原標題:
全信股份:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：300447 證券簡稱：
全信股份公告編號2020-082
南京全信傳輸科技股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京全信傳輸科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董
事會十五次會議決定於2021年1月18日（星期一）召開公司2021年第
一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：第五屆董事會十五次會議審議通過了《關
於提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會
由公司董事會召集。
3、會議召開的合法、合規性：
2021年第一次臨時股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2021年1月18日（星期一）下午2:00
（2）網絡投票時間：2021年1月18日，其中：
①通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2021年1月18日
上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通過深交所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2021年1
月18日上午9:15至下午3:00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結
合方式。
6、會議的股權登記日：2021年1月12日（星期二）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2021年1月12日（星期二）下午收市時在中國結
算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並
可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他相關人員。
8、現場會議召開地點：南京市鼓樓區漢中門大街301號01棟
12樓公司總部會議室。
9、同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的任意一種表決
方式。同一表決權出現重複表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
1、關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案
2、關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案
2.01發行股票種類和面值
2.02發行方式及發行時間
2.03發行對象及認購方式
2.04定價基準日及發行價格
2.05發行數量
2.06募集資金規模和用途
2.07限售期
2.08上市地點
2.09滾存未分配利潤的安排
2.10本次發行的決議有效期
3、關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案
4、關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案
5、關於公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析
報告的議案
6、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
7、關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、採取填補
措施及相關主體承諾的議案
8、關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案
9、關於授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A股股票相關
事宜的議案
上述議案已經公司第五屆董事會十四次會議和第五屆監事會十
三次會議審議通過，具體內容詳見公司於2020年12月26日披露在
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信傳輸科技股份有
限公司第五屆董事會十四次會議決議公告》（公告編：2020-072）、《南
京全信傳輸科技股份有限公司第五屆監事會十三次會議決議公告》
（公告編號：2020-073）《南京全信傳輸科技股份有限公司向特定對
象發行A股股票預案》等相關公告或文件。
以上議案均需股東大會以特別決議方式審議，應當由出席股東大
會的股東及股東代理人所持表決權的2/3以上通過，且議案2包含子
議案，須逐項表決。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案
√
1.00
關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議
案
√
2.00
關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案
√作為投票對
象的子議案數：
（10）
2.01
發行股票種類和面值
√
2.02
發行方式及發行時間
√
2.03
發行對象及認購方式
√
2.04
定價基準日及發行價格
√
2.05
發行數量
√
2.06
募集資金規模和用途
√
2.07
限售期
√
2.08
上市地點
√
2.09
滾存未分配利潤的安排
√
2.10
本次發行的決議有效期
√
3.00
關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案
√
4.00
關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分析
報告的議案
√
5.00
關於公司向特定對象發行A股股票募集資金使用
可行性分析報告的議案
√
6.00
關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
√
7.00
關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、
採取填補措施及相關主體承諾的議案
√
8.00
關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報規
劃的議案
√
9.00
關於授權董事會全權辦理本次向特定對象發行A
股股票相關事宜的議案
√
四、會議登記方法
1、登記方式：可以現場、信函或傳真方式登記（採用信函或傳
真形式登記的，請進行電話確認）。
2、登記要求：自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登
記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書
（見附件一）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續。法
人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件及本
人身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人
應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出
具的授權委託書、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續。
3、登記時間：2021年1月15日上午9:00-下午3:00。異地股東採
取信函或傳真方式登記的，須在2021年1月15日下午3:00之前送達或
傳真到公司。
4、登記地點：江蘇省南京市鼓樓區漢中門大街301號1棟12樓
公司證券部。
五、參加網絡投票的具體流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系
統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具
體操作流程見附件二。
六、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫人：方婷婷
聯繫電話：025-83245761
傳真：025-52777568
郵箱：fangtingtingnj@163.com
郵政編碼：210036
2、參會費用情況
出席會議股東的食宿費及交通費自理。
七、備查文件
1、第五屆董事會十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
南京全信傳輸科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月三十一日
附件一：
南京全信傳輸科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人/本單位出
席南京全信傳輸科技股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，對
會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為籤署
本次會議需要籤署的相關文件。
本公司（本人）對本次股東大會的表決意見如下：
提案編碼
提案名稱
備註
表決意見
該列打勾
的欄目可
以投票
同意
反對
棄權
100
總議案
√
1.00
關於公司符合向特定對
象發行A股股票條件的
議案
√
2.00
關於公司向特定對象發
行A股股票方案的議案
√作為投票對象的子議案數：（10）
2.01
發行股票種類和面值
√
2.02
發行方式及發行時間
√
2.03
發行對象及認購方式
√
2.04
定價基準日及發行價格
√
2.05
發行數量
√
2.06
募集資金規模和用途
√
2.07
限售期
√
2.08
上市地點
√
2.09
滾存未分配利潤的安排
√
2.10
本次發行的決議有效期
√
3.00
關於公司向特定對象發
行A股股票預案的議案
√
4.00
關於公司向特定對象發
行A股股票方案論證分
析報告的議案
√
5.00
關於公司向特定對象發
行A股股票募集資金使
用可行性分析報告的議
案
√
6.00
關於公司前次募集資金
使用情況報告的議案
√
7.00
關於公司向特定對象發
行A股股票攤薄即期回
報、採取填補措施及相
關主體承諾的議案
√
8.00
關於公司未來三年
（2021年-2023年）股
東回報規劃的議案
√
9.00
關於授權董事會全權辦
理本次向特定對象發行
A股股票相關事宜的議
案
√
委託人姓名和名稱：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託書有效期限： 委託日期：
備註：1、委託人為單位時需加蓋單位公章並由法定代表人籤署，委託人為自然人時由委託
人籤字。
2、授權範圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票進行
指示。如果股東不作具體指示的，股東代理人（是/否）可以按自己的意思表決。
委託人/公司（籤章）： 受託人（籤章）：
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「350447」，投票簡稱為
「全信投票」。
2、議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1：股東大會議案對應「議案編碼」一覽表
提案編
碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目可以
投票
100
總議案
√
1.00
關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的
議案
√
2.00
關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案
√作為投票對象的子
議案數：（10）
2.01
發行股票種類和面值
√
2.02
發行方式及發行時間
√
2.03
發行對象及認購方式
√
2.04
定價基準日及發行價格
√
2.05
發行數量
√
2.06
募集資金規模和用途
√
2.07
限售期
√
2.08
上市地點
√
2.09
滾存未分配利潤的安排
√
2.10
本次發行的決議有效期
√
3.00
關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案
√
4.00
關於公司向特定對象發行A股股票方案論證分
析報告的議案
√
5.00
關於公司向特定對象發行A股股票募集資金使
用可行性分析報告的議案
√
6.00
關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
√
7.00
關於公司向特定對象發行A股股票攤薄即期回
報、採取填補措施及相關主體承諾的議案
√
8.00
關於公司未來三年（2021年-2023年）股東回報
規劃的議案
√
9.00
關於授權董事會全權辦理本次向特定對象發行
A股股票相關事宜的議案
√
註：本次股東大會投票，對總議案100進行投票視為對所有投票議案表達相
同意見。
（2）填報表決意見
對於以上議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月18日9:15-9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月18日，9:15-15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦
理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系
統進行投票。
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