證券代碼：002639 證券簡稱：雪人股份 公告編號：2020-102
福建雪人股份有限公司
第四屆董事會第二十二次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
福建雪人股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2020 年 12 月 31 日上午 10:00
以現場結合通訊會議的方式召開第四屆董事會第二十二次（臨時）會議。會議通
知及相關文件已於 12 月 25 日以郵件、電話相結合的方式向全體董事、監事及高
級管理人員發出，應到董事 8 人，實到 8 人。本次會議的召集、召開符合《中
華人民共和國公司法》 和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，本次會議以投票表決方式表決如下議案：
（一）審議並通過《關於公司部分存貨及固定資產處置的議案》
表決結果為：贊成 8 票；無反對票；無棄權票。
同意授權公司管理層對公司及全資子公司部分因產品結構調整、產品升級換
代而形成的部分滯銷庫存商品及呆滯物料，以及因達到或超過規定使用年限、技
術進步等原因已喪失其使用功能，無法繼續使用，且無修復價值的固定資產進行
報廢處置。本次處置的存貨帳面金額合計約 633 萬元，所處置固定資產帳面淨
值合計約 187 萬元。
本次部分存貨及固定資產處置符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產
實際情況，有利於更加真實、客觀、公允地反映公司資產狀況，符合公司實際情
況。本議案在董事會審議權限範圍內，無需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，內容詳見指定的信息披露網站巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《關於公司部分存貨及固定資產處置的議案》詳見於 2021 年 1 月 4 日刊登
在《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》及指定的信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（二）審議並通過《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的議案》
表決結果為：贊成 8 票；無反對票；無棄權票。
為提高資金使用效率，增加資金收益，在保障公司及下屬子公司正常經營運
作資金需求的情況下，董事會同意公司及下屬子公司使用部分閒置自有資金在購
買期限內滾動使用不超過人民幣 20,000 萬元的額度，購買安全性高、流動性好
的理財產品或存款類產品，購買期限為自董事會審議通過之日起 12 個月內，董
事會授權公司管理層根據上述原則行使具體理財產品的購買決策權，由財務部負
責具體購買事宜。
《關於使用暫時閒置資金進行現金管理的公告》詳見刊登於 2021 年 1 月 4
日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上的相關公告。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事會
2020 年 12 月 31 日