證券代碼：000056、200056 證券簡稱：
皇庭國際、皇庭B 公告編號：2017-40
深圳市
皇庭國際企業股份有限公司第八屆董事會
二○一七年第九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
本公司於2017年6月16日以專人送達、郵件和傳真的方式發出召開第八
屆董事會二〇一七年第九次臨時會議的通知，會議於2017年6月21日以現場
結合通訊表決方式在公司會議室召開。出席會議的有：鄭康豪、陳小海、唐若
民、林青輝、劉曉紅、朱波、熊楚熊、王培、汪軍民。公司應出席董事九人，
實際出席會議董事九人（其中：朱波、熊楚熊、王培、汪軍民以通訊表決方式
出席）。會議由鄭康豪董事長主持。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的
規定，會議合法有效。
會議審議並通過了如下決議：
一、審議通過《關於向包商銀行申請貸款的議案》；
根據經營需要，本公司擬向包商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「包
商銀行」）申請貸款，具體內容如下：
金額：不超過人民幣陸億元；
期限：三年；
利率：6%/年(利率以包商銀行最後審批為準)；
用途：用於本公司下屬全資子公司深圳市皇庭不動產管理有限公司（以下
簡稱「皇庭不動產公司」）支付成都泰然環球時代中心寫字樓收購尾款及產生的
稅費；
擔保方式：
1、本公司實際控制人鄭康豪先生及其控制的深圳市皇庭集團有限公司為該
貸款提供連帶責任保證擔保。
2、皇庭不動產公司下屬全資子公司以其持有的成都泰然環球時代中心寫字
樓物業（1號辦公樓的5-37層，建築面積52,875平方米）為該貸款提供抵押
擔保。
以上申請的貸款金額和條件以包商銀行最後審批為準。
議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於向
建設銀行申請貸款的議案》；
根據經營需要，本公司擬向中國
建設銀行股份有限公司深圳華僑城支行（以
下簡稱「
建設銀行」）申請貸款，貸款金額為人民幣伍仟萬元，貸款利率為不超
過6%/年。貸款具體事項以
建設銀行最後審批為準。
議案表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
深圳市
皇庭國際企業股份有限公司
董 事 會
2017年6月27日
中財網