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惠州警方抓獲犯罪嫌疑人七十七名涉案資金上億元
利用跑分平臺提供非法支付結算服務惠州警方抓獲犯罪嫌疑人七十七名涉案資金上億元法治日報全媒體記者 鄧新建 董凡超 鄧君 近日，廣東省惠州市公安機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用泰達幣（USDT）跑分平臺非法經營的違法犯罪團夥。
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涉案30億!200部手機、234張銀行卡!11人洗黑錢犯罪團夥在河北團滅
據保定公安網絡發言人消息，近日，河北保定順平警方打掉一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800餘萬元。2020年2月20日，據群眾舉報，民警在保定順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。犯罪現場擺放著的120餘部手機及大量銀行卡。怎麼會有這麼多手機和銀行卡？
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涉案30億!200部手機234張銀行卡!11人洗黑錢犯罪團夥在河北團滅
據保定公安網絡發言人消息，近日，河北保定順平警方打掉一個利用「跑分平臺」為灰黑產洗錢的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人11人，搗毀窩點8個，涉案資金達30億元，凍結涉案金額6800餘萬元。2020年2月20日，據群眾舉報，民警在保定順平縣一小區內，將利用支付寶收款碼進行洗錢活動的犯罪嫌疑人王某抓獲。犯罪現場擺放著的120餘部手機及大量銀行卡。怎麼會有這麼多手機和銀行卡？
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涉案2.8億!泉州晉江:破獲跨省跨國販賣銀行卡案
閩南網10月22日訊（閩南網記者 尤燕姿 通訊員 劉哲 洪榮宗 莊凌龍）跨省跨國境販賣個人帳戶四件套45293套、對公帳戶七件套6721套，涉案金額高達2億8千多萬元。今日上午，晉江市公安局召開新聞發布會，通報這起公安部督辦案件，目前，涉案的18名犯罪嫌疑人，以涉嫌妨害信用卡管理罪，被晉江市檢察院提起公訴。
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涉案2.8億!晉江警方破獲跨省跨國販賣銀行卡案
微信號：31675 53052抖音號：kulong2562跨省跨國境販賣個人帳戶四件套45293套、對公帳戶七件套6721套，涉案金額高達2億8千多萬元。2018年7月26日開始，他受境外賭博、詐騙團夥收卡人員利益的驅使，通過在網上發布收購銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價格，大肆向全國範圍內30多個省、自治區、直轄市的200多個城市，共1931人購買個人銀行卡四件套、對公帳戶七件套，集中運送到福建泉州。
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抓獲嫌疑人812名 凍結查扣資金2.8億元 浙江麗水警方嚴打涉網違法...
812名，凍結查扣涉案資金合計2.8億元。今年6月，蓮都警方對該團夥實施統一抓捕，行動涉及福建、上海、溫州、深圳等4省10市。現已抓獲違法嫌疑人57人，查扣涉案資產價值3000餘萬元，該案涉及電商店鋪數千家。
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涉案資金50億
近日，通遼市開發區警方在「淨網2020」和「斷卡」行動中成功搗毀多個利用「跑分」網絡兼職模式幫助信息網絡犯罪的新型犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人47名，扣押現金600餘萬元，凍結涉案資金2000餘萬元，扣押涉案銀行卡1000餘張、手機卡500餘張、手機100餘部，POS機40部、電腦15臺。事情還得從一起詐騙案說起。
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福建晉江警方破獲一起妨害信用卡管理案 涉案金額2.8億元
經查，該團夥跨國境販賣4.5萬餘套個人帳戶四件套、6700餘套對公帳戶七件套，涉案金額達2.8億元。 2019年4月，晉江警方從公安部經偵局下發的線索入手，研判發現一起跨國境販賣銀行卡的犯罪線索。經工作專班5個多月連續作戰，初步摸清了該犯罪團夥的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。
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長沙警方破獲特大涉銀行卡犯罪案件 抓獲104名涉案人員
新華社長沙10月28日電（記者劉良恆）長沙警方近日成功偵破「4·30」專案，摧毀一個為境外電信網絡詐騙犯罪分子提供支付結算工具的犯罪團夥，抓獲涉案人員104人，現場繳獲銀行卡、U盾、手機、電腦等作案工具500餘件。
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銀行卡、支付帳號、對公帳戶被凍結了該怎麼辦?
微信帳號/支付寶帳號被凍結了，怎麼辦？我的銀行卡/公司對公帳戶被外地公安機關凍結了，怎麼辦？說實話，二弟看到這類信息的時候，其實是有點開心的，這說明我們的反詐騙力度又大了不少——當然也有一些誤傷。那麼，今天二弟就來科普一下，為什麼你的帳戶會被凍結？被凍結了到底該怎麼辦？1為什麼我的帳戶被凍結了？
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竟涉案14億元!這個網購商城涉嫌傳銷
近日，廣州天河警方全面偵破廣州立燻電子商務有限公司涉嫌組織、領導傳銷案，依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人，涉案金額達14億元。現場抓獲王某等犯罪嫌疑人79名註冊會員號稱買東西能穩賺不賠「我被E趣網上購物商城騙了好多貨款。」
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義烏大批外貿商家帳戶被凍結,引發境內外對公帳戶憂慮
他自己境外控制的公司當天就打給國內幾家需要美元的公司，國內幾家需要美元的公司當天就結匯，結匯成人民幣，打到他所控制的人民幣帳戶的人頭卡上。經過仔細排查，3起案件共挖掘地下錢莊團夥14個，騙稅團夥4個，虛開增值稅發票團夥1個，涉案犯罪嫌疑人上百人。
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河源公安偵破一起特大地下錢莊案,涉案金額達13億元
2020年11月下旬，河源市公安局成功偵破一起特大地下錢莊案件，共搗毀地下錢莊犯罪窩點9個，抓獲涉案人員53人，主要犯罪成員悉數到案，涉案金額達13億餘元人民幣。
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河北警方跨省搗毀涉案超50億元「黑支付」平臺
新華社石家莊6月23日電（記者李繼偉、楊帆）500餘個網絡賭博平臺帳戶、 4000餘個下線帳戶、涉案資金超過50億元……河北秦皇島市公安機關經過兩個多月不懈努力，跨省搗毀一個為網絡賭博平臺提供資金結算的「黑支付」平臺。
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銀行卡被司法凍結,最長多久可以解凍?
「凍卡」現狀面對愈演愈烈的「凍卡」現象，相信關注過我們公眾號或者已經加入我們「凍友交流群」的朋友們對銀行卡被凍結的原因，及銀行卡凍結涉及的法律問題都已經有了一定的認知。實務中個別地方公安機關在沒有抓到真正的「犯罪嫌疑人」時，為了補償受害人，也為了快速結案會強制讓「凍友」把收到的涉案資金退還給受害人。
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一個賭博「跑分」洗錢團夥被端 16人被抓涉案過億元
在一個個賭博平臺的背後，大量「跑分」平臺成為洗錢通道。前些日子，興業縣公安局打掉一個涉案金額1億多元的「跑分」團夥，抓獲16人。近日，其中11人被逮捕。今年8月，興業警方在開展打擊電信網絡詐騙行動中發現，有部分人員使用的銀行卡有多筆大額不明資金流轉。經過深入調查，警方鎖定了以周某和梁某為首，利用「跑分」平臺進行網絡犯罪活動的新型犯罪團夥。隨後，興業警方成立專案組，對周某、梁某在玉林市玉州區美林街金谷大廈、名山社區某住宅進行細緻偵查。
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警方打掉一跨國販賣銀行對公帳戶特大犯罪集團
來源：央視原標題：警方打掉一跨國販賣銀行對公帳戶特大犯罪集團 總臺央視記者 宋大珩 岑通 劉春 今年年初，梧州警方在工作中獲取一條重要線索，發現在梧州市城區有人兜售國家機關證件經偵查發現，該犯罪集團頭目在境外遙控組織指揮銀行對公帳戶販賣犯罪活動，通過社會閒散人員註冊公司，獲取營業執照，到銀行辦理對公帳戶，開具銀行卡、U盾後，以每套1000元報酬整套收購，然後再以每套6000元至11500元不等的價格通過物流寄遞方式賣給其他違法犯罪分子進行其他犯罪活動。
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夫妻買賣火幣賺錢非法獲利被警方抓獲
本報訊近日，方城縣公安局清河派出所在偵辦一起跨境網絡賭博案件時抓獲一對夫妻。兩人以買賣網上火幣為業，實為網上賭博人員轉移賭資提供銀行卡和帳戶洗錢，涉案銀行卡入帳流水高達6000餘萬元。
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全國公安機關嚴查招賭吸賭網絡、非法資金通道和網絡技術平臺
截至去年底，全國公安機關共破獲各類跨境賭博案件3500餘起，抓獲犯罪嫌疑人7.5萬餘名，打掉涉賭平臺2260餘個、非法技術團隊980餘個、賭博推廣平臺1160餘個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1960餘個，查扣凍結一大批涉案資金。
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不管好銀行卡和對公帳戶,中國的反詐騙事業就沒有春天!
——二弟111000多張銀行卡與1800多個對公帳戶在詐騙界和「水房」（洗錢）圈，有這麼一個說法：誰掌握的「白戶」銀行卡最多，誰的資金就最有保障。誰掌握的對公帳戶最多，誰的資金就最安全。因為，無論用什麼方式轉帳，都必須依託銀行卡，而那些沒有納入監管視線的普通銀行卡（「白戶」卡）很難被風控發現，所以資金安全就有保障。有了對公帳戶，就等於擁有了一家公司的背景轉帳權限，不但更容易蒙蔽受害人誤以為是正規公司，也能夠多筆、大額轉帳，給警方查詢凍結止付製造重重障礙。