| 時間：2020年12月21日 16:16:17 中財網 |
原標題:
韶鋼松山:關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：000717 證券簡稱：
韶鋼松山公告編號：2020-77
廣東
韶鋼松山股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.股東大會屆次：2021年第一次臨時股東大會
2.股東大會召集人：2020年12月21日，公司召開第八屆董事會2020年第九次臨
時會議，會議決定於2021年1月7日（星期四）召開公司2021年第一次臨時股東大會。
3.會議召開的合法、合規性。
經本公司董事會審核，認為：公司2021年第一次臨時股東大會的召集、召開符合
《公司法》、《證券法》等有關法律法規及本公司章程的規定。
4.會議召開日期和時間
（1）現場會議召開時間：2021年1月7日（星期四）下午2：45
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2021年1月7日（星期四）
上午9:15至2021年1月7日（星期四）下午3:00中的任意時間。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2021年1月7日（星期
四）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—15:00。
5.會議召開的方式
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6.股權登記日：2020年12月31日（星期四）。
7.出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。
於股權登記日2020年12月31日（星期四）下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書詳見附件一）。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8.會議地點：廣東省韶關市曲江韶鋼辦公樓北樓一樓會議室
二、會議審議事項
1.《關於擬續聘會計師事務所的議案》。
具體內容詳見公司2020年9月22日在巨潮資訊網上披露的《關於擬續聘會計師事
務所的公告》。
2.《關於補選謝志雄先生為公司董事的議案》。
具體內容詳見公司2020年12月22日在巨潮資訊網上披露的《關於補選謝志雄先
生為公司董事的公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
提案
編碼
議案名稱
備註
（該列打勾的欄目可以投票）
100
總議案（除累積投票提案外的所有提案）
√
1.00
《關於擬續聘會計師事務所的議案》
√
2.00
《關於補選謝志雄先生為公司董事的議案》
√
四、會議登記方法
1.登記方式、登記時間和登記地點
（1）登記方式：現場及通訊方式登記（異地股東可通過信函、郵件、電話、或傳
真方式登記）
（2）登記時間：2021年1月5日（星期二）8:00－17:30
（3）登記地點：廣東省韶關市曲江廣東
韶鋼松山股份有限公司董事會秘書室
2.登記辦法
（1）法人股東應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及
身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營
業執照複印件、授權委託書、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代
理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記
手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（網
址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作方法詳見附件二。
六、其他事項
1.會議聯繫方式：
聯繫人：皮麗珍，賴萬立
地址：廣東韶關曲江
韶鋼松山董事會秘書室
郵編：512123
電話：0751-8787265
傳真：0751-8787676
2.會期半天，食宿和交通費用自理。
七、備查文件
1.公司《第八屆董事會2020年第九次臨時會議決議》；
1.公司《第八屆董事會2020年第六次臨時會議決議》；
2.公司《第八屆監事會2020年第四次臨時會議決議》。
附件一：授權委託書
附件二：參加網絡投票的具體操作流程
廣東
韶鋼松山股份有限公司董事會
2020年12月22日
附件一：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表本人出席廣東
韶鋼松山股份有限公司2021年第
一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人名稱（籤字或蓋章）： 受託人（籤字）：
委託人股東帳號： 受託人身份證號：
委託人身份證號：
委託人持股數：
委託權限： 委託日期：
對本次股東大會提案事項的投票指示：
提案
編碼
議案名稱
表決意見
備註（該列打勾的
欄目可以投票）
同意
反對
棄權
100
總議案（除累積投票提案外的所有提案）
√
1.00
《關於擬續聘會計師事務所的議案》
√
2.00
《關於補選謝志雄先生為公司董事的議案》
√
備註：1.委託人對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
2.委託人應對「同意」、「反對」、「棄權」三項表決意見中的一項發表意見，並
在相應空格內打「√」，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
3.委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）投票代碼和投票簡稱
1.投票代碼：360717；
2.投票簡稱：「韶鋼投票」
（二）填報表決意見
提案
編碼
議案名稱
表決意見
備註（該列打勾的
欄目可以投票）
同意
反對
棄權
100
總議案（除累積投票提案外的所有提案）
√
1.00
《關於擬續聘會計師事務所的議案》
√
2.00
《關於補選謝志雄先生為公司董事的議案》
√
1.本次股東大會不涉及累積投票，填報表決意見為：同意、反對、棄權；
2.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意
見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提
案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他
未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年1月7日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2021年1月7日上午9:15，結束時間為2021
年1月7日下午3：00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服
務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資
者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規
定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
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