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原標題:
東方碾磨:董監高換屆公告.
公告編號：2020-005
公告編號：2020-005
寧國
東方碾磨材料股份有限公司董事、監事、高級管理人員換屆
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、換屆基本情況
換屆的基本情況
（一）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十五次會議於2019
年12月23日審議並通過：
提名趙金斌先生為公司董事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份9,088,201股，佔公司股本的29.12%，不
是失信聯合懲戒對象。
提名趙東凱先生為公司董事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份422,500股，佔公司股本的1.35%，不是
失信聯合懲戒對象。
提名溫海清先生為公司董事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,971,411股，佔公司股本的9.52%，不
是失信聯合懲戒對象。
提名陳玫滿女士為公司董事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份2,971,409股，佔公司股本的9.52%，不
是失信聯合懲戒對象。
提名章傑屏女士為公司董事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份3,002,409股，佔公司股本的9.62%，不
是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事5人。
公告編號：2020-005
公告編號：2020-005
換屆的基本情況
（二）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆監事會第八次會議於2019
年12月23日審議並通過：
提名吳國強先生為公司監事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份55,250股，佔公司股本的0.17%，不是失
信聯合懲戒對象。
提名王志福先生為公司監事，任職期限三年，自2020年第一次臨時股東大會決議
通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份16,250股，佔公司股本的0.05%，不是失
信聯合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體監事，實際到會監事3人。
會議由監事會主席主持。
本次換屆尚需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
換屆的基本情況
（三）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議於2020
年1月8日審議並通過：
選舉趙金斌先生為公司董事長，任職期限三年，自2020年1月8日起生效。上述
選舉人員持有公司股份9,088,201股，佔公司股本的29.12%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任趙東凱先生為公司總經理，任職期限三年，自2020年1月8日起生效。上述
聘任人員持有公司股份422,500股，佔公司股本的1.35%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任朱靜女士為公司董事會秘書、副總經理、財務總監，任職期限三年，自2020
年1月8日起生效。上述聘任人員持有公司股份175,500股，佔公司股本的0.56%，不
是失信聯合懲戒對象。
聘任鄒華良先生為公司副總經理，任職期限三年，自2020年1月8日起生效。上
公告編號：2020-005
公告編號：2020-005
述聘任人員持有公司股份0股，佔公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事5人。
會議由趙金斌先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
換屆的基本情況
（四）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2020年第一次職工代表大會於2020
年1月6日審議並通過：
選舉王吉海先生為公司職工代表監事，任職期限三年，自2020年1月6日起生效。
上述選舉人員持有公司股份130,000股，佔公司股本的0.41%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書方式通知全體職工代表，實際到會職工代表35人。
會議由王吉海先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
換屆的基本情況
（五）根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第一次會議於2020
年1月8日審議並通過：
選舉王吉海先生為公司監事會主席，任職期限三年，自2020年1月8日起生效。
上述選舉人員持有公司股份130,000股，佔公司股本的0.41%，不是失信聯合懲戒對象。
本次會議召開10日前以書面方式通知全體監事，實際到會監事3人。
會議由王吉海先生主持。
本次換屆不需提交股東大會審議。
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否
二、換屆對公司產生的影響
公告編號：2020-005
公告編號：2020-005
本次換屆是公司根據《公司法》及《公司章程》的有關規定進行的正常換屆選舉，
不會對公司的生產、經營活動產生不利影響。
三、備查文件
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議決議》
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議》
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議》
《寧國
東方碾磨材料股份有限公司2020年第一次職工代表大會會議決議》
寧國
東方碾磨材料股份有限公司
董事會
2020年1月13日
中財網