證券代碼： 601811 證券簡稱： 新華文軒 公告編號： 2017- 023
新華文軒出版傳媒股份有限公司
關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期： 2017年7月 13 日
本次股東大會採用的網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系
統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人： 董事會
(三) 投票方式： 本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間： 2017 年 7 月 13 日 10 點 00 分
召開地點： 四川新華國際酒店（四川省成都市青羊區古中市街 8 號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
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網絡投票系統： 上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2017 年 7 月 13 日
至 2017 年 7 月 13 日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股及 H 股股東
非累積投票議案
1 《關於修訂本公司<公司章程>的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案的詳情請見日期為 2017 年 5 月 26 日的 《第四屆董事會 2017 年第七次會議決議公告》 及 《關於修訂公司章程的公告》，上述公告刊載於上海證券交易所網站、公司網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、 特別決議議案： 第 1 項議案
3、 對中小投資者單獨計票的議案： 無
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案： 無
應迴避表決的關聯股東名稱： 無
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5、 涉及優先股股東參與表決的議案： 無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址： vote.sseinfo.com）進行
投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份
認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁
有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。
投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，
以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。 該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 601811 新華文軒 2017/6/12
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
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(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
(五) 公司 H 股股東（公司將根據香港聯交所有關要求另行發出通告、 通函，H 股股東參會事項請參見公司發布的 H 股相關股東大會通告及通函 ，不適用本通知）。
五、 會議登記方法
（一） 登記時間： 2017 年 7 月 12 日 9:30-11:30,13:30-17:00。
（二） 登記地點：四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路 6 號新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會辦公室。
（三） 登記手續：法人股東的股東代表人持法人單位營業執照複印件、授權委託書、股東帳戶卡、出席人身份證和公司 2017 年第一次臨時股東大會回執進行登記。
（四） 自然人股東本人出席會議持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證和公司2017 年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續；委託代理人必須持有授權委託書、委託人身份證或複印件、代理人身份證、委託人股東帳戶卡和公司 2017 年第一次臨時股東大會回執辦理登記手續。
（五） 公司股東可通過郵寄、傳真方式辦理登記手續。
六、 其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫地點：四川省成都市金牛區蓉北商貿大道文軒路 6 號新華文軒出版傳
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媒股份有限公司董事會辦公室。
聯繫人：楊淼 馬玲電話： 028-83157092 傳真： 028-83157090
2、本次臨時股東大會會期預計半天，出席會議人員的交通及食宿費自理。
特此公告。
新華文軒出版傳媒股份有限公司董事會
2017 年 5 月 27 日
附件 1 ：授權委託書附件 2：新華文軒出版傳媒股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會回執
報備文件
新華文軒出版傳媒股份有限公司第四屆董事會 2017 年第七次會議決議
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附件 1：授權委託書
授權委託書
新華文軒出版傳媒股份有限公司 ：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 7 月 13 日
召開的貴公司 2017 年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關於修訂本公司<公司章程>的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
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附件 2：新華文軒出版傳媒股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會回執
新華文軒出版傳媒股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會回執
股東姓名（法人股東名稱）
股東地址
出席會議人員姓名 身份證號碼
委託人（法定代表人姓名） 身份證號碼
持股量 股東代碼
聯繫人 電 話 傳 真
股東籤字（法人股東蓋章）
年 月 日
註：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自製均有效。
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