原標題:
至純科技:關於董事會、監事會換屆選舉的公告
證券代碼：603690 證券簡稱：
至純科技公告編號：2021-011
轉債代碼：113556 轉債簡稱：
至純轉債轉股代碼：191556 轉股簡稱：至純轉股
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司
關於董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司（以下簡稱「公司」） 第三屆董事會、
第三屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》、《公司章程》相關規定，公司啟動董
事會、監事會的換屆選舉工作。現將董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司於2021年1月13日召開第三屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關
於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人（含獨立董事候選人）的議
案》。根據《公司章程》的規定，公司董事會由5名董事組成，其中非獨立董事
3名，獨立董事2名，任期三年。經公司第三屆董事會提名委員會對第四屆董事
會董事候選人的任職資格進行審查，董事會同意：
1、提名蔣淵女士、趙浩先生、吳海華先生為公司第四屆董事會非獨立董事
候選人；
2、提名周國華先生、施振業先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人；相
關候選人簡歷附後。
3、公司獨立董事對上述議案進行了審核並發表了同意的獨立意見：（1）公
司董事候選人不存在《公司法》第146條規定不得擔任董事的情形，亦不存在被
中國證監會確定的市場禁入者且在禁入期的情況，其任職資格符合擔任上市公司
董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求。（2）公司董事會提名、審議程序及
表決結果符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的
有關規定。（3）同意《關於董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會董事候選人（含
獨立董事候選人）的議案》，並同意董事會將該議案提交股東大會審議。
第三屆董事會認為，上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、
規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得
擔任公司董事的情形，不存在受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或被中國
證券監督管理委員會確定為市場禁入者的情形，不存在上海證券交易所認定不適
合擔任上市公司董事的其他情形。
根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交
公司股東大會審議；非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行。
公司第四屆董事會董事自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。
二、監事會換屆選舉情況
公司於2021年1月13日召開第三屆監事會第三十二次會議，審議通過了《關
於監事會換屆選舉暨提名第四屆監事會候選人的議案》，同意提名時秀娟女士、
顧衛平先生為公司監事會第四屆監事會非職工代表監事候選人，並提交公司股東
大會審議。
上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代
表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會非職工代表監事採取累積
投票制選舉產生，自公司股東大會審議通過之日起就任，任期三年。第四屆監事
會非職工代表候選人簡歷附後。
第三屆監事會認為，上述非職工代表監事候選人的任職資格符合相關法律、
行政法規、規範性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》
規定的不得擔任公司監事的情形。
三、其他說明
為確保董事會、監事會的正常運作，在第四屆董事會董事、監事會監事就任
前，公司第三屆董事會董事、監事會監事仍將依照《公司法》和《公司章程》的
規定，認真履行董事、監事義務和職責。
四、上網公告附件
1、公司第三屆董事會第四十二次會議決議；
2、公司第三屆監事會第三十二次會議決議；
3、公司獨立董事關於第三屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
上海
至純潔淨系統科技股份有限公司董事會
2021年1月14日
附：
公司第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、蔣淵女士：1975年生,中國國籍,EMBA,無境外居留權;1995年至1998年
在上海市靜安區經貿委宣傳科任科員;1998年至2000年在凱耐第斯工藝系統(上
海)有限公司銷售中心任職,最後職位為營銷總監;2000年至今擔任公司總經
理,2011年9月至今兼任公司董事長。2011年獲得上海市閔行區領軍人才稱
號;2012年獲得APEC
中小企業峰會組委會頒發的「2012渣打銀行中國成長企業
價值榜」年度女性管理獎;2014年獲得共青團上海市委員會,上海市人力資源和
社會保障局頒發的「上海市青年五四獎章」稱號;2015年獲得2013-2014年度上
海市三八紅旗手榮譽稱號；2017年度被選為閔行區職工信賴的企業經營管理者、
閔行區婦聯第六次代表大會代表委員、上海青年企業家協會會員；2017年擔任
紫竹高新區知聯會名譽會長；2018年擔任民盟紫竹支部主委；2019年成為上海
信息化理事會理事。
2、趙浩先生：1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，
正高級工程師。1999年至2002年，擔任美國康寧公司技術市場經理；2002年至
2005年，擔任美國旭電科技集團全球光器件供應鏈管理經理；2005年至2015
年，擔任上海波匯科技有限公司董事長；2015年至今，擔任上海波匯科技有限
公司董事長，同時兼任中國光纖傳感技術及產業創新聯盟常務副主席、國際標準
組織ISO/TC 172/SC 09/WG 04雷射醫療應用委員會委員、中國光學學會纖維光
學與集成光學專業委員會委員、全國光學和光子學標準化技術委員會光纖傳感分
技術委員會委員、全國電子光學系統標準化分技術委員會委員、中國材料與試驗
團體標準委員會/光電材料及產品領域委員會（CSTM/FC60） 副主任委員、中國
材料與試驗團體標準委員會/光電材料及產品領域委員會光通信標準化技術委員
會（CSTM/FC60/TC06）秘書長；先後被評為2009年上海市第二屆上海十大「青
年創業先鋒」，國家「萬人計劃」專家、「全國優秀科技工作者」、嘉興市創新
創業領軍人才、科技部創新人才推進計劃「科技創新
創業人才」，2016年獲上
海市技術發明獎一等獎。
3、吳海華先生：1978年生,中國國籍, MBA,國家一級建造師,無境外居留權。
2000年至2001年在法特潔淨系統工程（上海）有限公司任助理工程師;2001年
至2002年在安思特管道系統工程(上海)有限公司任設計工程師;2002至2004年
在上海新幟純超淨技術有限公司任項目經理;2004年至今任公司技術總監,2006
年6月至2011年5月兼任公司監事,2011年9月至今任公司董事、研發總監。
公司第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、周國華先生： 1960年生，中國國籍，中共黨員，大專學歷，高級會計
師。曾任
寧波富達股份有限公司財務總監、寧波匯峰聚威科技股份有限公司副總
經理，現任寧波匯峰新材料有限公司執行董事兼總經理、寧波
康強電子股份有限
公司監事會主席、
寧波中百股份有限公司獨立董事、上海
至純潔淨系統科技股份
有限公司獨立董事和大恆新紀元科技股份有限公司獨立董事。
2、施振業先生：1963年生，中國臺灣籍，碩士學位。歷任臺灣積體電路制
造股份有限公司技術經理、
中芯國際集成電路製造有限公司廠長、上海宏力半導
體製造有限公司資深處長、茂迪（蘇州）
新能源有限公司副總裁、新日光能源科
技股份有限公司資深處長、北
京北方微電子基地設備工藝研究中心有限責任公司
事業部總經理、漢民科技（上海）有限公司顧問，2019年至今任安徽江控創富
基金管理有限公司副總經理。
公司第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
1、時秀娟女士：1987年生,中國國籍, 本科學歷,無境外居留權。2008年至
2010年任公司行政助理,2010年至今任總經辦副主任,綜合管理部經理。2011年
12月至今兼任公司監事，2017年11月起任公司監事會主席。
2、顧衛平先生：1972年生，中共黨員，中國國籍，復旦大學博士，中國證
券投資基金業協會基金從業人員。現任上海國盛資本管理有限公司董事總經理。
具有多年證券和投資機構從業經驗，具有紮實的理論和實踐基礎。先後發表
《跨國公司在華融資策略及經濟效應》（發表在2001.12期《國際貿易》）、《補償
貿易的經濟學解釋》（發表在2003第七期《經濟學動態》）、《論跨國併購中的文
化整合》（發表在2004年第四期《外國經濟與管理》）等經濟論文數十篇。
1999年起，先後任職中國東方信託投資公司、銀河證券，從事行業研究。2002
年起在上海國有資產經營有限公司系統工作，先後任上海國鑫投資發展有限公司
投資一部經理，上海國有資產經營有限公司戰略投資部總經理助理，上海國鑫投
資發展有限公司董事總經理、營運長。
2014年5月起，任上海國鑫投資發展有限公司執行長、法人代表。2017
年3月起，兼任上海國鑫創業投資有限公司董事長、法人代表。
中財網