濟民製藥:濟民健康管理股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東...

    證券代碼：603222 證券簡稱：濟民製藥 公告編號：2021-005
    
    濟民健康管理股份有限公司
    
    關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
    
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    
    重要內容提示：
    
    ? 股東大會召開日期：2021年1月26日
    
    ? 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
    
    系統
    
    一、 召開會議的基本情況
    
    (一) 股東大會類型和屆次
    
    2021年第一次臨時股東大會
    
    (二) 股東大會召集人：董事會
    
    (三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
    
    合的方式(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    
    召開的日期時間：2021年1月26日 14點30分
    
    召開地點：浙江省台州市黃巖區北院路888號行政樓四樓會議室(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    
    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    
    網絡投票起止時間：自2021年1月26日
    
    至2021年1月26日
    
    採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
    
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
    
    (七) 涉及公開徵集股東投票權
    
    無
    
    二、 會議審議事項
    
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    
      序號                  議案名稱                      投票股東類型
                                                            A股股東
     非累積投票議案
     1       關於終止轉讓控股子公司股權暨關聯交易的            √
             議案
    
    
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    
    上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議審議通過。會議決議公告刊登在
    
    2021 年 1 月 11 日公司指定的信息披露媒體和上海證券交易所網站
    
    （www.sse.com.cn）。2、特別決議議案：無
    
    3、對中小投資者單獨計票的議案：1
    
    4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
    
    應迴避表決的關聯股東名稱：無5、涉及優先股股東參與表決的議案：無三、 股東大會投票注意事項
    
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
    
    的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
    
    進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
    
    行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
    
    份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
    
    其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
    
    投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
    
    先股均已分別投出同一意見的表決票。(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
    
    的，以第一次投票結果為準。(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、 會議出席對象
    
    (一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
    
    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
    
    託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    
          股份類別       股票代碼       股票簡稱           股權登記日
            Ａ股          603222        濟民製藥           2021/1/21
    
    
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    
    (三) 公司聘請的律師。
    
    (四) 其他人員
    
    五、 會議登記方法
    
    1、登記方式
    
    （1）個人股東出席會議的應持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人出席會議
    
    的，應持委託人身份證原件或複印件、代理人身份證原件、授權委託書原件、委
    
    託人股東帳戶卡。
    
    （2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、營業執照複印件
    
    （蓋章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東
    
    單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法定代表人籤名的委託書原
    
    件和股東帳戶卡進行登記。
    
    （3）異地股東可用信函或傳真方式登記（信函到達郵戳或傳真到達時間應不遲
    
    於2021年1月25日下午17:00。
    
    授權委託書詳見附件1。
    
    2、登記時間
    
    2021年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00
    
    3、登記地點
    
    浙江省台州市黃巖區北院大道888號行政樓四樓會議室
    
    六、 其他事項
    
    1、會期半天，食宿費用自理。
    
    2、聯繫人：潘敏 聯繫電話：[phone]傳真：[phone]
    
    3、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上註明聯繫電話及聯繫人。
    
    4、郵政編碼：318020
    
    特此公告。
    
    濟民健康管理股份有限公司董事會
    
    2021年1月11日
    
    附件1：授權委託書
    
    ? 報備文件
    
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    
    附件1：授權委託書
    
    授權委託書
    
    濟民健康管理股份有限公司：
    
    茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月26日
    
    召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
    
    委託人持普通股數：
    
    委託人持優先股數：
    
    委託人股東帳戶號：
    
     序號          非累積投票議案名稱         同意     反對     棄權
     1             關於終止轉讓控股子公司股
                   權暨關聯交易的議案
    
    
    委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
    
    委託人身份證號： 受託人身份證號：
    
    委託日期： 年 月 日
    
    備註：委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打
    
    「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意
    
    願進行表決。