證券代碼：002652 證券簡稱：揚子新材 公告編號：2020-12-06
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
第四屆董事會
第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議於二〇二〇年十二月二十二日在公司會議室召開，本次會議由王功虎先生主持，應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：
一、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事的議案》
公司第四屆董事會任期於2021年1月2日屆滿。為了滿足公司發展需要，順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，公司第四屆董事會提議通過第五屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。第五屆董事任期三年，任期自股東大會批准之日起計算。經公司董事會提名委員會提名，董事會決定提名以下非獨立董事候選人參加第五屆董事會換屆選舉：
1、提名王功虎先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、提名金躍國先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、提名洛濤先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、提名秦瑋先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
5、提名張天赫先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、提名顧驍涵先生為公司第五屆董事會董事候選人
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述各提名非獨立董事候選人的簡歷見附件一。
該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會逐項審議，分別採取累積投票制選舉產生第五屆董事會非獨立董事。本次選舉的董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
二、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事的議案》
公司第四屆董事會任期於2021年1月2日屆滿。為了滿足公司發展需要，順利完成董事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定，公司第四屆董事會提議通過第五屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。第五屆董事任期三年，任期自股東大會批准之日起計算。經公司董事會提名委員會提名，董事會決定提名以下獨立董事候選人參加第五屆董事會換屆選舉：
1、提名胡仁昱先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、提名孫仕琪先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
3、提名趙強先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述各提名獨立董事候選人的簡歷見附件一。
該議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會逐項審議，分別採取累積投票制選舉產生第五屆董事會獨立董事。獨立董事候選人尚需報深圳證券交易所審核無異議後方可提交2021年第一次臨時股東大會審議。
本次選舉的董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事關於相關事項的獨立意見》詳見公司指定披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》
考慮公司業務發展情況和年度審計工作的需要，擬聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。
具體詳見公司於指定披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關於變更會計師事務所的公告》（公告編號：2020-12-09）。
本議案尚需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
四、審議通過了《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》
公司擬定於2021年1月7日召開2021年第一次臨時股東大會，審議議案為《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事的議案》、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事的議案》、《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》、《關於變更會計師事務所的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-12-08）。
特此公告。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十二日
附件一：
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
第五屆董事會董事候選人員簡歷
（一）第五屆董事會非獨立董事候選人
王功虎：男，漢族，1974年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高級會計師、註冊會計師。現任中民未來控股集團有限公司執行董事、蘇州揚子江新型材料股份有限公司董事長、總經理。曾任北大方正南京公司財務部經理、上海和勤軟體技術有限公司高級財務經理、財務總監、科比斯（鎮江）肥業有限公司副總經理、上海矽睿科技有限公司財務總監、中民物業有限責任公司財務總監、中民未來控股集團有限公司財務總監等職。
截至本公告日，王功虎先生未直接或間接持有公司股份。王功虎先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。深圳證券交易所於2020年9月23日下發處分決定，對公司及相關當事人作出紀律處分決定，其中深圳證券交易所對王功虎先生給予通報批評的處分，除此之外未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，提名該候選人不會影響公司規範運作。經在最高人民法院網查詢，王功虎先生不屬於失信被執行人。
金躍國：男，漢族，1971年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，2008年清華大學公司治理與資本運營總裁研修班結業，現任蘇州揚子江新型材料股份有限公司董事、常務副總經理。曾長期任職蘇州開元集團有限公司，擔任集團行政部經理、資本運營部經理，蘇州揚子江新型材料股份有限公司董事、副總經理及董事會秘書等職。
截至本公告日，金躍國先生持有公司股份729,702股。金躍國先生與持有 公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司 法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，金躍國先生不屬於失信被執行人。
洛濤：男，漢族，山西太原人，1985年03月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，2009年6月參加工作。現任中民未來控股集團有限公司副總裁兼環衛事業部總監；中民未來物業服務有限公司副總裁。曾供職中信銀行山西分行、中信銀行總行營業部歷任公司部高級經理，機構部總經理助理，副總經理，支行行長；中民未來控股集團有限公司綜合管理部總經理兼董事會辦公室主任、中國民生投資股份有限公司資金部副總監、中民未來控股集團有限公司總裁助理兼理財事業部總經理等職。
截至本公告日，洛濤先生未直接或間接持有公司股份。洛濤先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司 法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，洛濤先生不屬於失信被執行人。
秦瑋：男，漢族，1975年10月生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，1998年7月參加工作。現任蘇州揚子江新型材料股份有限公司副總經理兼財務總監，曾任北大方正人壽保險有限公司副總裁、中國民生投資股份有限公司外派財務總監等職。
截至本公告日，秦瑋先生未直接或間接持有公司股份。秦瑋先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。深圳證券交易所於2020年9月23日下發處分決定，對公司及相關當事人作出紀律處分決定，其中深圳證券交易所對秦瑋先生給予通報批評的處分，除此之外未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，提名該候選人不會影響公司規範運作。經在最高人民法院網查詢，秦瑋先生不屬於失信被執行人。
張天赫：男，漢族，1975年7月生，無境外永久居留權，博士研究生學歷。現任重慶譽存大數據科技有限公司首席金融官，曾任工商銀行總行授信業務部副處長、工銀租賃董事總經理、北京倉源投資基金管理有限公司總裁、中農批市場（贛州）有限公司董事、北京達則投資管理有限公司執行董事等職。
截至本公告日，張天赫先生未直接或間接持有公司股份。張天赫先生與持有 公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司 法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，張天赫先生不屬於失信被執行人。
顧驍涵：男，漢族，1989年10月生，碩士研究生學歷。2013年6月參加工作。現從事城鄉環衛一體化事業，曾於美國KONA Medical公司擔任高級測試工程師、香港國盛投資麥迪遜醫療集團擔任高級經理、中國太平保險集團旗下太平投資擔任投資經理等職。
截至本公告日，顧驍涵先生未直接或間接持有公司股份。顧驍涵先生與持有 公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司 法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，顧驍涵先生不屬於失信被執行人。
（二）第五屆董事會獨立董事候選人
胡仁昱：男，1964年11月生，博士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任華東理工大學會計學系教授，曾任上海建峰學院講師等職。
截至本公告日，胡仁昱先生未直接或間接持有公司股份。胡仁昱先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，胡仁昱先生不屬於失信被執行人。
孫仕琪：男，1979年6月生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任北京市競天公誠事務所上海分所合伙人。曾任申銀萬國證券股份有限公司法務部經理等職。
截至本公告日，孫仕琪先生未直接或間接持有公司股份。孫仕琪先生與持有 公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯 關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司 法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，孫仕琪先生不屬於失信被執行人。
趙強：男，1964年1月生，大專學歷，中國國籍，無境外永久居留權。現任機械工業環保產業發展中心先進裝備推廣中心主任，曾任北京華飛化工集團職員、中國環境保護公司設備成套部部長、中國環保機械行業協會副秘書長、機械工業環保產業發展中心主任等職。
截至本公告日，趙強先生未直接或間接持有公司股份。趙強先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上 市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，趙強先生不屬於失信被執行人。
證券代碼：002652 證券簡稱：揚子新材 公告編號：2020-12-07
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
第四屆監事會
第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整, 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十二次會議於二〇二〇年十二月二十二日在公司會議室召開，本次會議由周慶豔先生主持，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事審議，以投票表決方式，一致通過了如下議案：
一、審議通過了《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
公司第四屆監事會任期於2021年1月2日屆滿。為了順利完成監事會換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》的有關規定，公司提名侯丹青女士為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件），第五屆監事任期三年，任期自股東大會批准之日起計算。
上述非職工代表監事候選人經股東大會累積投票制選舉產生後，將與公司職工代表大會選舉產生的兩位職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司最近兩年內曾擔任過公司董事或高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一。公司單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
本議案需提交2021年第一次臨時股東大會審議。
詳細內容刊登於公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》
經審核，監事會認為本次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定，不會影響公司會計報表的審計質量。相關審議程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
監事會
二〇二〇年十二月二十二日
附件：監事候選人簡歷
侯丹青，女，漢族，1990年5月生，2015年3月參加工作，碩士研究生學歷，無境外永久居留權。現任職蘇州揚子江新型材料股份有限公司綜合管理部經理。曾供職於中民未來控股集團有限公司等。
截至本公告日，侯丹青女士未持有公司股份。侯丹青女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規關於擔任公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所規定的情形。經在最高人民法院網查詢，侯丹青女士不屬於失信被執行人。
證券代碼：002652 證券簡稱：揚子新材 公告編號：2020-12-08
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
關於召開2021年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議決定於二〇二一年一月七日上午9：30在蘇州揚子江新型材料股份有限公司會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」），現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：二〇二一年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。經公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，同意召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
① 現場會議召開時間：2021年1月7日（星期四）上午9：30；
② 網絡投票的具體時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年1月7日的交易時間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2021年1月7日上午9:15至2021年1月7日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日： 2020年12月31日（星期四）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
8、會議地點：蘇州市虎丘區獅山路28號高新廣場4002蘇州揚子江新型材料股份有限公司大會議室。
二、會議審議事項
（一） 提案名稱：
1、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事的議案》
1.1 選舉王功虎先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.2 選舉金躍國先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.3 選舉洛濤先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.4 選舉秦瑋先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.5 選舉張天赫先生為公司第五屆董事會非獨立董事
1.6 選舉顧驍涵先生為公司第五屆董事會非獨立董事
2、《關於公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事的議案》
2.1 選舉胡仁昱先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.2 選舉孫仕琪先生為公司第五屆董事會獨立董事
2.3 選舉趙強先生為公司第五屆董事會獨立董事
以上議案採取累積投票制表決，應選非獨立董事6人，獨立董事3人。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》
4、《關於變更會計師事務所的議案》
（二）特別說明
本次股東大會所審議的提案，已於2020年12月22日經公司第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，具體相關內容詳見2020年12月23日公司刊登於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼表
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡等辦理登記手續；
（2）法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證、授權委託書及委託人證券帳戶卡等辦理登記手續；
（4）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件複印件），公司不接受電話登記；
2、登記時間：2021年1月5日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00
3、登記地點：蘇州市虎丘區獅山路28號高新廣場4002公司董秘辦。
4、本次股東大會會期半天，與會股東的食宿與交通費均自理。
5、會議聯繫人：侯玉婷
6、聯繫電話：0512-68327201
7、聯繫傳真：0512-68073999
8、通訊地址：蘇州市虎丘區獅山路28號高新廣場4002蘇州揚子江新型材料股份有限公司
9、郵政編碼：215143
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、附件
1、參加網絡投票的具體操作流程
2、授權委託書
七、備查文件
1、蘇州揚子江新型材料股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十二月二十二日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼為「362652」， 投票簡稱為「揚子投票」。
2、議案的表決意見或選舉票數
（1）對非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月7日的交易時間，即上午9:15一9:25,9:30一11:30 和下午13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月7日上午9：15至2021年1月7日下午15：00期間任意時間。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席蘇州揚子江新型材料股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，代為行使表決權。如無作明確指示，則由本公司（本人）之代表酌情決定投票。
委託人（籤名）：
委託人營業執照註冊（身份證）號：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人（籤名）：
受託人身份證號碼：
委託日期：2021年 月 日
委託書有效日期：2021年 月 日至2021年 月 日
相關議案的表決具體指示如下：
■
註：
1、股東（含股東代理人）在議案對應的表決意見選項中打「√ 」，每一議案只能選擇「同意」、「反對」、「棄權」三者中的之一，多選、未選、錯選、字跡無法辨認的則視為授權委託人對審議事項投棄權票。
2、委託人為自然人的需要股東本人籤名(或蓋章)；委託人為法人股東的，需加蓋法人單位公章。
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
4、委託人未明確投票指示的，授權由受託人按自己的意見投票。
證券代碼：002652 證券簡稱：揚子新材 公告編號：2020-12-09
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
關於公司變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
●原聘任的會計師事務所名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）
●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：考慮公司業務發展情況和2020年年報審計的需要，公司擬變更2020年度財務審計機構為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）。中審眾環會計師事務所(特殊普通合夥）對公司擬變更會計師事務所事項無異議。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，擬將公司2020年度審計機構變更為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）。
本議案尚需提交公司2021年第一次臨時股東大會審議，現將具體情況公告如下：
一、變更會計師事務所的說明
公司原財務審計機構中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「中審眾環」）在為公司提供審計期間堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
考慮公司業務發展情況和2020年年報審計的需要，經公司董事會審計委員會提議，公司擬改聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構，聘期一年，根據相關規定為公司出具2020年度審計報告、關聯方非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況專項審核報告等報告，並提請股東大會授權公司經營管理層根據2020年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
公司已就變更會計師事務所事項與中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）進行了事先溝通，公司董事會對中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）的辛勤工作和良好服務表示誠摯的感謝。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
1．機構信息
（1）企業名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
（2）成立時間：2012年
（3）統一社會信用代碼：91110101592354581W
（4）執行事務合伙人：張克、葉韶勳、顧仁榮、李曉英、譚小青
（5）註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
（6）經營範圍：審計企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告等。
（7）執業資質：1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
2）首批獲準從事金融審計相關業務；
3）首批獲準從事H股企業審計業務；
4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
（8）是否曾從事過證券服務業務：是
（9）歷史沿革：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和」）前身為1986年成立的中信會計師事務所。2000年信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合夥制事務所，轉制後所有資質延續不變。信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
2．人員信息
信永中和首席合伙人為葉韶勳先生，截止2020年6月30日，合伙人（股東）228人，註冊會計師1814人。從業人員數量5919人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3．業務信息
信永中和 2019年度業務收入為27.6億元，其中，審計業務收入為19億元，證券業務收入為6.2億元。2019年度，信永中和上市公司年報審計項目300家。
4．執業信息
信永中和會計師事務所及從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
項目合伙人、擬籤字註冊會計師、均為從業經歷豐富、具有相應資質並長期從事證券服務業務的專業人士，具備相應專業勝任能力。
擬籤字項目合伙人：盧秋平，中國註冊會計師，2001年起從事註冊會計師審計業務，為多家公司提供年報審計、重大資產重組審計等證券服務業務，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。
擬擔任獨立覆核合伙人：汪洋先生，中國註冊會計師，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計業務合伙人。汪洋先生有25年的執業經驗，為多家上市公司提供年報審計、財務報告內部控制審計、重大資產重組審計等證券服務業務，具有豐富的證券業務服務經驗。
擬籤字註冊會計師：周文華，中國註冊會計師，具有6年企業財務工作經歷，2013年起從事註冊會計師審計業務，為多家上市公司提供年報審計、重大資產重組審計等證券服務業務，具備相應專業勝任能力，無兼職情況。
5．誠信記錄
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施七次，無刑事處罰和自律監管措施。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1．審計委員會履職情況。
公司董事會審計委員會已對信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的相關資質進行了審查，認為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質，有充分理由相信會計師事務所的獨立性，能夠滿足公司審計工作的要求，同意向董事會提議信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
2．獨立董事的事前認可情況和獨立意見。
（1）事前認可意見：公司就關於擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度審計機構與我們進行了事前溝通。經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備對公司財務狀況進行審計的能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司擬變更會計師事務所事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將變更會計師事務所的議案提交公司第四屆董事會第三十一次會議審議。
（2）獨立意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備對公司財務狀況進行審計的能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司擬變更會計師事務所的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並將該議案提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於相關事項的獨立意見》。
3．公司於2020年12月22日召開了第四屆董事會第三十一次會議、第四屆監事會第十二次會議分別審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意變更信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見。
4、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過後生效。
四、報備文件
1、公司第四屆董事會第三十一次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十二次會議決議；
3、蘇州揚子江新型材料股份有限公司獨立董事關於變更會計師事務所的事前認可意見；
4、蘇州揚子江新型材料股份有限公司獨立董事關於相關事項的獨立意見；
5、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
蘇州揚子江新型材料股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十二日