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原標題:
ST中葡:
中信國安葡萄酒業股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：600084 證券簡稱：
ST中葡公告編號：臨2020-045
中信國安葡萄酒業股份有限公司
關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2021年1月13日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2021年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2021年1月13日 10點 30分
召開地點：新疆烏魯木齊市紅山路39號4樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2021年1月13日
至2021年1月13日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
累積投票議案
1.00
關於變更公司董事的議案
應選董事（2）人
1.01
李向禹
√
1.02
許齊
√
2.00
關於變更公司監事的議案
應選監事（1）人
2.01
彭寧
√
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司於2020年12月24日召開的第七屆董事會第十八次會議
及第七屆監事會第十五次會議審議通過。詳細內容見公司於2020年12月25日
披露在公司指定披露媒體中國證券報、證券時報、上海證券報及上海交易所網站
（www.sse.com.cn）上的相關公告內容。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1.01、1.02、2.01
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡
投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件
2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
Ａ股
600084
ST中葡2021/1/7
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：
（1）個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委託他人
出席會議的，受託人應出示本人身份證、委託人身份證複印件、授權委託書、持
股憑證和證券帳戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執
照複印件和持股憑證；法人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份
證、法人股東單位的營業執照複印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書
面委託書和持股憑證。授權委託書詳見本公告附件1。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
2、登記時間：2021年1月8日－1月12日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）
3、登記地點：新疆烏魯木齊市紅山路39號公司4樓證券投資部。
六、 其他事項
1、會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、會議聯繫方式：
郵政編碼：830002
聯繫人：張順 楊軒
聯繫電話：（0991）8881238
傳 真：（0991）8882439
特此公告。
中信國安葡萄酒業股份有限公司董事會
2020年12月25日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
. 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
中信國安葡萄酒業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年1月
13日召開的貴公司2021年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
累積投票議案名稱
投票數
1.00
關於變更公司董事的議案
應選董事（2）人
1.01
李向禹
1.02
許齊
2.00
關於變更公司監事的議案
應選監事（1）人
2.01
彭寧
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，
對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表
決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作
為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股
票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選
舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選
董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應
選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00
關於選舉董事的議案
投票數
4.01
例：陳××
4.02
例：趙××
4.03
例：蔣××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
關於選舉獨立董事的議案
投票數
5.01
例：張××
5.02
例：王××
5.03
例：楊××
6.00
關於選舉監事的議案
投票數
6.01
例：李××
6.02
例：陳××
6.03
例：黃××
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他
（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00
「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事
的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既
可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關於選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
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