中船科技:股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第二十六次會議...

2020-12-24 證券之星

    中船科技股份有限公司獨立董事

    

    關於第八屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見    

    根據《中華人民共和國公司法》《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上海證券交易所股票上市規則》和《中船科技股份有限公司章程》等有關規定，我作為中船科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，本著誠實信用、勤勉盡責精神，對2020年12月23日召開的公司第八屆董事會第二十六次會議審議的《關於子公司對上海中船工業大廈科技發展有限公司增資暨關聯交易的議案》及相關材料進行了審議，現發表如下獨立意見：    

    公司全資子公司中船第九設計研究院工程有限公司與公司關聯方中船工業成套物流有限公司分別根據各自持有的上海中船工業大廈科技發展有限公司（以下簡稱「中船工業大廈公司」）的股權比例將已提供的股東借款合計49500萬元轉增為中船工業大廈公司註冊資本，有利於降低中船工業大廈公司的運營成本，提高整體經濟效益，符合公司整體發展需要。    

    本次董事會的召集、召開和表決程序符合法律、法規及規範性文件和《公司章程》的規定，會議履行了法定程序，會議形成的決議合法、有效，公允地反映了公司的經營情況，公司關聯董事均已迴避表決，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。    

    我們同意公司第八屆董事會第二十六次會議審議的《關於子公司對上海中船工業大廈科技發展有限公司增資暨關聯交易的議案》。    

    （以下無正文）    

    獨立董事：徐健、杜惟毅、巢序    

    2020年12月23日

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