| 時間：2020年12月16日 17:10:58 中財網 |
原標題:
電魂網絡:第三屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：603258 證券簡稱：
電魂網絡公告編號：2020-123
杭州
電魂網絡科技股份有限公司
第三屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
杭州
電魂網絡科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月16
日以通訊表決方式召開第三屆董事會第二十九次會議。會議通知已於2020年12
月11日以書面、郵件的方式告知各位董事。本次會議應參會董事7名，實際參
會董事7名。會議的召集與召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本
次會議由董事長胡建平先生主持，與會董事就各項議案進行了審議並以記名投票
的方式進行表決。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於變更公司註冊資本及修訂的議案》
表決情況：7 票贊成；0票棄權；0票反對。公司獨立董事對本議案發表了
獨立意見。
2020年12月11日，公司完成了《杭州
電魂網絡科技股份有限公司2020年
限制性股票激勵計劃》的首次授予限制性股票的登記工作，公司總股本由
244,026,000股變更為247,993,000股。中匯會計師事務所（特殊普通合夥）於2020
年11月11日出具中匯會驗[2020]6535號《驗資報告》，公司註冊資本由
244,026,000元變更為247,993,000元。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《證
券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《關於變更註冊資本及修訂程>的公告》（公告編號：2020-125）。
2、審議通過《關於2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除
限售期解除限售條件成就的議案》
表決情況：7票贊成；0票棄權；0票反對。公司獨立董事對本議案發表了獨
立意見。
根據公司《杭州
電魂網絡科技股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草
案）》，董事會認為公司2019年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個解除限售
期解除限售條件已經成就，本次符合解除限售條件的激勵對象為19人，可申請解
除限售並上市流通的限制性股票數量為14.10萬股，佔公司目前總股本的0.0569%。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《證
券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《關於2019年限制性股票激勵計劃預
留授予部分第一個解除限售期解除限售條件成就的公告》（公告編號：2020-126）。
3、審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
表決情況：7 票贊成；0票棄權；0票反對。
公司擬於2021年1月5日召開2021年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《證
券時報》、《證券日報》、《中國證券報》上的《關於召開2021年第一次臨時股東大
會的通知》（公告編號：2020-127）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第二十九次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
杭州
電魂網絡科技股份有限公司董事會
2020年12月16日
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