原標題:
亞太天能:董事長、副董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告
公告編號：2021-005
公告編號：2021-005
廣東
亞太天能科技股份有限公司董事長、副董事長、監事會主
席、高級管理人員換屆公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、換屆基本情況
董事長、副董事長換屆的基本情況
（一）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議於2021
年1月14日審議並通過：
選舉王長海先生為公司董事長，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。上述
選舉人員持有公司股份58,771,141股，佔公司股本的57.57%，不是失信聯合懲戒對象。
選舉王長江先生為公司副董事長，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。上
述選舉人員持有公司股份3,593,562股，佔公司股本的3.52%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開3日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事7人。
會議由董事王長海先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
監事會主席換屆的基本情況
（二）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第一次會議於2021
年1月14日審議並通過：
選舉蔣國富先生為公司監事會主席，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。
上述選舉人員持有公司股份0股，佔公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開3日前以書面方式通知全體監事，實際到會監事3人。
會議由職工代表監事蔣國富先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
公告編號：2021-005
公告編號：2021-005
高級管理人員換屆的基本情況
（三）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議於2021
年1月14日審議並通過：
聘任王長海先生為公司總經理，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。上述
聘任人員持有公司股份58,771,141股，佔公司股本的57.57%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任欒國安先生為公司副總經理，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。上
述聘任人員持有公司股份0股，佔公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任江熙涓女士為公司副總經理，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。上
述聘任人員持有公司股份0股，佔公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任劉韋求先生為公司董事會秘書，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。
上述聘任人員持有公司股份0股，佔公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任劉韋求先生為公司財務負責人，任職期限三年，自2021年1月14日起生效。
上述聘任人員持有公司股份0股，佔公司股本的0.00%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開3日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事7人。
會議由王長海先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
二、換屆對公司產生的影響
換屆對公司生產、經營的影響：
本次換屆依照《公司法》、《公司章程》的有關規定進行，屬於任期屆滿換屆選舉，
符合公司治理要求，不會對公司生產經營產生不利影響。
三、備查文件
（一）《廣東
亞太天能科技股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》；
（二）《廣東
亞太天能科技股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》。
廣東
亞太天能科技股份有限公司
董事會
公告編號：2021-005
公告編號：2021-005
中財網