本 期
西夏區公安分局 經偵大隊
陳 靜 警官
做客《大城小事》直播間
跟大家聊聊
關於 「傳銷的那些事」
一、什麼是傳銷。
《刑法》第二百二十四條之一明確規定：傳銷就是組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加、騙取財物，擾亂經濟社會秩序的活動。
1、參加者通過繳納「人頭費」或「資格費」或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納「人頭費」或「資格費」取得加入、介紹他人加入的資格；
2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關係的組織體系；
3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定。
二、傳銷的騙人手段
定製目標
傳銷組織通過長期的欺騙實踐，總結出了一整套騙人的手法。首先列出名單，盤算哪些人是可以騙來的對象。傳銷人員的筆記中這樣寫道：「在這裡面包括這樣幾類對象，親戚類：兄弟姐妹；朋友類：五同——同學、同事、同鄉、同宗、同好；鄰居類：前後左右鄰居；其他認識的人，如師徒、戰友等等。」總之，那些急於改變現狀的人，是傳銷組織網羅的主要人選。當然，傳銷組織對這些人的心理作了充分的分析。比如對退伍軍人分析說：受軍人的薰陶，觀念有很大改變，回到家鄉後，大多不安於現狀，想幹一番大事業或者想急於找一份合適的工作。分析農民說：焦點在於脫貧致富，指望種糧發家不現實，養殖渠道又不暢通，做生意缺乏本錢，他們渴望找到一條門路，能夠發家致富，在左鄰右舍中揚眉吐氣，風風光光。下崗幹部認為：昔日春風得意、眾人矚目，一旦下崗門庭冷落，有一種嚴重的失落感。還有就是對打工者的引誘，深知打工不容易，賺錢太慢，又急於求成的心理。對網羅對象心理的揣度，反映出傳銷組織者乘人之危、落井下石的陰暗心理和罪惡本質。
巧設騙局
接著是邀約。通過寫信或打電話等方式，邀請別人加入。因傳銷違法犯罪，且名聲太壞，所以傳銷組織在內部教材中就規定了打電話時的「三不談」，即不談公司、不談理念、不談制度。總之，不談傳銷的真相。只是根據對方的心態、特長、背景等特點，給出一個甜蜜的誘惑。為了提高騙人的成功率，教材上連打電話時的語氣都規定好了。教材上面這樣寫道：談話的時候興奮度要高，語調要高，比平常要高八度。語速要快，但語言要清晰，語氣肯定不含糊，給對方以信任的感覺。說出的話具有一種神秘感，讓對方無據可查。不正面回答對方的提問，不具體解釋自己的話題等。而且由於傳銷組織已經成了過街老鼠，所以傳銷公司在騙人加入時，變換了很多時髦的說法，比如網絡直銷、加盟連鎖、人際網絡、網絡銷售、框架營銷、連鎖銷售、1040陽光工程、西部大開發、純資本運作、人力資源開發、資本運作、網絡營銷等等。在上述種種遊說和謊言的欺騙下，如果對方被說動了心，願意加入，那麼下一步就是接站。傳銷組織對接站的整個程序乃至神態和衣著也有明確規定。傳銷組織要求接站人一進車站與對方見面的時候，應該是熱情地跑上去幾步，要先握手。同時，一定要衣著光鮮，比如打著領帶的時候，人家就會感覺到你肯定是有一定的社會地位。或者直接叫與你聯繫的親戚朋友去接你，經過漫長的車程一下車能看到親戚朋友，自然會倍感親切。引導來者上車的時候，首先告訴新人說先洗洗塵，然後，到酒店裡邊或者他們的「家」裡邊吃點便飯，然後花一點點時間帶你參觀新城市，使新來乍到的人覺得這個朋友真好，先入為主給一個很溫暖的感覺。
邪門歪理
為了鼓動別人加入，傳銷教材中往往充斥著許多邏輯怪異、但具有很強誘惑力和煽動性的言辭。
比如，以暴利相誘惑時說：傳銷可以縮短你成功的歷程，可以使你一兩年內，掙到你幾十年掙不到的錢。你說你沒錢，怎麼回答你呢？因為你沒錢，所以才讓你想辦法賺。再有一個推託，你說你沒時間，正是因為你沒有時間，所以才讓你在很短時間裡面賺到錢，然後濃縮你的生命，擁有更多的時間。對於欺騙親友的血汗錢這種罪惡行徑，傳銷教材竟拋出這樣的怪論來開脫：這些錢畢竟是自己的親友掏出來的，那麼這個錢該不該賺呢？我看是該賺。因為錢本來就是叫人賺的，具體誰賺無多大區別。如果錢印出來都埋入地下，不讓人賺，豈不都成了廢紙。傳銷教材甚至為謊言這樣辯護：謊言並不一定就是壞的，有時候我們甚至應該說：這個世界因為謊言而美麗。
攤牌翻臉
不管前面說得如何天花亂墜，美麗的謊言總要被揭穿，傳銷組織把這叫「攤牌」。傳銷教材上把攤牌的時間規定為聽課前的5分鐘。這時候，對方已無法脫身。攤牌後，就有兩種情況了，如果對方去聽了課，迷迷糊糊，將信將疑時，傳銷組織就進入了第3個階段——跟進。跟進的具體方式是把你圍在屋子裡，一大幫人圍著你講他們怎麼發了財。
據傳銷親歷者說：「住在一塊的時候，這些人不講別的，沒有電視沒有報紙，即使有電視要麼沒時間看，要麼看的都是些與打擊傳銷不相關的，跟外界可以說是隔絕的，所以他們講來講去，就是說我們每個月要發展多少人，發展到上線後可以有多少獎金，時間長了思想會像入了魔似的。」如果對新人進行了聽課、跟進這種傳銷組織主要的洗腦思想工作後，對方頭腦仍然清楚，看穿騙局，那麼傳銷組織就會變了一副面孔：進行威脅或跟蹤。據傳銷受害者揭露說：自己如果不願加入，傳銷組織就一直跟著他，上廁所跟著，上街也跟著，而且威脅說，不交錢的話，那麼可能出不了這個房子。所以這種手段是很卑鄙的。在這種情況下，受騙上當的人走投無路，只好被迫交納高額的申購金加入傳銷組織，這樣，下一個惡性循環就又開始了。
跟進騙局
傳銷組織對新人說國家要對直銷立法，馬上要合法化或是國家暗中支持已經合法化，沒有學歷的人就不讓做了，要想成功馬上行動加入進來。還說什麼"能吃苦的人吃一時苦、不能吃苦的人吃一輩子苦"！灌輸"新人"少量的金錢投入和吃苦受罪、是對美好未來的基礎投資，激起"新人"對金錢和成功追求的強烈欲望，以至最終落入傳銷的魔窟。之後還有所謂上了平臺的「成功者」、「大經理」來解答新人的疑惑，並安排『接站』人帶著『新人』到『老鄉』家轉工作『串老鄉』，通過『老鄉』循循善誘的解答，主要消除『新人』對『行業』的疑惑，解決各種思想障礙。比如說：傳銷高層會告訴你，你身處的這個地方是一個像當年深圳一樣，是政府給了很多特殊政策的地方，利用這個所謂的「項目」來吸引外來人口來投資，發展當地經濟。傳銷組織的管理者一邊揮霍著『新人』繳納的錢紙醉金迷、放浪形骸，一邊杜撰出「傳銷組織人員生活經營二十條」用以約束、控制『新人』思想和行為，讓『新人』誤以為他們是國家承認的有組織、有素質的團體，警察不但沒有理由、沒有證據去捉他們，反而會更好的保護從事這個「項目」的人；一旦有該組織的傳銷人員被公安機關採取刑事措施，傳銷組織的管理者又會說這是政府的宏觀調控政策，是幫助傳銷組織淘汰掉體系裡不合格的人員，把賺錢的機會留給那些肯下血本投資的『新人』，讓體系更健康，更精幹，更強大。
三、傳銷的特徵和識別
隨著國家的打擊力度增大，傳銷打著國家，政府的旗號變著法的來欺騙老百姓，大家要小心！那麼該如何識別傳銷呢，需要看三個特徵：
1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭
是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員的申購金額為依據計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。
隨著國家的打擊力度增大，傳銷打著國家，政府的旗號變著法的來欺騙老百姓，大家一定要提高警惕，小心被騙！
四、傳銷案例
1.該體系傳銷的模式是以實習業務員、業務組長、業務主任、業務經理、高級業務員組成「五級三晉制」模式，按照購買的份數「晉級」。入1份的價格是3800元，入10份的價格是33500元。參與組織的人員最少入股1份，最多可入股10份。加入該組織後每名下線必須吸收1人參與投資，最多可吸收2人，這樣就可以按照其在組織中所處的職位及下線投資數額進行提成。達到高級業務員級別後，可以出局，不再參與傳銷組織的直接管理活動，但可以繼續領取獎金。
根據不同的業務級別，傳銷組織人員按照不同比例獲得直接提成、間接提成和銷售補助。如以新加入人員購買一份3800元為例，其所在體系的高級業務員最高可提取其中的63%，即2413元，剩餘1387元由其他4個層級人員按比例分成。由於傳銷組織並不投資於任何實體經濟，其所謂「資本運作」模式本身僅僅是一個對下線傳銷款再分配的「分錢」遊戲。
該傳銷組織打著「國家西部大開發」、 「人力資源開發」的旗號歪曲國家政策，片面引用相關國家領導人講話，強調項目的國家性和合法性。
新人入會有一個新人學習，共七天，這七天傳銷組織採取以學習開會、培訓、「串老鄉」、「轉環境」等方式，強行對新加入者進行上課、「洗腦」，灌輸與法律和事實、現實相悖的思想觀念。
2.新傳銷模式=網際網路+傳銷
新型傳銷模式主要表現為，利用網際網路、手機微信等方式，以投資返利、眾籌的模式誘騙無知群眾投資，同時要求投資者發展下線會員或購買商品獲得加入資格，以發展下線會員、下級代理為返利、計酬依據，以達到非法獲利的目的。以雲聯惠案件為例，雲聯惠公司規定要享受消費返還必須先成為其公司的會員，參與人員通過雲聯惠商城或者推薦人推廣的二維碼即可免費註冊成為雲聯惠的普通會員，並獲得一個註冊ID（會員名），會員註冊時必須填寫推薦人的ID，雲聯惠的會員分為普通會員、金鑽會員、鉑鑽會員，公司規定普通會員可以繳納99.9元升級為金鑽會員，或者繳納999元升級為鉑鑽會員，會員由底到高依次為普通會員、金鑽會員、鉑鑽會員，鉑鑽會員擁有以上三種會員推薦權，金鑽會員擁有金鑽、普通會員的推薦權，普通會員只能推薦普通會員，但發展下線無提成。另外鉑鑽會員有參與雲聯惠網上平臺的商業經營權，免費贈送商城網店，還可以參與雲聯惠網上系統的運營權，可以購買代理家或者聯盟企業，雲聯惠公司授予聯盟牌匾。積分分為白積分、紅積分和庫存積分，消費1元等於100個白積分、紅積分或者等於625個庫存積分。10000白積分和10000紅積分可以轉換為100元人民幣，滿100元人民幣可以提現。
原標題：《【警方聚焦】《大城小事》——西夏區公安局經偵大隊 陳 靜 跟大家聊聊關於「傳銷的那些事」》
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