證券代碼：300136 證券簡稱：信維通信 公告編號：2020-080
深圳市信維通信股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市信維通信股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十二次會議於2020年12月10日在公司會議室以通訊表決方式召開。召開本次會議的通知及會議資料於2020年12月3日以直接送達、電子郵件等方式送達各位董事。應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事9名。
會議由公司董事長彭浩先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事就會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
1、審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度及為全資子公司提供授信擔保的議案》
《關於向銀行申請綜合授信額度及為全資子公司提供授信擔保的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
2、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》等相關規定，擬對《公司章程》進行相應修訂。
《公司章程修訂對照表》及《公司章程（2020 年 12 月）》請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
3、審議通過《關於擬籤訂的議案》
《關於擬籤訂的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果獲得通過。
4、審議通過《關於變更2020年度審計機構的議案》
經公司獨立董事事前認可，並經董事會審計委員會審核通過，決定變更聘任天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘任期為一年，自股東大會審議通過之日起生效。並提請股東大會授權公司管理層根據公司2020年度的具體審計要求和審計範圍與天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定相關的審計費用並籤署相關協議。本次審計費用擬為人民幣180萬元。
獨立董事發表了同意的事前認可意見及獨立意見。
本議案以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果獲得通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
5、審議通過《關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》
經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，決定於2020年12月29日（星期二）召開公司2020年第三次臨時股東大會。《關於召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告》詳情請見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案以9票同意，0票棄權，0票反對的表決結果獲得通過。
特此公告。
深圳市信維通信股份有限公司
董事會
二零二零年十二月十日
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