| 時間：2020年12月25日 18:51:14 中財網 |
原標題:
中孚信息:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：300659 證券簡稱：
中孚信息公告編號：2020-122
中孚信息股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第八次會議審議通過了《關
於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開、召集
程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2021年1月12日（星期二）14:00；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
2021年1月12日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13：00—15:00；
通過網際網路投票系統的進行網絡投票的具體時間為股東大會召開當日上午
9:15，結束時間為現場股東大會結束當日下午3:00。
5、會議的召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。根據深圳證券交
易所《關於全力支持上市公司等市場主體堅決打贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫
情阻擊戰的通知》，鼓勵投資者通過網絡投票方式參加股東大會。公司將通過深
圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網際網路投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、股權登記日：2021年1月7日（星期四）。
7、出席對象：
（1）於2021年1月7日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形
式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
關聯股東在審議《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》時須迴避表決，
也不得接受其他股東委託進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議地點：濟南市高新區經十路7000號漢峪金谷A1-5號樓25層元亨會
議室。
二、會議審議事項
（一）審議事項
1、審議《關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案》；
2、審議《關於修訂及授權董事會辦理工商變更、備案的議案》；
3、審議《關於2021年度日常關聯交易預計的議案》。
（二）提示事項
議案2屬於特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代表人）
所持表決權的2/3以上通過。
議案3屬於關聯交易事項，關聯股東需迴避表決。
上述會議審議的議案已經2020年12月25日召開的公司第五屆董事會第八
次會議審議通過，內容詳見在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發布的
相關公告。
三、提案編碼
提案編碼
提案名稱
備註
該列打勾的欄目
可以投票
100
總議案：本次股東大會所有議案
√
非累計投票議案
1.00
關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案
√
2.00
關於修訂《公司章程》及授權董事會辦理工商變更、備
案的議案
√
3.00
關於2021年度日常關聯交易預計的議案
√
四、會議登記方法
1、現場登記時間：2021年1月11日上午9:00-11:30，下午14：00至17:00
2、現場登記地點：公司證券法務部辦公室。
3、登記辦法
（1）法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。
法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明和持股憑證。委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股
東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書和持股憑證。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示股票帳戶卡、
本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席的，應當提
交代理人有效身份證件、股東授權委託書。
（3）股東為QFII的，憑QFII證書複印件、授權委託書、股東帳戶卡複印
件及受託人身份證辦理登記手續。
（4）異地股東可憑以上有關證件採用信函或傳真的方式登記，不接受電話
登記。信函或傳真方式須在2021年1月12日11:00前送達本公司。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（網址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、出席會議的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
2、會議聯繫方式
聯繫人：孫強、佘崇林
聯繫電話：0531-66590077
聯繫傳真：0531-66590077
聯繫郵箱：ir@zhongfu.net
聯繫地點：濟南市高新區經十路7000號漢峪金谷A1-5號樓25層證券法務
部辦公室。
郵政編碼：250101
七、備查文件
《
中孚信息股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議》；
特此通知！
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
中孚信息股份有限公司董事會
2020年12月26日
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「350659」；投票簡稱為「中
孚投票」。
2、填報表決意見
本次股東大會議案為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、採用深圳證券交易所系統投票的程序
1、投票時間：2021年1月12日（星期二）的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間：2021年1月12日9:15；結束時間為
2021年1月12日15:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取
得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登陸互
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸網址：
http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
授權委託書
委託人姓名：
受託人姓名：
委託人股東帳號：
受託人身份證號碼：
委託人身份證號碼：
委託人持股數： 股
茲委託 先生/女士代表本人出席
中孚信息股份有限公司2021年第一
次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示（請在相應的表決意見項下劃「√」）
對下列議案進行表決，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
提案
編碼
審議事項
表決意見
同意
反對
棄權
100
總議案
1.00
關於使用部分閒置自有資金購買理財產品的議案
2.00
關於修訂《公司章程》及授權董事會辦理工商變
更、備案的議案
3.00
關於2021年度日常關聯交易預計的議案
如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：□是 □否
委託人籤名： 受託人籤名：
委託日期： 年 月 日
委託書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
註：委託人為單位時需加蓋單位公章並由法定代表人籤署，委託人為自然人時
由委託人籤字。
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