原標題:
賽輪輪胎:第四屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：601058 證券簡稱：
賽輪輪胎公告編號：臨2019-096
賽輪集團股份有限公司
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
賽輪集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議於2019
年12月12日上午在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的會議通知提前3日以
電話、電子郵件等方式送達全體董事。會議應到董事9人，實到董事9人（其中以通訊表
決方式出席6人）。會議由董事長袁仲雪先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了
會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議並
表決，通過了以下決議：
1、《關於公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就的議案》
公司2018年限制性股票激勵計劃第一期的解除限售條件均已成就，本次符合解除限
售條件的激勵對象共297人，可解除限售的限制性股票數量共53,192,000股，佔目前公
司總股本（2,700,260,678股）的1.97%。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票,表決通過。
關聯董事袁仲雪、延萬華、王建業、張必書、宋軍迴避表決本項議案。
《賽輪集團股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就的公
告》（臨2019-097）詳見指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券
時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn（以下簡稱「指定信息披露
媒體」）。
2、《關於選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
公司實際控制人杜玉岱先生提名袁仲雪先生、劉燕華女士、王建業先生、宋軍先生、
袁嵩先生5人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三
年。公司股東新
華聯控股有限公司提名張必書先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選
人，任期自股東大會審議通過之日起三年。非獨立董事候選人簡歷附後。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
3、《關於選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
公司實際控制人杜玉岱先生提名許春華女士、劉樹國先生、董華女士3人為公司第五
屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人簡歷附
後。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
4、《關於召開2019年第四次臨時股東大會的議案》
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司第四屆董事會第三十一次會議審議
的議案涉及股東大會職權的，需提交股東大會審議通過，故公司董事會提議於2019年12
月30日召開2019年第四次臨時股東大會對相關事項予以審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票,表決通過。
《賽輪集團股份有限公司關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》（臨
2019-098）詳見指定信息披露媒體。
獨立董事對上述第一項至第三項議案發表了獨立意見。
上述第二項至第三項議案尚需提交公司2019年第四次臨時股東大會審議。
特此公告。
賽輪集團股份有限公司董事會
2019年12月13日
附件：第五屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
1、袁仲雪：男，1955年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學位，工程技術應用
研究員，享受國務院政府特殊津貼。
曾任第十二屆全國人大代表，全國工商聯第十一屆執行委員會常委，
軟控股份有限公
司董事長，紡織谷發展有限公司董事，青島青大產學研中心有限公司董事長、總經理，賽
輪金宇集團股份有限公司董事長、總裁。現任國家橡膠與輪胎工程技術研究中心常務副主
任，中國橡膠工業協會高級副會長，輪胎先進裝備與關鍵材料國家工程實驗室副主任，山
東省橡膠工業協會專家委員會主任委員，瑞元鼎實投資有限公司執行董事、總經理，青島
普元棟盛商業發展有限公司執行董事、總經理，青島瑞元鼎輝控股有限公司執行董事、經
理，青島煜華商業發展有限公司執行董事、經理，賽輪集團股份有限公司董事長、總裁。
袁仲雪先生為本公司的關聯自然人，其直接持有公司股份 66,897,906 股，由其作為
實際控制人的瑞元鼎實投資有限公司持有公司股份 25,100,775 股，袁仲雪先生擁有具有
表決權的股份合併計算後共計 91,998,681 股。袁仲雪先生未曾受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、張必書：男，1969年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷，中國注
冊會計師、中國註冊稅務師。
曾任職國有企業和政府部門。2004年10月加入
新華聯集團，先後任
新華聯偉鴻食品
有限公司董事長，佳遠鈷業控股有限公司董事、總經理，
新華聯集團財務總監、投資事業
部總監，賽輪金宇集團股份有限公司董事。現任
新華聯集團執行董事、高級副總裁、首席
會計師、化工與輪胎事業部總裁，新
華聯控股集團財務有限責任公司董事長，
遼寧成大股
份有限公司董事，四川
宏達股份有限公司董事，東嶽集團有限公司執行董事，
新華聯資本
有限公司執行董事，中鐵工程設計諮詢集團有限公司董事，亞太財產保險有限公司董事，
大興安嶺農村商業銀行股份有限公司董事，賽輪集團股份有限公司董事。
張必書先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份3,000,000股，未曾受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、劉燕華：女，1973年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，中國註冊會計
師。
曾任山東匯德會計師事務所經理，普華永道中天會計師事務所高級經理，
軟控股份有
限公司財務部顧問,瑞元鼎實投資有限公司監事，賽輪金宇集團股份有限公司副總裁、財
務總監。現任賽輪集團股份有限公司副總裁、財務總監，賽輪（越南）有限公司董事長，
賽輪金宇國際控股（香港）有限公司執行董事，賽輪（東營）輪胎股份有限公司董事，上
海賽輪企業發展有限公司執行董事，ACTR COMPANY LIMITED董事長。
劉燕華女士為本公司的關聯自然人，現持有公司股份3,000,000股，未曾受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、王建業：男，1971年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士研究生學歷。
曾任三角集團有限公司紀委書記、副總裁，賽輪股份有限公司技術研發中心副主任、
副總經理、總經理、董事、執行副總裁（常務），賽輪股份有限公司青島分公司總經理，
賽輪金宇集團股份有限公司董事、執行副總裁（常務），賽輪金宇集團股份有限公司青島
分公司負責人，瀋陽和平
子午線輪胎製造有限公司總經理。現任賽輪集團股份有限公司董
事、執行副總裁（常務），賽輪集團股份有限公司青島分公司負責人，青島賽輪倉儲有限
公司執行董事、總經理，賽輪（瀋陽）輪胎有限公司執行董事、總經理。
王建業先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份3,000,000股，未曾受過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、宋軍：男，1970年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。
曾任貴州凱滌股份有限公司投資發展部經理，山東英亞集團股份有限公司投資部、證
券部經理，
軟控股份有限公司證券投資部經理，賽輪有限公司董事，賽輪股份有限公司董
事、董事會秘書、副總經理、副總裁，賽輪金宇集團股份有限公司董事、董事會秘書、副
總裁，福銳特橡膠國際公司董事，山東賽亞檢測有限公司執行董事、總經理。現任賽輪集
團股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁，賽輪國際輪胎有限公司董事，賽輪（東營）
輪胎股份有限公司董事，上海賽輪企業發展有限公司監事，華東（東營）智能網聯汽車試
驗場有限公司董事。
宋軍先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份4,504,982股，未曾受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、袁嵩：男，1981年出生，中國國籍，美國永久居留權，博士研究生學歷。
曾任美國西門子醫療集團分子影像公司實習工程師、高級科學家、資深科學家，創芯
卓實光電科技股份有限公司執行長。現任賽輪集團股份有限公司總裁助理、採購中心
總經理、銷售中心常務副總經理。
袁嵩先生為本公司的關聯自然人，現持有公司股份5,750,000股，未曾受過中國證監
會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述公司第五屆董事會非獨立董事候選人均不屬於中央文明辦、最高人民法院、公安
部等八部委聯合籤署的《「構建誠信 懲戒失信」合作備忘錄》規定的失信被執行人。
二、獨立董事候選人簡歷
1、許春華：女，1943年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，研究員。
曾任化工部北京橡膠研究設計院研究室主任、科研處長，北京橡膠工業研究設計院副
院長，中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會理事長，中國橡膠工業協會橡膠骨架材料專
業委員會理事長，中國橡膠工業協會副會長。現任中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會
名譽理事長、專家委員會主任，中國橡膠工業協會橡膠骨架材料專業委員會專家委員會主
任，中國化工學會橡塑綠色製造專業委員會副理事長，北京萬向
新元科技股份有限公司獨
立董事。
許春華女士與本公司不存在關聯關係，未持有公司股份,未曾受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、劉樹國：男，1979年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷,中國註冊會計
師、註冊資產評估師。
曾任南車四方機車車輛股份有限公司材料會計，青島四方川崎車輛技術有限公司財務
經理，中興華會計師事務所（特殊普通合夥）項目經理、高級經理，賽輪金宇集團股份有
限公司獨立董事。現任山東鑫海潤邦醫療用品配送有限公司財務總監，青島海泰科模塑科
技股份有限公司獨立董事，賽輪集團股份有限公司獨立董事。
劉樹國先生與本公司存在關聯關係，未持有公司股份,未曾受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、董華：女，1972年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷，教授，博
士生導師。
曾任西安電子科技大學經濟與管理學院教師。現任青島科技大學經濟與管理學院副院
長，中國化工企業管理協會管理諮詢委員會委員，山東省管理學會理事，青島市工商聯民
營經濟研究院特聘專家。
董華女士與本公司不存在關聯關係，未持有公司股份,未曾受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所懲戒。
上述公司第五屆董事會獨立董事候選人均不屬於中央文明辦、最高人民法院、公安部
等八部委聯合籤署的《「構建誠信 懲戒失信」合作備忘錄》規定的失信被執行人。
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