證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公告編號：2021-002
橫店集團得邦照明股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2021年1月6日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省東陽市橫店工業區科興路88號橫店集團得
邦照明股份有限公司行政樓會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 31
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 379,511,870
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股
份總數的比例（%） 79.5715
根據法律、法規、規章和規範性文件對上市公司回購股份事宜的相關規定，上市公司回購專用帳戶中的股份不享有股東大會表決權，公司現有總股本487,715,366股，截至本次股東大會股權登記日，公司累計通過股票回購專用證券帳戶以集中競價交易方式回購公司股份10,770,791股，故公司表決權股份總數為476,944,575股。
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長倪強先生主持，本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規範性文件的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、總經理杜國紅、董事會秘書陳仕勇、財務總監朱國星等公司高級管理人員出
席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司變更經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 379,475,170 99.9903 36,700 0.0097 0 0
2、議案名稱：《關於公司轉讓子公司股權暨關聯交易的議案》
審議結果：通過表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 21,944,585 98.8960 224,565 1.0120 20,400 0.0920
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
《關於公
司轉讓子
2 公司股權 16,789,285 98.5619 224,565 1.3183 20,400 0.1198
暨關聯交
易 的 議
案》
(三) 關於議案表決的有關情況說明
議案1為特別決議議案，已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股東（包括股東代理人）所持表決權總數2/3以上表決通過。議案2為普通表決事項，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權的過半數表決通過。議案2涉及關聯股東橫店集團控股有限公司、浙江橫店進出口有限公司、金華德明投資合夥企業（有限合夥）迴避表決。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所
律師：苗丁、劉亞新
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。
四、 備查文件目錄
1、橫店集團得邦照明股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務所關於橫店集團得邦照明股份有限公司2021年第一次
臨時股東大會的法律意見書。
橫店集團得邦照明股份有限公司
2021年1月7日
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