目用地出讓，土地招拍掛及供地嚴格按照國家相關法律、政策和自然資源的管理規定、程序執行。具體由自然資源行政管理部門與乙方另行籤訂《國有土地使用權出讓合同》（不含城市基礎設施配套費）。
（3）甲方將該項目列為重點招商引資項目，支持乙方在高新區內實施的產業項目。
（4）甲方為乙方創造良好的建設環境和生產經營環境，依法保護乙方的合法生產和經營權利，並且具有對項目進行審查及日常性監管的權利。
（5）甲方依法在自身職權範圍內協助乙方爭取國家及各級政府優惠扶持政策，並在項目符合國家、省、市相關扶持政策的情況下，協助辦理相關手續。
（6）甲方協調相關部門按照《昆明市新城高新技術產業基地道路、電力、給水、通信、燃氣、排水工程專項規劃》進行市政道路和配套管網設施的投資建設和場地平整工作，完成「六通」市政配套建設。
辦理項目臨時、正式用電、用水的主體是乙方，乙方應根據自己的項目需求提出項目用電、用水申請，並按專業單位要求提供相關資料如立項批覆、環評批覆、土地證、規劃許可證、建設工程規劃許可證等方予以受理，項目用電、用水工程等投資由乙方自行承擔，甲方有關部門在工作職責範圍內予以積極配合協調。
7、乙方的權利義務
（1）乙方確保本項目主營業務符合昆明高新區的主導產業方向，產業在行業中處於領先水準。
（2）乙方應按通知參加土地招拍掛，並按約定的價格出價競標國有土地，保證按自然資源行政管理部門的要求完成摘牌手續並按通知籤訂《國有建設用地使用權出讓合同》並按照相關要求辦理繳納保證金等所有手續，同時乙方應按《國有建設用地使用權出讓合同》按時全額交付款項並履行相關權利義務。
（3）乙方確保建設項目符合國家、省、市相關法律規定、產業政策和甲方總體規劃、土地利用規劃、環保、安全、消防、節能減排等規定，不屬於產業目錄中落後、禁止和淘汰項目。項目的環境影響評價文件必須在項目建設開工前經有審批權的環境保護行政主管部門審查批准。
（4）乙方應在籤訂本協議後1個月內完成在昆明高新區設立具有獨立法人資格的新公司（以下簡稱項目公司），該新公司作為項目公司具體實施本協議項下權利義務。項目公司工商、稅務、統計關係均在昆明高新區，註冊資本金不低於人民幣3000萬元（大寫：叄仟萬元整）。本協議中約定的乙方權利和義務，自項目公司註冊成立之日起由該項目公司整體享有和承擔。乙方未依約設立新公司，經甲方催告後仍不履約的，甲方單方解除本協議。
（5）為方便地塊使用，地塊內修建有未納入地塊組價的非規劃道路，該非規劃道路需地塊內企業分攤道路建設費用，按照該地塊的分攤比例，乙方應在籤訂《國有土地使用權出讓合同》後一個月內向甲方繳納該地塊分攤的道路建設費用。
（6）乙方承諾在沒有取得甲方同意的情況下，不得單方面將項目公司遷出昆明高新區，否則視為違約。
（7）項目建成後，乙方必須依法依規經營管理，取得相關生產經營行政許可，經營期間產生的任何安全事故、責任事故、勞動人事糾紛等均由乙方自行處理並承擔全部責任。
8、生效條件
本協議書自雙方代表籤字並加蓋公章並經乙方內部審批機構審批通過之日起生效，對雙方具有同等約束力。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）本次對外投資的目的
目前國外包裝工業已向全面自動化方面發展，在經濟全球化及全球產業格局重塑的背景下，我國傳統生產包裝工業將會受到更大的挑戰和壓力。包裝生產的標準化、自動化、信息化及智能化，有利於提高整體生產效率，降低對人事依賴，且可利用自有兩化基礎縮短生產時間，提升交付能力，實現柔性化生產及個性化生產，最終提升綜合競爭力適應未來產業及技術變革的趨勢。
基於昆明高新區電子信息產業發展規劃及裕同日益增長的業務需求，故決定建設昆明包裝產業基地。
（二）本次對外投資可能存在的風險
1、本項目投資資金來源為自籌資金，由此將導致公司現金流減少,增加財務風險；此外，該項目投資總額較大，資金能否按期到位存在不確定性，投資、建設過程中的資金籌措、信貸政策的變化、融資渠道的通暢程度將使公司承擔較大的資金財務風險。
2、公司尚須通過公開出讓方式獲得協議約定的項目宗地，可能存在無法在擬定地區取得建設用地的風險。此外，項目建設涉及立項、環保、規劃、工程施工等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批覆。
3、協議中的項目投資總額、建設期限、預計產值等數值均為預估數，暫未經過詳盡的可行性研究論證。鑑於宗地交付進度與交付時間、相關報批事項完成時間存在一定的不確定性，項目建設過程中也會面臨各種不確定因素，從而導致項目竣工能否按照協議約定的期限完成，存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對預計產值的實現造成不確定性影響。
4、本次對外投資是公司從長期戰略規劃出發做出的謹慎決定，將有效提升公司配套服務能力以及規模優勢，進一步提升公司競爭力及整體盈利水平。但受市場變化的不確定性及國家政策的影響，仍存在一定的市場風險和經營風險。公司將建立健全項目公司治理結構，完善內部管控制度和監督機制，根據市場變化及時調整經營策略，防範可能出現的風險。
（三）本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響
本次對外投資有利於拓展公司市場布局，滿足公司產能要求，進一步提升公司綜合服務實力和核心競爭力。從公司長期發展來看，對公司的業績提升、利潤增長帶來正面影響。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
2、公司與「雲南昆明高新技術產業開發區」籤署的《項目合作協議》。
特此公告。
深圳市裕同包裝科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十四日