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原標題:
文山電力:第六屆董事會第五十次會議決議公告
股票代碼：600995 股票簡稱：
文山電力編號：臨2020-04
雲南
文山電力股份有限公司
第六屆董事會第五十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雲南
文山電力股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第五
十次會議通知於2020年3月4日以電子郵件方式發出，會議於2020
年3月10日以通訊表決會議方式召開。本次會議應參加表決董事10
名，實際參加表決董事10名。根據《中華人民共和國公司法》《公
司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定，本次會議合法、有
效。會議形成如下決議：
一、以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於第六
屆董事會換屆的預案》；
鑑於公司第六屆董事會任期已滿，公司董事會根據《中華人民共
和國公司法》《公司章程》等有關規定對董事會進行換屆選舉。經相
關股東方提名，董事會提名委員會審查，董事會同意提名胡繼曄、孫
宏斌、楊璐、李曉虹同志為公司第七屆董事會獨立董事候選人；提名
姜洪東、段榮華、楊強、駱東、雷鵬、毛釗勤、劉俊峰同志為公司第
七屆董事會非獨立董事候選人。第七屆董事會董事候選人共11名，
提請股東大會選舉產生公司第七屆董事會成員,公司獨立董事對上述
候選人的提名程序和任職資格發表了同意的獨立意見。
該議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
二、以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於副總
經理辭職的議案》；
因工作變動原因，張立同志向公司董事會提請辭去副總經理職務。
辭任後，張立同志不在公司擔任任何職務。張立同志自擔任公司副總
經理職務以來，勤勉盡責，認真履行崗位職責，為公司的改革和發展
發揮了積極的作用。公司董事會對張立同志為公司發展所作出的貢獻
表示衷心感謝！
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關於張立同志不
再擔任公司副總經理的公告》（臨2020-05）。
三、以10票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於提請
召開2020年第一次臨時股東大會的議案》；
公司定於2020年3月27日召開2020年第一次臨時股東大會。
詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn《公司關於召開2020
年第一次臨時股東大會的通知》（臨2020-06）。
特此公告。
雲南
文山電力股份有限公司董事會
2020年3月11日
附：第七屆董事會董事候選人個人簡歷
附：第七屆董事會董事候選人個人簡歷
胡繼曄同志簡歷
胡繼曄，男，1966年10月生，中共黨員，經濟學博士、教授、高級經濟師、
深交所獨立董事資格。現任中國政法大學商學院金融系教授，博士生導師。主要
工作經歷：1988.08-1991.08北京市西城區政府研究室幹部；1991.09-1994.03
清華大學人文社會學院政治經濟學專業讀碩士研究生，獲法學碩士；
1994.04-2006.04中國國際智力技術合作公司高級經濟師； 2006.04至今歷任中
國政法大學法學院副教授、教授；商學院金融系教授、博士生導師。
截至2020年3月10日，胡繼曄同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司獨立董事的情形。
孫宏斌同志簡歷
孫宏斌，男，1969年10月生，中共黨員，教授、工學博士、IEEE fellow、
IET fellow。現任清華大學電機系教授，博士生導師。主要工作經歷：
1987.09-1997.03清華大學電機系電力系統及其自動化專業、應用物理專業獲工
學學士、理學學士，清華大學電機系電力系統及其自動化專業博士研究生，獲工
學碩士、工學博士；1997.03至今歷任清華大學電機系講師、副教授、教授、博
士生導師。
截至2020年3月10日，孫宏斌同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司獨立董事的情形。
楊璐同志簡歷
楊璐，女，1956年生，中共黨員，大學本科、教授級高級會計師。南方電
網財務有限公司原黨組書記、董事長、巡視員，2016年8月退休。主要工作經
歷：1980.07-2005.01歷任廣西電力工業局財務處會計、生產財務科科長、會計
核算科科長、財務處副處長，廣西電力有限公司財務部副主任，廣西電網公司財
務部主任；2005.01-2005.05南方電網公司財務部副主任；2005.09-2016.04歷
任南方電網財務有限公司副總經理、黨組書記、總經理、董事長，鼎和財產保險
股份有限公司黨組書記、董事長、巡視員；2016.08 至今退休。
截至2020年3月10日，楊璐同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司獨立董事的情形。
李曉虹同志簡歷
李曉虹，女，1960年8月生，中共黨員，高級工商管理碩士EMBA、
高級經濟師。
工商銀行雲南省分行投資銀行部原總經理。主要工作經歷：
1979.09-1998.10歷任中國
工商銀行昆明市分行營業部信貸科副科長、科長、副
主任，計劃處處長；1998.10-2010.10歷任中國
工商銀行雲南省分行營業部資金
營運處處長、營業室主任，營業部副總經理；2010.10-2015.09中國
工商銀行雲
南省分行投資銀行部總經理；2015.09 至今退休。
截至2020年3月10日，李曉虹同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司獨立董事的情形。
姜洪東同志簡歷
姜洪東，男，漢族，1969年12月生，中共黨員，雲南陸良人，大學學歷，
工學學士學位，高級工程師。1991年07月參加工作，現任雲南
文山電力股份有
限公司黨委委員、書記、董事長。主要工作經歷：1992.08-1993.10雲南省曲靖
東電送變電工程總公司變電隊變電安裝檢修；1993.10-2003.12歷任雲南省滇東
電業局變電公司開關班開關專責、儀表班儀表專責、副班長、變電專責、副經理、
主任工程師、安全監察部主任、市場營銷部主任；2003.12-2013.09歷任曲靖供
電有限責任公司副經理、曲靖供電局副局長、黨委委員；2013.09-2018.07雲南
電網公司安全監管部副主任，雲南電網有限責任公司保山供電局局長、黨委委員、
黨委副書記、黨委書記；2018.07-2019.10歷任雲南電網有限責任公司物流服務
中心黨委委員、黨委書記、主任，雲南電網物資有限公司黨委委員、書記、執行
董事、總經理；2019.10至今雲南
文山電力股份有限公司黨委委員、書記、董事
長。
截至2020年3月10日，姜洪東同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
段榮華同志簡歷
段榮華，男，漢族，1969年05月生，中共黨員，雲南祿豐人，大學學歷，
工商管理碩士學位，1990年07月參加工作，現任雲南電網有限責任公司規劃發
展部（扶貧工作領導小組辦公室）主任、雲南省水力發電工程學會常務副理事長。
主要工作經歷：1990.07-2005.09歷任雲南省滇中電業局變電管理所技術負責人、
主任工程師、總工程師助理兼生產計劃部副主任，雲南省思茅供電局總工程師；
2005.09-2010.03雲南電網公司計劃發展部副主任兼綜合處處長；
2010.03-2014.06歷任雲南電網公司麗江供電局黨委委員、書記、局長、執行董
事；2014.06-2019.12歷任雲南電力調度控制中心黨委委員、副書記、書記、主
任，雲南電網有限責任公司系統運行部主任；2019.12至今歷任雲南電網有限責
任公司公司規劃部（扶貧辦）主任；雲南省水力發電工程學會副理事長、常務副
理事長。
截至2020年3月10日，段榮華同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
楊強同志簡歷
楊強，男，漢族，1966年05月生，中共黨員，雲南鳳慶人，大學學歷，工
學學士學位，教授級高級工程師，1986年07月參加工作，現任雲南電網有限責
任公司副總工程師，公司新聞發言人，雲南
文山電力股份有限公司董事，昆明電
力交易中心有限責任公司董事、總經理、黨總支書記。主要工作經歷：
1986.07-2011.04 歷任雲南省電力局調度所繼電科科員、組長、主任工程師、副
科長、科長、總工程師、黨委委員、副主任；2011.04-2014.06歷任雲南電網公
司系統運行部副主任、主任，雲南電力調度控制中心黨委委員、副主任 、主任；
2014.06至今歷任雲南電網有限責任公司市場營銷部主任、節約用電服務中心主
任、雲南電網有限責任公司副總工程師、新聞發言人，昆明電力交易中心有限責
任公司董事、總經理，雲南
文山電力股份有限公司董事。
截至2020年3月10日，楊強同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
駱東同志簡歷
駱東，男，回族，1970年04月出生，中共黨員，廣東惠州人，大學學歷，
工商管理碩士學位，高級經濟師。1992年07月參加工作，現任雲南
文山電力股
份有限公司總經理、董事、黨委委員、副書記。主要工作經歷：1992.07-2003.06
歷任雲南省電力設計院計劃經營科計劃專責 、雲電控股（集團）有限公司戰略
計劃部經營計劃主辦 ；2003.06-2005.03歷任雲南馬龍產業集團股份有限公司
計劃發展部項目投資科科長、主任助理、副主任；2005.03-2010.09歷任雲南電
網公司戰略計劃部、體改辦、企業管理部戰略研究主管，企業發展與管理研究中
心企管研究室體改與政策研究主管；2010.09-2017.05歷任雲南電網公司企業管
理部企業管理科長，雲南電網公司黨組秘書、董事會秘書、辦公室副主任；2017.05
至今歷任雲南
文山電力股份有限公司黨委委員、副書記、書記、董事、副總經理、
總經理。
截至2020年3月10日，駱東同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
雷鵬同志簡歷
雷鵬，男，漢族，1978年3月出生，中共黨員，雲南昆明人，研究生學歷，
碩士學位，高級工程師。2000年7月參加工作，現任雲南
文山電力股份有限公
司董事、董事會秘書、證券事務代表、董事會辦公室主任。主要工作經歷：
2000.07-2011.12歷任昆明大學電機系教學教師兼團總支書記、黨總支委員，雲
南電力試驗研究院(集團)有限公司電氣工程師、生產技術部計劃管理專責；
2011.12-2015.01歷任雲南電網公司企業管理部企業規章制度科制度管理及標
準化專責、人事部幹部管理科幹部管理專責；2015.12至今歷任雲南
文山電力股
份有限公司董事會辦公室黨支部書記、副主任、主任、證券投資部副主任，雲南
文山電力股份有限公司證券事務代表、董事會秘書、董事。
截至2020年3月10日，雷鵬同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
毛釗勤同志簡歷
毛釗勤，男，白族，1972年2月出生，中共黨員，雲南鶴慶人，高級工程
師， 1990年3月參加工作，現任雲南省地方電力實業開發公司黨支部書記、總
經理。主要工作經歷：1990.03-1998.11歷任雲南省軍區守備一師老山戰區防禦
作戰戰士，成都軍區司令部第二服務處班長、司令部普吉工程隊隊長；
1998.11-2018.05歷任西南交通建設工程總公司工程一處項目經理、副處長、處
長，西南交通建設集團股份有限公司第一工程處處長，雲南省水利水電工程有限
公司黨委副書記、書記、董事長，雲南建投第二水利水電建設有限公司副總經理；
2018.05至今歷任雲南省地方電力實業開發公司黨支部書記、副總經理、總經理。
截至2020年3月10日，毛釗勤同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
劉俊峰同志簡歷
劉俊峰，男，漢族，1976年1月出生，中共黨員，湖北雲夢人，大學本科
學歷，經濟學學士，高級會計師。1997年7月參加工作，現任
東方電氣投資管
理有限公司財務與風險控制部部長，兼任
東方電氣（酒泉）
太陽能發電有限公司、
東方電氣（酒泉）光伏發電科技有限公司、石嘴山天得光伏發電有限公司總會計
師。主要工作經歷：1997.06-2010.07歷任
葛洲壩集團三峽實業有限公司會計、
中國
葛洲壩集團公司財務與產權管理部科員、副主任科員、主任科員；
2010.07-2018.04歷任中國
東方電氣集團有限公司資產財務部綜合處科員、資產
財務部會計處副處長；2018.04至今歷任
東方電氣投資管理有限公司財務與風險
控制部部長、副總經理，四川協同創新智能製造有限公司財務總監，東方三峽（成
都）股權投資基金管理有限公司董事長、法定代表人，雲南
文山電力股份有限公
司董事。
截至2020年3月10日，劉俊峰同志未持有雲南
文山電力股份有限公司股票，
未受過中國證監會的處罰和上海證券交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司
章程》中不適合擔任公司董事的情形。
中財網