生物股份:第十屆董事會第四次會議決議

生物股份:第十屆董事會第四次會議決議

時間：2020年03月30日 09:10:34&nbsp中財網

原標題:

生物股份

:第十屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：600201 股票簡稱：

生物股份

編號：臨2020-014

金宇生物技術股份有限公司

第十屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

金宇生物技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆董事會第四次會議於

2020年3月27日上午10：00召開, 應出席董事9人，實際出席董事9人。鑑於

目前仍處於新冠肺炎疫情期間，本次會議以現場和通訊表決相結合的方式進行表

決。公司監事、高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》

及《公司章程》的規定。會議由董事長張翀宇先生主持，審議通過了如下議案：

一、審議並通過了《公司2019年度董事會工作報告》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

二、審議並通過了《公司2019年年度報告全文及摘要》

與會董事一致認為，公司2019年年度報告真實地反映了公司2019年度的財

務狀況和經營成果。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

三、審議並通過了《公司2019年度財務工作報告》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

四、審議並通過了《公司2019年度利潤分配預案》

在符合利潤分配原則的前提下，本著回報股東、促進公司可持續發展的原則，

綜合考慮公司項目投資預算和業務發展規劃，公司擬定2019年度利潤分配預案為：

以未來實施權益分派方案時股權登記日的公司總股本扣除股份回購專戶中股份數

量後的股份總數為基數，向全體股東每10股派送現金紅利0.60元（含稅）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議並通過了《公司2019年度內部控制評價報告》

公司2019年度內部控制評價報告真實、全面地反映了公司內部控制體系的建

立、健全情況。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

六、審議並通過了《公司2019年度獨立董事述職報告》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

七、審議並通過了《公司2019年度審計委員會履職情況報告》

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

八、審議並通過了《關於公司向銀行申請授信額度的議案》

根據公司發展戰略需要，為保證各產業生產經營資金的正常周轉，公司及全

資子公司擬向各家銀行申請總額不超過人民幣10億元的流動資金綜合授信，授信

的申請期限為自本次董事會審議通過後2020年4月26日起12個月。授信期限內，

授信額度可循環使用。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

九、審議並通過了《關於公司為子公司銀行授信提供擔保的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於為子公司銀行授信提供擔保的公告》（公告編號：

臨2020-016號）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十、審議並通過了《公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

（公告編號：臨2020-017號）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十一、審議並通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2020-018

號）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十二、審議並通過了《關於公司使用閒置自有資金進行現金管理的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於使用閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：

臨2020-019號）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十三、審議並通過了《關於修訂的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於修訂及度>的公告》（公告編號：臨2020-020號）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十四、審議並通過了《關於修訂的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於修訂及度>的公告》（公告編號：臨2020-020號）。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十五、審議並通過了《關於公司會計政策變更的議案》

具體內容詳見公司披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《金

宇生物技術股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：臨2020-021號）。

公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

十六、經董事會討論，確定於2020年4月20日（星期一）召開公司2019

年年度股東大會。

其中第一、二、三、四、六、九、十一、十三項議案均需提交公司股東大會

審議通過。

特此公告。

金宇生物技術股份有限公司

董 事 會

二〇二〇年三月二十七日

　 中財網