證券代碼：601111 股票簡稱：中國國航 公告編號：2020-056
中國國際航空股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2020年12月18日
(二) 股東大會召開的地點：北京市順義區空港工業區天柱路30號國航總部大
樓C713會議室(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 21
其中：A股股東人數 18
境外上市外資股股東人數（H股） 3
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 10,686,059,888
其中：A股股東持有股份總數 7,317,799,707
境外上市外資股股東持有股份總數（H股） 3,368,260,181
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股 73.5711
份總數的比例（%）
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%） 50.3814
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例（%） 23.1897
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2020年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，由董事馮剛先生主持，會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，蔡劍江先生因公務未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事4人，出席3人，何超凡先生因公務未能出席本次股東大會；
3、董事會秘書出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於選舉呂豔芳女士為公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 7,316,834,748 99.9868 960,659 0.0131 4,300 0.0001
H股 3,293,606,097 97.7836 74,654,084 2.2164 0 0.0000
普通股
10,610,440,845 99.2924 75,614,743 0.7076 4,300 0.0000
合計：
2、議案名稱：關於公司與中國航空集團有限公司續籤商標使用許可框架協議的
議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 19,288,211 58.3076 13,791,779 41.6921 100 0.0003
H股 2,938,913,329 90.5840 205,494,852 6.3338 100,000,000 3.0822
普通股
2,958,201,540 90.2582 219,286,631 6.6907 100,000,100 3.0511
合計：
3、議案名稱：關於公司與中國航空集團財務有限公司延展金融財務服務框架協
議和申請持續關連交易年度上限的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 9,024,033 27.2793 24,055,957 72.7203 100 0.0003
H股 2,848,736,738 87.8045 291,312,083 8.9789 104,359,360 3.2166
普通股 2,857,760,771 87.1936 315,368,040 9.6222 104,359,460 3.1841
合計：
4、議案名稱：關於中國航空集團財務有限公司與中國航空集團有限公司延展金
融財務服務框架協議和申請持續關連交易年度上限的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東 同意 反對 棄權
類型 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 9,024,033 27.2793 24,055,957 72.7203 100 0.0003
H股 2,848,736,738 87.8045 291,312,083 8.9789 104,359,360 3.2166
普通股
2,857,760,771 87.1936 315,368,040 9.6222 104,359,460 3.1841
合計：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案 同意 反對 棄權
序號 議案名稱 票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
關於選舉呂
1 豔芳女士為 32,115,131 97.0829 960,659 2.9040 4,300 0.0131
公司監事的
議案
2 關於公司與 19,288,211 58.3076 13,791,779 41.6920 100 0.0004
中國航空集
團有限公司
續籤商標使
用許可框架
協議的議案
關於公司與
中國航空集
團財務有限
公司延展金
3 融財務服務 9,024,033 27.2793 24,055,957 72.7203 100 0.0004
框架協議和
申請持續關
連交易年度
上限的議案
關於中國航
空集團財務
有限公司與
中國航空集
團有限公司
4 延展金融財 9,024,033 27.2793 24,055,957 72.7203 100 0.0004
務服務框架
協議和申請
持續關連交
易年度上限
的議案
(三) 關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的第1、2、3、4項議案為普通決議案，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的超過二分之一（不包括二分之一）通過。第2、3、4項議案為公司的關聯交易，均已經出席本次股東大會除中國航空集團有限公司和中國航空（集團）有限公司以外的公司非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的超過二分之一（不包括二分之一）通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：趙雅楠、畢玉梅2、律師見證結論意見：
公司2020年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格、召集人資格均符合相關法律法規及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、中國國際航空股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司2020年第一次臨時股東
大會的法律意見。
中國國際航空股份有限公司
2020年12月18日
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