原標題:
子宏生態:關於召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
公告編號：2021-006
代碼：872321證券簡稱：
子宏生態主辦券商：財信證券
公告編號：2021-006
代碼：872321證券簡稱：
子宏生態主辦券商：財信證券
湖南
子宏生態科技股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會通知公告
董事張子云因無法取得聯繫未對公告內容發表意見，本公司及董事會全體成
員（除董事張子云之外）保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶
法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集、召開議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
（四）會議召開方式
本次會議採用現場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年1月29日上午9時。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見
下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股
公告編號：2021-006
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
公告編號：2021-006
會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別證券代碼證券簡稱股權登記日
普通股872321
子宏生態2021年1月26日
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
湖南省長沙經濟技術開發區螺絲塘路1 號德普五和企業園5D 棟4 層會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關於增補毛先海為公司第二屆董事會董事的議案》
公司董事張子云因個人原因請求辭去其所擔任的公司第二屆董事會董事職務，公
司控股股東湖南子宏投資有限公司提名毛先海為公司第二屆董事會候選人。
（二）審議《關於繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥)為公司2020
年度審計機構的議案》
公司擬繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥)為公司2020年度審計
機構。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東迴避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行並在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
公告編號：2021-006
公告編號：2021-006
（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券帳戶卡、法定代表人證明書或法人授
權委託書、營業執照複印件和出席者身份證辦理登記；
（2）個人股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股憑證辦理。
（二）登記時間：2021年1月29日上午8時
（三）登記地點：湖南省長沙經濟技術開發區螺絲塘路1 號德普五和企業園5D
棟4 層會議室
四、其他
（一）會議聯繫方式：聯繫人：戴鋒華聯繫電話：0731-85528018
（二）會議費用：自理
五、備查文件目錄
《第二屆董事會第七次會議決議》
湖南
子宏生態科技股份有限公司董事會
2021年1月14日
中財網