正平股份:獨立董事關於第三屆董事會第四十二次(臨時)會議相關議案...

    正平路橋建設股份有限公司

    

    獨立董事關於第三屆董事會第四十二次（臨時）會議    

    相關議案的獨立意見    

    根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》、《公司獨立董事工作細則》等相關法律法規的規定，作為正平路橋建設股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，我們認真審閱相關資料，基於獨立、客觀判斷的原則,現對公司第三屆董事會第四十二次（臨時）會議審議的相關議案發表獨立意見如下：    

    一、關於董事會換屆選舉    

    1.本次所提名的非獨立董事、獨立董事候選人均符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》、《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》等的相關要求，提名程序合法有效，公司第三屆董事會第四十二次（臨時）會議審議的《關於董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》和《關於董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》的表決程序合法有效，未發現提名的非獨立董事、獨立董事候選人有以上法律法規規定的不得擔任公司董事的人員，也不屬於被中國證監會列為市場禁入的人員，他們具備合法的任職資格。    

    2.同意將第四屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人提請公司股東大會審議選舉。    

    二、關於公司董事、監事年度津貼    

    1.考慮到公司董事、監事承擔的相應職責及其對公司規範運作及科學決策發揮的重要作用，結合公司行業、地區的經濟發展水平及公司實際情況，公司制定了第四屆董事會董事津貼標準和第四屆監事會監事津貼標準。有利於進一步促進董事、監事勤勉盡責履職，符合公司的長遠發展需要。    

    2.本次議案的審議和表決程序公開、公平、公正，符合國家有關法律法規及《公司章程》等相關規定，不存在損害公司利益和全體股東特別是中小股東利益的情形。    

    3.我們同意公司第四屆董事會董事津貼標準和第四屆監事會監事津貼標準，並同意將此議案提交公司股東大會審    

    議。

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