| 時間：2020年12月21日 17:41:01 中財網 |
原標題:
開運聯合:關於召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2020-034
代碼：834331證券簡稱：
開運聯合主辦券商：
太平洋證券
公告編號：2020-034
代碼：834331證券簡稱：
開運聯合主辦券商：
太平洋證券
北京開運
聯合信息技術股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公
司章程》的規定。會議召開無需相關部門批准或履行必要程序。
（四）會議召開方式
本次會議採用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年1月5日9:00。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
公告編號：2020-034
表決權恢復的優先股股東。
公告編號：2020-034
表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股834331
開運聯合2020年12月31日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
北京市朝陽區五裡橋一街非中心17號樓4層公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關於提名鄭建平先生為公司新任董事》議案
因公司經營發展的需要，以及為完善公司治理結構，強化董事會、經營層的
職責和分工，提高公司運營質量和效益，公司對董事會的構成進行了調整。免去
公司原董事楊婷婷女士董事職務。經公司股東亢瑞卿提名，公司第二屆董事會第
十一次會議審議通過關於提名鄭建平先生為公司新任董事的議案，任期自2021
年第一次臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司於2020年12月21日在全國
中小企業股份轉讓系統指定
信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發布的《北京開運
聯合信息技術股份有限
公司董事、總經理免職公告》（公告編號：2020-031）、《北京開運
聯合信息技術
股份有限公司董事、高級管理人員任命公告》（公告編號：2020-033）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東迴避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行並在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東須持本人身份證或護照進行登記；委託代理人出席會議的，須持
公告編號：2020-0342、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本
人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委託書進行登記；
公告編號：2020-0342、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定
代表人身份證進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持代理人本
人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、授權委託書進行登記；
3、股東在現場以籤到方式登記。
（二）登記時間：2021年1月5日上午8:30-8:50（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯繫方式：聯繫人：趙樂聯繫地址：北京市朝陽區五裡橋一街非中
心17號樓4層聯繫電話：010-57742838 聯繫郵編：100025
（二）會議費用：股東或其代理人出席會議的交通、食宿、通訊等費用自理。
五、備查文件目錄
《北京開運
聯合信息技術股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》
北京開運
聯合信息技術股份有限公司董事會
2020年12月21日
中財網